股东大会召开日期：2025年3月26日 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-024 中通国脉通信股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼三楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-021 中通国脉通信股份有限公司 赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》 公司第五届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章 程》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。公司第六届监事会将由股东大会 选举的 2 名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的 1 名职工监事共同组成。 任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司监事会提名马德勇先生、代长城先生（候选人简历附后）为公司第六届 监事会股东代表监事候选人。 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月10日下午14:00在公司会议室召开， 经全体监事一致同意豁免提前2日通知时限要求 ...

中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次 会议于2025年3月10日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2 日通知时限要求，会议通知已于2025年3月9日以微信通知方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李学刚先生 召集并主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合法 律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-020 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将对每位候选人采用累积 （一）审议通过《关于公司第六 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-019 中通国脉通信股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： ●涉案的金额：人民币 27,578,647.98 元(其中劳务费 24,205,623.91 元、材 料款 3,373,024.07 元)以及利息自起诉之日起以 27,578,647.98 元为基数支付日 千分之五的违约金至实际给付完毕之日止、差旅费 10,000.00 元、律师费 278,000.00 元。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件尚未开庭，亦未有实质性 结果，该案件对公司本期利润或期后利润的具体影响暂无法准确评估。如有明确 结果，公司将依据会计准则要求进行相应会计处理。 一、本次重大诉讼的基本情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）曾于 2023 年 7 月收到吉林 省通榆县人民法院送达的关于(2023)吉 0822 民初 2066 案号传票。公司因建设工 程施工合同纠纷被中晟宏程(集团)有限公司（以下 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-018 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）撤销因重整被实施的退 市风险警示后，仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，因此，公 司股票将继续被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称仍为"*ST 通 脉"，股票代码仍为"603559"，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日 涨跌幅限制仍为 5%。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股票 已因该事项被实施退市风险警示。若 2024 年财务会计报告被出具保留意见的审 计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财 务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。 ●公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年2月21 日、2025年2月24日、2025年2月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"） 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大 波动，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶 段的重大事项。 ● 公司2023年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股 票已被实施退市风险警示。若2 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-016 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）因被会 计师事务所审计并出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，依据《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司 股票已于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示。 若公司 2024 年度审计报告仍然存在《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的：不符合 申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险 警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者关注相关风险，谨 慎决策，注意投资风险。 ● 根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股票被实施退市风险 警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告， 并在首次风险提示公告披露后 ...

关于对中通国脉通信股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 本人于 2025 年 2 月 25 日收到贵公司发来的《中通国脉通信股份 有限公司关于股票交易异常波动情况的问询函》。经认真核实，现回函 如下： 本人作为贵公司控股股东或实际控制人，截至目前，本人不存在 影响公司股票交易异常波动的重大事项；本人不存在其他涉及公司应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项；本人不存在处于筹划阶段的重大事项。 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 公司实际控制人：梁钧 (此页无正文,为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署页) 公司控股股东: 新疆金正建 特此回复。 2025 年 2 月 25 日 公司控股股东：新疆金正建设科技有限公司 （此页无正文，为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署页） 公司实际控制人： 2025 年 2 月 25 日 2025 年 2 月 25 日 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-015 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）因被会 计师事务所审计并出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，依据《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司 股票已于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示。 若公司 2024 年度审计报告仍然存在《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的：不符合 申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险 警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者关注相关风险，谨 慎决策，注意投资风险。 ● 根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定，公司应当在股票被实施退市风险 警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告， 并在首次风险提示公告披露后 ...

● 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2025 年 1 月 18 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于 累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-008）至本公告日，公司（含子公 司，下同）累计未披露的诉讼金额（未全部考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼 费等）合计人民币 1,427.41 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 12.19%。现 集中披露相关案件的基本情况。 ● 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 ● 二级市场股价表现受多方面因素影响，敬请广大投资者注意交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、诉讼基本情况 前次于 2025 年 1 月 18 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于累计涉及诉 讼事项的公告》（公告编号：2025-008）至本公告日，公司累计未披露涉及诉讼 案 ...