广发证券股份有限公司 关于中通国脉通信股份有限公司调整资本公积转增 股本除权参考价格计算公式的专项意见 上海证券交易所： 2024 年 10 月 23 日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"中通国脉" 或"公司"）收到吉林省长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"）送达的（2024） 吉 01 破申 41 号《民事裁定书》及（2024）吉 01 破申 41 号之二《决定书》，裁 定受理债权人对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任中通国脉管理 人（以下简称"管理人"）。 2024 年 12 月 6 日，中通国脉重整案出资人组会议召开，表决通过了《中通 国脉通信股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；2024 年 12 月 6 日，中通国脉重整案第一次债权人会议召开，表决通过了《中通国脉通信股份 有限公司重整计划（草案）》。 2024 年 12 月 10 日，长春中院作出（2024）吉 01 破 13 号之一《民事裁定 书》，裁定批准《中通国脉通信股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）， 并终止中通国脉重整程序。 根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》（以下简称"《交 ...

中通国脉通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中通国脉通信股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：*ST通脉 股票代码：603559 信息披露义务人：海南吉地优投资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：海南省海口市龙华区国贸大道38号九都大厦2B 信息披露义务人的一致行动人：王世超 住所/通讯地址：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号 信息披露义务人的一致行动人：宋彦霖 住所/通讯地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座 442 信息披露义务人的一致行动人：谢刚 住所/通讯地址：陕西省靖边县青阳岔镇居委前组5768号 1 信息披露义务人的一致行动人：赵伟 住所/通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区二工乡宁波街88号众和家园9号楼2 单元902室 信息披露义务人的一致行动人：梁效方 住所/通讯地址：陕西省靖边县青阳岔镇居委前组5768号 股权变动性质：股份数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年十二月 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上 ...

关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中通国脉通信股份有限公司(以下简称"中通国脉"或"公司")于 2024 年 12 月 11 日披露了《中通国脉通信股份有限公司重整计划》（以下简称《重整计 划》），因涉及资本公积转增股本，需对本次重整新增股份股权登记日次一交易 日的股票开盘参考价进行除权调整。根据《重整计划》结合重整投资人支付对价、 转增股份、债务清偿等情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下除权调 整，具体情况以公司后续公告为准。根据公司 2024 年 12 月 13 日股票收盘价格 估算，可能存在除权后的公司股票价格较收盘价下调幅度约 30%以上的风险。公 司请投资者关注前述事项可能产生的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股票 已被实施退市风险警示。若 2024 年财务会计报告被出具保留意见的审计 ...

（一）整合优质资源，聚焦优势业务，深入开发客户需求，提升产品服务的 附加值 目前，中通国脉在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地已设立了十五 个分公司，具备涵盖全国范围的业务开展能力。本次与金正集团产业投资重整完 成后，中通国脉将全面实施信息化经营发展战略，实现全面数字化升级，重点做 好省内存量业务维护的同时，以国内通信技术服务市场持续增长和通信服务基础 设施建设快速推进为契机，结合金正集团已有的通信产业、数智产业、数字产业 资源布局，全面恢复全国业务布局，扩大中通国脉通信技术服务业务在全国各地 区的影响力，落地新建项目，实现多方位突破。产业投资人将对现有业务发展战 略进行梳理，优化资源配置，并根据梳理结果进行未来业务布局规划。 （二）重整投资人赋能新业务，多措并举扩大业务布局 金正集团作为产业投资人，其在数字化经营管理、产业资源等方面的优势可 为公司赋能，全面开拓新的市场领域，与中通国脉在智慧物联、智能化装备、安 全消防一体化、弱电工程、机电工程、通讯工程、数智业务等业务范围内深度合 作，从而优化上市公司业务布局，提升其在多元化板块的竞争力，进而提高上市 公司收入水平。 目前，金正集团及旗下子公司已经形成 ...

中通国脉通信股份有限公司 重整计划 中通国脉通信股份有限公司 二〇二四年十二月 | 释 义 | | --- | | 前 ｀｀ | | 摘 要 … | | 一、方案核心要点……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、方案实施效果 . | | 正 文 | | 第一部分 基本情况 | | 一、基本信息……………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 二、预重整及重整情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三、资产情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-117 中通国脉通信股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 12 月 10 日，长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"）送 达的《吉林省长春市中级人民法院公告》[（2024）吉 01 破 13 号]及《吉林省长 春市中级人民法院民事裁定书》[（2024）吉 01 破 13 号之一]，裁定批准中通国 脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）重整计划,并终止中 通国脉通信股份有限公司重整程序。 2024 年 10 月 23 日，公司收到长春中院送达的《吉林省长春市中级人民法 院民事裁定书》[（2024）吉 01 破申 41 号]及《吉林省长春市中级人民法院决定 书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]，长春中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有 限公司对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简 称"管理人"）。具体内容详见公司 20 ...

一、锁定股份的基本情况 | 股东名称 | 分配数量 | 锁定数量 | 占转增后总 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （股） | 股本比例 | | | 新疆金正实业集团有限公司及 | 90,287,321 | 90,287,321 | 22.50% | 取得转增股票之 | | 其指定主体 | | | | 日起 36 个月 | | 中国信达资产管理股份有限公 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.49% | | | 司吉林省分公司及其指定主体 | | | | | | 吉林省盛融资产管理有限责任 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2.49% | | | 公司及其指定主体 | | | | | | 北京博雅春芽投资有限公司及 | 20,000,000 | 20,000,000 | 4.98% | | | 其指定主体 | | | | | | 锦绣中和（天津）投资管理有限 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1.00% | 取得转增股票之 | | 公司及其指定主体 | | | | 日起 12 个月 ...

北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司出资人组会议的法律意见书 德和衡 202412-06 号 致：中通国脉通信股份有限公司 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下称"本所"）受中通国脉通信股份有 限公司（以下称"公司"）委托，指派朱瑶律师、张丽娜律师（以下称"本所律 师"）对公司于 2024 年 12 月 6 日召开的出资人组会议（以下称"本次会议"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业破产 法》（以下称"《企业破产法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所 ...

重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-116 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）处于重 整过程中，根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下 除权调整，具体情况以公司后续公告为准。公司请投资者关注前述事项可能产生 的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司管理人、公司与新疆金正实业集团有限公司（以下简称"金正集团" 或"产业投资人"）、财务投资人已签署《重整投资协议》，但在重整事项推进 过程中，仍存在《重整计划（草案）》表决通过但未获得法院批准，以及重整计 划获得法院批准后无法执行等多方面可能性，导致公司重整失败并被法院宣告破 产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将 面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》的相关规定，公 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-115 中通国脉通信股份有限公司 关于出资人组会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）出资人 组会议于 2024 年 12 月 6 日 14 时 30 分（星期五）采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，本次出资人会议表决通过了《中通国脉通信股份有限公司重整计 划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称"《出资人权益调整方案》"）。 本次会议是否有否决议案：无 2024 年 10 月 23 日，公司收到长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"） 送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》[（2024）吉 01 破申 41 号] 及《吉林省长春市中级人民法院决定书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]，长春 中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司（以下简称"申请人"或"盛东商贸"） 对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称"管 理 ...