证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-044 中通国脉通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,197,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.3021 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长李学刚 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于2024年6月6日、2024年6月7日、2024年6月11日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计达12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并 向控股股东、实际控制人及相关人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说 明如下： 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月6日、 2024年6月7日、2024年6月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12% ，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 ...

特此回复。 本人于 2024 年 6 月 11 日收到贵公司发来的《关于中通国脉通信 股份有限公司股票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项；不存在处于筹划阶段的重大事项。 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 关于对中通国脉通信股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 2024 年 6 月 11 日 公司实际控制人：王世超、王锦、李春田、张显坤 张秋明、张利岩、孟奇 ...

关于对中通国脉通信股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 本人于 2024 年 6 月 5 日收到贵公司发来的《关于中通国脉通信 股份有限公司股票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项；不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司实际控制人：王世超、王锦、李春田、张显坤 张秋明、张利岩、孟奇 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 特此回复。 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月3日、 2024年6月4日、2024年6月5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票于2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计达12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并 向控股股东、实际控制人及相关人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说 明如下： (一)生产经营情况 公司于2024年4月30日发布《公司2023年年度报告》及相关公告，致同所对 公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披 ...

中通国脉通信股份有限公司（603559） 2023 年年度股东大会会议资料 中通国脉通信股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 吉林·长春 二〇二四年六月 中通国脉通信股份有限公司（603559） 2023 年年度股东大会会议资料 1 / 29 中通国脉通信股份有限公司 中通国脉通信股份有限公司（603559） 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中通国脉通信股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一 公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案二 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案三 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 15 | | 议案四 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 19 | | 议案五 关于公司 | | 2023 年度拟不进行利润分配的议案 23 | | 议案六 关于公司董事 | | 2023 年度薪酬的议案 24 | | 议案七 关于公司监事 | | 2023 年度薪 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-041 中通国脉通信股份有限公司 关于累计涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、诉讼基本情况 自公司前次于 2024 年 5 月 24 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-039）至本公告日，公司累计未披露涉及诉讼案件 11 件，合 计涉案金额 1,456.06 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 11.39%，案件的具 体情况详见附表。 二、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 目前，公司正积极与相关方沟通协商处理方案，保障公司的持续经营，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 案件所处的诉讼阶段：具体案件诉讼阶段详见公告正文 上市公司所处的当事人地位：被告 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务，公司指定 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-040 中通国脉通信股份有限公司 ● 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对中通国脉 通信股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年度财务报表的内部控制有效性进 行审计后，对公司出具了否定意见的《中通国脉通信股份有限公司 2023 年度内 部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票被继续实施其他风险警示。 ● 致同所审计并出具了无法表示意见的《中通国脉通信股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利 润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条 第（六）项规定，公司股票被继续实施其他风险警示。 ● 公司主要银行账户被冻结的情形未得到有效改善，根据《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第（五）项规定，公司股票被继续实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《中通国脉通信股份有 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 中通国脉通信股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月29日 (周三) 下午 15:00~16:30 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// 地点 ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长兼总经理 李学刚先生 员姓名 2、董事、副总经理兼财务总监兼董事会秘书 吴晓军女士 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-038 中通国脉通信股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二)上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.ssein fo.com/questionCollection.do）或通过中通国脉通信股份有限公司（以下简称 "公司"）邮箱 zqswb@ztgmcom.com 进行提问，公司将在说明会上，在信息披露允 许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 ...