证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-026 北京长久物流股份有限公司 债券代码:113519 债券简称:长久转债 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经与会董事审议，推选薄世久先生担任公司第五届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 表决情况：关联董事薄世久、薄薪澎回避表决，赞成 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，选举公 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于修订、废止公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召开第五 届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订、废止公司部分制度的议案》。现 将相关事项公告如下： 根据《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司治理体系，提高公司经营 管理水平，公司决定废止、修订公司部分管理制度。 一、修订《北京长久物流股份有限公司薪酬管理制度》 修改员工薪酬结构中的月度绩效占比范围，与《绩效管理制度》相关规定呼 应；删除实习生补贴标准及核算方式，具体内容归入《管理培训生（实习生）管 理办法》；优化员工福利部分，增加团建费设置；配合绩效改革，修订年度效益 奖金核算方式；修订薪酬调整条款。 二、废止《北京长久物流股份有限公司总经理轮值制度》 当前公 ...

债券代码：113519 债券简称：长久转债 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经与会监事审议，推选刘建先生担任公司第五届监事会主席，任期与本 届监事会一致。 表决情况：关联监事刘建回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：审议通过 2、审议通过《关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司及孙公司 为三级子公司提供担保的议案》 证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-027 北京长久物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2024 年 3 月 22 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决 的监事 3 人，出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和 本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | | 时间 | 颁发单位 | 依据 | 补助项目 | 金额 (万元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.3.11 | 东莞市商务局 | 广东省商务厅关于做好 2024 年省级 促进经济高质量发展专项资金管理 | 政府扶持资金 | 1.00 | | | | 使用工作的通知 | | | | 2024.3.11 | 北京市经信局 | 北京市中小微企业首次贷款贴息及 | 贷款贴息补贴 | 1.26 | | | | 担保费用补助实施细则 | | | | 2024.3.12 | 北京市顺义区金融服务 | 顺义区支持企业上市挂牌发展办法 | 政府扶持资金 | 50.00 | | | 办公室 | | | | | 2024.3.18 | 北京市顺义区残疾人联 | 关于进一步促进本市残疾人就业工 | 岗位补贴 | 8.64 | | | 合会 | 作的若干措施 | | | | 2024.3.31 | ...

| 股票代码：603569 | 股票简称：长久物流 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转股情况：截至2024年3月31日，累计共有479,966,000元"长久转债" 已转换成公司股票，累计转股数为43,453,986股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的7.7594%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为 220,034,000元，占可转债发行总量的31.4334%。 度权益分派，长久转债的转股价格调整至11.85元/股，具体内容请详见公司于 2019年5月20日披露的《北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款 调整"长久转债"转股价格的公告》（公告编号：2019-050）；公司于2020年6 月实施了2019年年度权益分派，长久转债的转股价格调整至11.15元/股，具体内 容请详见公司于202 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 编号：2024-007 北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长江证券、泰康基金、东吴证券、幸福人寿、和聚投资、西部证 人员姓名 券、国元证券等机构的 10余位分析师、研究员、投资经理 会议时间 2024年3月11日-3月22日 会议地点 北京市 上市公司接待人 轮值总裁 闫超；证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦 员姓名 莹； 围绕公司2023 年年度经营情况，公司管理层与投资者进行 了充分交流，主要涉及以下方面： 1、2023 年全年财务情况 经财务部门初步测算，预计 2023年年度实现归属于母公司 所有者的净利润为 6,500.00万元到8,450.00 万元，与上年同期 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为了满足柳州长久实际生产经营的需要，降低融资成本，公司拟为全资子公司 柳州长久在中信银行股份有限公司南宁分行申请的人民币 3,000 万元的银行授信提 供保证担保。2023 年 12 月 24 日公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于追加向金融机构申请综合授信额度的议 案》，本次担保涉及的授信事项包含在上述议案内，已审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人工商信息及财务情况 被担保人名称：柳州长久物流有限公司 注册地点：柳州市柳江区基隆开发区瑞兴路 157 号 法定代表人：包显学 注册资本：2,000 万（元） 被担保人名称及是否为上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 3 月 11 日收到控股股东长久集团通知，长久集团与汇瑾尊越 1 号基金于 2024 年 3 月 10 日签署《吉林省长久实业集团有限公司与上海汇瑾资 产管理有限公司-汇瑾尊越 1 号私募证券投资基金关于北京长久物流股份有限公 司之股份转让协议》，长久集团将其直接持有的公司 30,200,000 股（占公司总股 本 5.00%）无限售流通股份协议转让给上海汇瑾资产管理有限公司作为基金管理 人的汇瑾尊越 1 号基金，薄薪潼先生是该基金的唯一份额持有人。 薄薪潼先生系薄世久先生之子，薄世久先生为公司实际控制人、长久集团控 1 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113519 | 转债简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨权益 变动的提示性公告 本次权益变动系北 ...

北京长久物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京长久物流股份有限公司 股票简称：长久物流 股票代码：603569 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：吉林省长久实业集团有限公司 信息披露义务人的一致行动人一：新疆新长汇股权投资管理有限责任公司 信息披露义务人的一致行动人二：上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金 通讯地址：北京市朝阳区石各庄路99号长久大厦 权益变动性质：股份减少（协议转让减持） 签署日期：2024 年 3 月 11 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在北京长久物流股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署 ...

北京长久物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京长久物流股份有限公司 股票简称：长久物流 股票代码：603569 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：上海汇瑾资产管理有限公司-汇瑾尊越 1 号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号楼 1701F 权益变动性质：股份增加（协议转让受让） 签署日期：2024 年 3 月 11 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露 义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在北京长久物流股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本 报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或 减少其在北京 ...