北京德和衡律师事务所 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 北京德和衡律师事务所 法律意见书 公司向本所及经办律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文 件、资料以及向本所律师作出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所 律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之 关于北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00038 号 致：北京长久物流股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京长久物流股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件以 及《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派 律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依法进行了见证，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-030 北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,208,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.9751 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳 区石各庄路 99 号长久物流） (三) 出席会议的普通股股东和 ...

北京长久物流股份有限公司 | 证券代码：603569 | 股票简称：长久物流 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日收到公司 公开发行可转换公司债券的保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券 股份有限公司，以下简称"国投证券"）《关于变更北京长久物流股份有限公司 持续督导保荐代表人的通知》，原保荐代表人杨苏女士因个人工作变动原因，不 再担任公司的持续督导保荐代表人。国投证券指定保荐代表人温桂生先生（简历 详见附件）接替杨苏女士的持续督导工作，继续履行相关职责，持续督导期至中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2024年4月17日 附件：温桂生先生简历 温桂生先生，现任国投证券投资银行业务委员会北京部执行总 ...

北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇二四年四月 北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长 久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 公司提供担保的议案 （一）主持人宣布会议开始 （二 ...

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室 北京长久物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

北京长久物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》及北京长久物流股份有限公司（以下 简称公司）章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理、副总经理亦称总裁、副总裁。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程 的规定，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员除公司批准外，不得在公司以外的其 他企业兼职，不得参与其他经济组织对公司的商业竞争。 第五条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不得 以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总经理的聘任与解聘 第六条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任，并按要求申报其持有公司 股份的相关材料。 第七条 总经理任期与当届董事会一致，连聘可以连任；总经理可以在任期届 满以前提前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序和办法根据总经理与公司之间的 劳动合同执行。 解聘总经理必须经董事会决议批准，并由董事会向总经理说明解聘理由。 第八条 公司副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会审议聘任。 第三章 总经理职权 第九条 公司设总经理一名，由董事长提 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 北京长久物流股份有限公司 关于购买国际汽车滚装船办理融资租赁业务暨公司 及孙公司为三级子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）注册资本：HKD1.00 重要内容提示： （3）注册地址：1/F,Far East Consortium Building,121 Des Voeux Road Central,HongKong 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 为优化债务结构，降低资金成本，海懋公司拟以计划购买的国际汽车滚装船 作为租赁物，与JIAYUAN开展融资租赁业务，计划总金额4,602万美元(人民币约 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港长久 有限公司的全资子公司海懋有限公司（以下简称"海懋公司"）拟以计 划购买的国际汽车滚装船作为租赁物，与JIAYUAN INTERNATIONAL SHIP L ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | | 北京长久物流股份有限公司 关于公司三级子公司购买国际滚装船的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港长久 有限公司的全资子公司海懋有限公司（以下简称"海懋公司"）拟以自 筹资金向新加坡公司Hoegh Autoliners Shipping Pte Ltd（以下简称 "礼诺航运（新加坡）"）购买一艘6200RT的国际汽车滚装船。本次交 易金额拟定为5,900万美元。 本次购买资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 （1）注册登记号：200513250R （2）成立时间：2005-09-22 （3）注册资本：30000美元 ...

| 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 附:高级管理人员简历 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》 的规定，公司董事会提名委员会就公司聘任高级管理人员事宜发表意见如下：本 次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合国家法律和《公司章程》的相关规定， 合法有效。经审阅闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士 个人履历等资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情 形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 形。闫超先生、张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生、靳婷女士的任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。同意董事会聘任闫超先生为公司总经理兼董事会秘书； 张振鹏先生、朱静伟先生、卢玉亮先生为公司副总经理；靳婷女士为公司财务总 监。 特此公告 北京长久物流股份有限 ...

北京长久物流股份有限公司 | 证券代码：603569 | 证券简称：长久物流 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113519 | 债券简称：长久转债 | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年4月2日，北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"或"长久物 流"）第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于追 加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟追加 向金融机构申请授信的额度共计为2.00亿元，期限自审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的 融资金额为准。 本次追加向金融机构申请综合授信额度后，公司授信期内计划向金融机构申 请授信的额度总计为50.40亿元。公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见 附表，授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟追加申请的2.00 亿元授信额度，其中 ...