第一章 总则 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第三章 选聘会计师事务所程序 第一条 为进一步规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计 师事务所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师 事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资 格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合并报表范围内下 属子公司提供不超过人民币 11 亿元的担保额度；截至本公告披露日，公司对合 并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 50080 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 26 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》， 为满足公司经营发展需求，预计 2024 年度公司为合并报表范围内下属子公司提 供不超过人民币 11 亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），如下： 1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 9 亿元，其 中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 1 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信 额度的议案》，内容如下： 为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资 渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表 范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 45 亿 元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信 额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、 国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、 票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担 保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授 信额度在授权期限内可循环使用。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-019 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD 青岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD 地址：山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区 邮箱：hjt@hjttower.com 邮编:266326 投资者热线：0532-58081688 网址: http://www.hjttower.com 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 汇金通 (603577.SH) 企 业 社 会 责 任 报 告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 目录 董事长致辞 03 ０３ 智造转型 ０３ 引领创新发展 05 高效节能 05 绿色低碳运营 07 关键绩效 ０１ 走进汇金通 公司概况 07 31 强化环境管理 经济绩效 79 创新驱动，绿色智造 67 企业文化 08 秉承匠心，严控品质 40 推进低碳节能 公司治理绩效 79 70 08 全员参与， ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于租赁经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司生产经营需要，公司拟与青岛中电新材料有限公司签订《租 赁合同》，年租金 1210 万元（含税），租赁期三年，三年租金总额为 3630 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2013 年 10 月 14 日 经营范围：一般项目：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力 行业高效节能技术研发；光伏设备及元器件销售；电气设备修理；光伏设备及元 器件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保 护监测；环保咨询服务；货物进出口；金属材料销售。许可项目：发电业务、输 电业务 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 2、作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有在与公司及其控股股 东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，没有在公 司业务往来单位的控股股东、实际控制人单位任职。 因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 16 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 3 月 26 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会 ...

监事会认为：公司编制和审核《公司 2023 年年度报告》及摘要的程序符合 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际运 营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 16 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 3 月 26 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程 二○二四年 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...