证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-066 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电 力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,749,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.4245 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-065 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行（以下简称"建设银行"）签订《最 高额保证合同》，为下属子公司广西华电申请银行综合授信提供人民币 6200 万元 担保，担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使 用情况如下： 单位：万元 被担保方 担保总 额度 对被担保方的担保余额 剩余可用 本次担保前 本次新增 本次担保后 担保额度 合并报表范 围内子公司 资产负债率 70%以下 80000 69980 6200 76180 3820 资产负债率 10000 0 0 0 10000 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称 "广西华电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广西 ...

Event Overview - The company participated in the "2024 Qingdao Regional Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" and held the 2024 Q3 earnings briefing on November 28, 2024, via the China Securities Journal's Zhongzheng Network [1] - Key executives, including the Chairman, General Manager, Independent Director, CFO, and Board Secretary, attended the event and interacted with investors [2][3] Financial Performance - The company achieved revenue of 3.236 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 14.96% [10][11] - Net profit attributable to shareholders reached 105 million yuan, a significant year-on-year growth of 223.32% [10][11] Investor Q&A Highlights Overseas Expansion - The company has established three overseas branches in Australia, Singapore, and Colombo, forming a marketing network covering key international markets [4] Mergers and Acquisitions - There are currently no plans for mergers or acquisitions, but the company will disclose any future plans in a timely manner [5][8] Shareholder Returns - The company is committed to maintaining a stable and continuous profit distribution policy, with a focus on cash dividends to reward shareholders [6][7] Shareholder Concerns - The controlling shareholder has no plans to reduce their stake [8] - The company is considering the national policy encouraging mergers and acquisitions but has no immediate plans [8] Projects and Operations - The company's engineering projects in its financial reports primarily include the power line EPC project with the Ceylon Electricity Board of Sri Lanka [9] Future Outlook - The company did not provide specific guidance for Q4 2024 or 2025 but advised investors to monitor future periodic reports [10][11] Audit Firm Change - The company has decided to change its audit firm to Deloitte Hua Yong to ensure the independence and objectivity of the audit process, pending shareholder approval [12]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年 11 月投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系 活动类别 | □ | 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 参与单位 名称 | | | 中泰证券、华安证券、长江证券、华泰柏瑞基金、财通证券 | | 时间 | 2024 年 11 月 | | | | 参会方式 | 现场会议、电话会议 | | | | 上市公司 接待人员 | 董事会秘书朱芳莹 | | | | 投资者关系 | | 一、公司基本情况介绍 | | | 活动主要内 | 公司成立于 | 2004 | 年，主要业务包括输电线路铁塔、紧固 | | ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"），控股子公司 江苏江电电力设备有限公司（以下简称"江苏江电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛 华电、江苏江电申请银行综合授信分别提供人民币 900 万元、1000 万元、8000 万元担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固、青岛华电、 江苏江电提供的担保余额分别为 15380 万元、18700 万元、8000 万元（不含本 次）。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-064 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024年11月28日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与中信银行股份有限公司青岛 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-064 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛 华电、江苏江电申请银行综合授信分别提供人民币 900 万元、1000 万元、8000 万元担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固、青岛华电、 江苏江电提供的担保余额分别为 15380 万元、18700 万元、8000 万元（不含本 次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"），控股子公司 江苏江电电力设备有限公司（以下简称"江苏江电"） 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024年11月28日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称"中信银行"）签订《最高额保证 合同》，为全资子公司青岛强固、青岛华电申 ...

暨未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-063 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东减持股份计划期限届满 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 刘艳华 5%以下股东 12,631,583 3.72% 其他方式取得：12,631,583 股 一、减持主体减持前基本情况 注：上述股份来源中，"其他方式取得"为资本公积转增股本所得。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 刘艳华 | 12,631,583 | 3.72% | 刘艳华与刘锋为夫妻关系 | | 刘锋 | 53,763,037 | 15.85% | | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 66,394,620 | 19.58% | — | 重要内容提示： 股东持股的 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-062 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00-17:00 会议召开地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） 会议召开方式：网络互动 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动 交流。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00-17: ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-062 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午15:00-17:00 会议召开地点：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） 会议召开方式：网络互动 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动 交流。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨召开 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00-17: ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 二〇二四年十二月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 2 | | | 议案一、关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | | 为公司 | 2024 年度审计机构的议案 3 | 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或 其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领 取股东大会资料，方可出席会议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座 ...