青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证 公司总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章 程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，熟悉本行业及 相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因 ...

第六条 本制度所指的内幕信息知情人是指根据《中华人民共和国证券法》《上 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 的原则，防范内幕信息泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》《青岛汇金通电力设备 股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当按照中国证监会关于内幕信息登记管理的相关要求，及时向上 海证券交易所报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。 第三条 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面 承诺，保证所填报内幕信息知情人 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的召集、召开 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意 见。 第一条 为进一步规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设证券部作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第八条 董事会拟讨论高级管理人员聘用事项的，董事会通知中应当充分披露高 级管理人员候选人的详细资料，至少包括以下内 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第八条 公司董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 第一条 为完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）股东 会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司在 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密， 不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息 （以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以 暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第一条 为了规范青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，依法合规履 行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》(以下 简称《自律监管指引第2号》)等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关业务规则的规定，实施信息披露 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 对外担保管理制度 第三章 对外担保的审核及风险控制 第一章 总则 第二章 对外担保的权限范围 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理和信用管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下称 《民法典》）等有关法律法规、规范性文件以及《青岛汇金通电力 设备股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负担的债务提供担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 第三条 公司控股子公司原则上不得对外提供担保，特殊情况需对外提供担 保的，必须经其权力机构批准后报公司财务部门备案。公司控股子 公司的对外担保参照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司对外担保应根据实际情况采取反担保等必要措施防范风险，且 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 如属于本制度第七条所列情形之一的，应当报股东会审议批准；除 本制度第七条所列情形之外的对外担保，由公 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程 二○二五年 | | 1 | | --- | --- | | . V | K | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第八章 | 通知和公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 50 | | 第十一章 | 附 则 | 50 | 公司在青岛市工商行政管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会 信用代码为 913702007602635757。 中文全称：青岛汇金通电力设备股份有限公司 英文全称：QINGDAO HUIJINTONG ELECTRIC POWER EQUIPMENT Co., Ltd. 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 青岛汇金通电力设备股份有限公司章程 法定代表人辞任的，公司将 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资的决策权限 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资决策行为，建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程 序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律法规、规 范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货 币、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各 种资产"）等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取 得收益为目的的投资行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为，参股公司 参照实施。公司对外投资由公司总部集中进行。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源， 创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一） 公司独立兴办企业或者独立出资 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 董事会设战略与发展委员会（以下称"战略与发展委员会"或者"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、法规和 规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关 规定，特制定本实施细则。 第三条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略与发展委员会根据公司章程和本实施细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 战略与发展委员会由3名董事组成，董事长为战略与发展委员会的主 任委员。 第六条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三 ...