证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-039 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电 力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,083,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.6386 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长李明东先生主持。会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为4,990.53万元到5,940.53万元，同比增加288.35%到362.27%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日(以下简称"报告期")。 （二）业绩预告情况 二、上年同期业绩情况 2024 年半年度业绩预增公告 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为5250万元到 6200万元，同比增加107.83%到145.43%。 （一）业绩预告期间 2、预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 4,990.53 万元到 5,940.53 万元，与上年同期相比，将增加 3,705.46 万元 到 4,655.46 万元，同比增加 288.35%到 362.27%。 （一）归属于上市公司股东的净利润：2,526.14 万元；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润：1,285.07 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 （二） ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-037 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股份质押延期情况 | 占公司总股本比例 | 5.10% | | --- | --- | | 质押融资资金用途 | 个人资金需求 | 注：上述股份质押的具体情况详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn） 披露的质押及延期公告（公告编号：2020-039、2021-061、2022-059、2023-056）。 本次质押股份延期是刘锋先生基于个人资金安排对前次股份质押的延期，不 涉及新增融资，其具备履约能力；上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿 等事项的担保或其他保障用途，相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。 公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押情况，严格遵守相关规定，及 时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东、副董事长刘锋先生及其一致 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | | 议案一、关于出售部分闲置资产的议案 3 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 1 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明或 其他能够表明其身份的有效证件或证明 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-036 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2024 年 7 月 17 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 17 日 至 2024 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 青岛汇金通电力设备股份有限公司 拟资产出售所涉及的部分资产价值 资产评估报告 中天华资评报字[2024]第10699号 (共一册,第一册) 北京中 P估值限责任公司资金 8 80 6 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400832 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P0699号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10699号 | | 报告名称: | 青岛汇金通电力设备股份有限公司拟资产出售所涉 | | | 及的部分资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 24,053,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月13日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 管基强 (资产评估师) 会员编号:37000220 | | | 张立晓 会员编号:37000239 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-035 二、交易对方基本情况 名称：青岛汇源沣智能装备有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于出售部分闲置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为盘活公司存量资产，公司拟将位于胶州市胶西街道办事处的部分闲置 土地、厂房及附属设备等资产出售给青岛汇源沣智能装备有限公司，交易价格为 人民币 2,405.34 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 一、交易概述 2024 年 7 月 1 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十九次会议审议通过《关于出售部分闲置资产的议案》，为盘活 公司存量资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，同意公司将位于胶州市 胶西街道办事处的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产（以下简称"交易标的"） 出售给青岛汇源沣智能装备有限公司（以下简称"青岛汇源沣"）。根据北京中 天华资产评 ...

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司拟将位 于胶州市胶西街道办事处的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产出售给青岛汇 源沣智能装备有限公司，交易价格为人民币 2,405.34 万元。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-034 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 6 月 26 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并 于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于出售部分闲置资产的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2024年7月2日 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-033 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称 "广西华电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广西华电申请银 行综合授信提供人民币 5000 万元担保；截至本公告披露日，公司已实际为广西 华电提供的担保余额为 10000 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 公司名称：广西华电智能装备有限公司 统一社会信用代码：91450100MABQCFMG87 住所：南宁市吴圩镇师园路 99 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日与广西北部湾银行股份有限公司南宁市五象总部支行（以下简称"广西北部湾 银行"）签订《保证合同》，为下属子公司广西华电申请银行综合授信提供人民 币 5000 万元担保，担保方式为连带责任保证。截至 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-032 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 819,353,705.09 | | -5.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 14,613,971.03 | | 191.30 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | | 13,826,006.63 | | 980.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -87,117,405.25 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.0431 | | 191.22 | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.0431 | | 191.22 | | 加 ...