证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司编制和审核《公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合 法律法规的规定，报告 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-012 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-021 青岛汇金通电力设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告 重要内容提示： 分配方案：每10股派发现金红利0.868元（含税） （二）2025 年中期现金分红授权安排 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 本次2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交 股东大会审议 一、利润分配方案内容 （一）2024年年度利润分配方案 根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 352,522,059.53 元 ，2024 年 合 并报 表归属 于 上市 公司 股东的 净 利 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年三月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张春晖、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）朱贵营 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-011 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固申请银 行综合授信提供人民币 500 万元担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已 实际为青岛强固提供的担保余额为 15900 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2025 年 2 月 11 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与青岛胶州中成村镇银行股份有限公司（以下简称"中成村镇银行"）签订《保 证合同》，为全资子公司青岛强固申请银行综合授信提供人民币 500 万元担保， 担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使用情况 如下： | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-010 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属控股子公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司于2025年2月8日收到下属控股子公司重 庆江电电力设备有限公司法定代表人变更的通知，法定代表人由"刘杰"变更为 "金志健"，现已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。工商登记变更 后，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91500116203595163M 成立日期：1996年7月10日 重庆江电电力设备有限公司营业执照 经营范围：许可项目：钢结构工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业 承包叁级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售：输电线路 铁塔，钢管杆塔系列及其铁附件、金具、紧固件，通信微波塔全系列，邮电、电 信铁附件、金具，桥梁构架，异型模板，路灯杆，高速公路安全护栏、立柱、标 示杆及其钢结构产品，电气化铁路钢 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-009 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司全资子公司青岛华电海洋装备有限公司 （以下简称"青岛华电"）于近日收到由青岛市科学技术局、青岛市财政局、国 家税务总局青岛市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202437100600，发证日期为2024年11月19日，有效期三年。 本次认定系青岛华电首次通过高新技术企业认定，根据国家对高新技术企业 税收优惠的相关规定，青岛华电自通过高新技术企业认定起连续三年（即2024年 至2026年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳 企业所得税。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年2月11日 报备文件 高新技术企业证书 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-008 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日 接到公司股东刘艳华女士通知，刘艳华女士于2025年1月23日通过大宗交易方式 减持公司股份1400000股，占公司总股本0.41%。现将有关权益变动情况公告如下： | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持数量/股 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘艳华 | 大宗交易 | 2025-01-23 | 1400000 | 0.41% | | | 合计 | | 1400000 | 0.41% | 二、本次权益变动前后股东及其一致行动人持股情况 | 股东名称 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-007 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为13700万元到 16000万元，同比增加423.44%到511.32%。 （三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。 二、上期业绩情况 （一）利润总额：3,130.23 万元；归属于上市公司股东的净利润：2,617.28 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,840.77 万元。 公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为12014万元到14314万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日(以下简称"本期")。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 ...

（二）股东大会召开的地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称 "公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-002 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 191,897,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.5837 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司 ...