表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 12 月 26 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知， 并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了监事 会换届选举工作。监事会同意提名张新芳先生、郑云仁先生为第五届监事会非职 工 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-068 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"），青岛津西汇 金通贸易有限公司（以下简称"汇金通贸易"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛 华电、汇金通贸易申请银行综合授信分别提供人民币 1000 万元担保；截至本公 告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固、青岛华电、汇金通贸易提供的 担保余额分别为 15280 万元、19700 万元、0 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024年12月27日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行（以下简称"青岛银行"）签订《最 高额保证合同》，为全资子公司青岛强固、青岛华电、汇金通贸易申 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-067 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，刘艳华女士持有青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,631,583 股， 占公司总股本的 3.72%。 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规的前提下，刘艳华女士拟通 过集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 10,174,173 股，即不超 过公司总股本的 3%，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将 于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 日内，通过 集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易减持股份的总 数不超过公司总股本的 2%。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：上述股份来源中，"其他方式取得"为资本公积转增股本所得。 | 上述减持主体存在一致行动人： | | --- | | 第一组 | 刘艳华 | 1 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第212号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会第二十二次会议决议召集，公司董事会于 2024 年 11 月 16 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。 会议通知载明了本次股东大会的 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-066 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电 力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,749,062 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.4245 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-065 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行（以下简称"建设银行"）签订《最 高额保证合同》，为下属子公司广西华电申请银行综合授信提供人民币 6200 万元 担保，担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使 用情况如下： 单位：万元 被担保方 担保总 额度 对被担保方的担保余额 剩余可用 本次担保前 本次新增 本次担保后 担保额度 合并报表范 围内子公司 资产负债率 70%以下 80000 69980 6200 76180 3820 资产负债率 10000 0 0 0 10000 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司广西华电智能装备有限公司（以下简称 "广西华电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为广西 ...

Event Overview - The company participated in the "2024 Qingdao Regional Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" and held the 2024 Q3 earnings briefing on November 28, 2024, via the China Securities Journal's Zhongzheng Network [1] - Key executives, including the Chairman, General Manager, Independent Director, CFO, and Board Secretary, attended the event and interacted with investors [2][3] Financial Performance - The company achieved revenue of 3.236 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 14.96% [10][11] - Net profit attributable to shareholders reached 105 million yuan, a significant year-on-year growth of 223.32% [10][11] Investor Q&A Highlights Overseas Expansion - The company has established three overseas branches in Australia, Singapore, and Colombo, forming a marketing network covering key international markets [4] Mergers and Acquisitions - There are currently no plans for mergers or acquisitions, but the company will disclose any future plans in a timely manner [5][8] Shareholder Returns - The company is committed to maintaining a stable and continuous profit distribution policy, with a focus on cash dividends to reward shareholders [6][7] Shareholder Concerns - The controlling shareholder has no plans to reduce their stake [8] - The company is considering the national policy encouraging mergers and acquisitions but has no immediate plans [8] Projects and Operations - The company's engineering projects in its financial reports primarily include the power line EPC project with the Ceylon Electricity Board of Sri Lanka [9] Future Outlook - The company did not provide specific guidance for Q4 2024 or 2025 but advised investors to monitor future periodic reports [10][11] Audit Firm Change - The company has decided to change its audit firm to Deloitte Hua Yong to ensure the independence and objectivity of the audit process, pending shareholder approval [12]

Company Overview - Qingdao Huijintong Electric Equipment Co., Ltd. was established in 2004, focusing on the R&D, production, and sales of transmission line towers, fasteners, communication towers, and photovoltaic brackets, among other equipment [1] - The company is a national high-tech enterprise and has received multiple accolades, including being recognized as a top brand in Shandong Province and a leading enterprise in technology innovation [2] Financial Performance - The company completed an asset transfer for RMB 24.0534 million, which is expected to impact the 2024 annual net profit by approximately RMB 14.5 million [3] - The increase in profit for the third quarter is attributed to a rise in sales volume and a decrease in raw material prices, leading to an improved gross profit margin [4] Project and Revenue Recognition - Revenue recognition for projects is influenced by delivery schedules and construction progress, with specific terms outlined in contracts [5] - Payment terms for major projects include a 10% advance payment, 75% upon delivery, and 10% upon acceptance, with a 5% final payment after a 24-month warranty period [6] Market Entry Barriers - High entry barriers exist in the industry due to performance requirements for bidding, significant capital investment for production facilities, and strict technical standards [7][8] - The industry is characterized by customized products, with each order differing based on voltage levels and environmental conditions [10] Competitive Advantages - The company’s competitive advantages include regional layout and scale, resource advantages from major shareholders, product quality, digital management, and a strong marketing network [9] - The national strategic layout has established four major bases in Qingdao, Chongqing, Taizhou, and Nanning, enhancing production capacity and customer responsiveness [9]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为下属子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"），控股子公司 江苏江电电力设备有限公司（以下简称"江苏江电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛 华电、江苏江电申请银行综合授信分别提供人民币 900 万元、1000 万元、8000 万元担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固、青岛华电、 江苏江电提供的担保余额分别为 15380 万元、18700 万元、8000 万元（不含本 次）。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-064 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024年11月28日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与中信银行股份有限公司青岛 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-064 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛 华电、江苏江电申请银行综合授信分别提供人民币 900 万元、1000 万元、8000 万元担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固、青岛华电、 江苏江电提供的担保余额分别为 15380 万元、18700 万元、8000 万元（不含本 次）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"），控股子公司 江苏江电电力设备有限公司（以下简称"江苏江电"） 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024年11月28日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称"中信银行"）签订《最高额保证 合同》，为全资子公司青岛强固、青岛华电申 ...