青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求及公司章 程的规定，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分 析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前所处发展阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信 贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立起持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。 （三）本规划的制定应充分考虑投资者回报，处 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-043 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年8月29日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2025年8月28日（星期 四）前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

公司拟与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务 合同》，由关联方出资建设储能电站，利用峰谷电价差实现节能效益，公司与关 联方就节能效益按 1：9 进行分配，合作期限 10 年。 截至本次关联交易，除股东大会已审议的关联交易及本次关联交易外， 过去 12 个月，公司未与关联方青岛津同新能源科技有限公司发生其他类型的关 联交易，公司亦未与其他关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-039 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为降低用电成本，提高经济效益，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与关联方青岛津同新能源科技有限公司（以下简称"青岛津同"） 签订《能源管理节能服务合同》，由青岛津同出资建设 4.58 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-041 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于修订公司章程及内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年8月22日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定 和修订公司内部治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司章程及其附件修订情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合 公司实际情况，公司拟对公司章程及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》的部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会 审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中 设立职工董事席位。自修订后的公司章程生效之日起，公司现任监事职务相应解除， 《监事会议事规则》相应废止。本次修订（条款中加粗部分为修订或新增内容 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-042 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同日披露的《公司关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司编制和审核《公司 2025 年半年度报告》及摘要的程序符 合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的 实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-037 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-036 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议 案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应 收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同 ...

格隆汇8月22日丨汇金通(603577.SH)公布，为降低用电成本，提高经济效益，青岛汇金通电力设备股份 有限公司拟与关联方青岛津同新能源科技有限公司（简称"青岛津同"）签订《能源管理节能服务合 同》，由青岛津同出资建设4.585MW/9.135MWh储能电站，利用平谷期低单价充电，峰期高单价放电， 产生价差收益，实现节能效益。公司与青岛津同就节能效益按1：9进行分配，合作期限10年，累计交易 金额约4400万元。经初步测算，本次储能项目合同期内预计可产生总节能效益约1400万元，公司累计分 享节能效益约140万元。 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年半年度报告 无 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张春晖、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）王振 东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 的部分。 第一条 为了规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则 上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 ...