青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密， 不得以信息涉密为名进行业务宣传。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第一条 为了规范青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，依法合规履 行信息披露义务，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息披露事务管理》(以下 简称《自律监管指引第2号》)等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓 与豁免管理的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资的决策权限 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资决策行为，建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程 序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律法规、规 范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货 币、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各 种资产"）等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取 得收益为目的的投资行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为，参股公司 参照实施。公司对外投资由公司总部集中进行。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源， 创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一 ...

General Principles - The company establishes an external guarantee management system to regulate its external guarantee behavior, protect investors' rights, and enhance risk and credit management [1] - External guarantees refer to the company providing guarantees for debts owed by third parties, including guarantees for its controlling subsidiaries [1] Approval and Risk Control - The company’s controlling subsidiaries are generally prohibited from providing external guarantees unless approved by their governing bodies and reported to the company's finance department [1] - External guarantees must adhere to principles of legality, prudence, and safety, with strict risk control measures in place [1] - Guarantees exceeding 10% of the company's latest audited net assets require shareholder meeting approval, while other guarantees need board approval [1][6] Documentation and Evaluation - Guarantee applicants must provide comprehensive documentation, including financial reports and credit assessments, for the company to evaluate their financial status and repayment ability [11] - The company may hire external professionals to assess risks associated with external guarantees before board or shareholder decisions [6][11] Contract Management - All external guarantees must be documented in written contracts, which should include essential terms such as the type and amount of the guaranteed debt, duration, and liability for breach [26][30] - The company must manage guarantee contracts and related documents diligently, ensuring timely updates and compliance with legal requirements [14] Information Disclosure - The company is required to disclose the total amount of external guarantees and their proportion relative to the latest audited net assets [34] - Timely disclosure is mandated in cases where the guaranteed party fails to meet repayment obligations or faces bankruptcy [35]

General Principles - The company establishes a management system for related party transactions to ensure fairness, justice, and transparency, protecting the legal rights of the company and non-related shareholders [2] - The board of directors' audit committee is responsible for the control and daily management of related party transactions [2] Definition of Related Parties - Related parties include both related legal entities and natural persons, with specific criteria outlined for identification [4] - Legal entities that control the company or hold more than 5% of its shares are considered related parties [4] - Natural persons who hold more than 5% of shares or are directors and senior management of the company are also classified as related parties [4] Recognition of Related Transactions - Related transactions are defined as resource or obligation transfers between the company and its related parties, including asset purchases, financial assistance, and service provisions [3] - Related transactions must adhere to principles of honesty, fairness, and must not harm the interests of the company and non-related shareholders [3] Decision-Making Procedures - Related transactions require board approval, with related directors abstaining from voting [5] - Transactions exceeding certain monetary thresholds must be disclosed and may require independent evaluations [5][6] Daily Related Transactions - Daily related transactions must be disclosed in annual and semi-annual reports, and any significant changes to agreements must be submitted for board approval [8] - The company can estimate annual transaction amounts and must disclose any excess amounts [8] Exemptions from Approval - Certain transactions, such as those providing unilateral benefits without obligations, may be exempt from the usual approval and disclosure requirements [9] - Transactions with interest rates not exceeding market rates and without the need for guarantees are also exempt [9] Amendments and Implementation - The management system will be revised in accordance with new laws and regulations, and the board is responsible for its formulation and interpretation [9] - The system will take effect upon approval by the shareholders' meeting [9]

Core Viewpoint - Huijin Tong announced a partnership with Qingdao Jintong New Energy Technology Co., Ltd. to sign an energy management and energy-saving service contract, focusing on building a storage power station to leverage peak and valley electricity price differences for energy savings [2] Summary by Relevant Sections - **Contract Details** - The contract involves a total transaction amount of approximately 44 million yuan over a cooperation period of 10 years [2] - The energy-saving benefits will be shared between Huijin Tong and the partner at a ratio of 1:9 [2] - **Projected Benefits** - The storage project is expected to generate total energy-saving benefits of around 14 million yuan during the contract period [2] - Huijin Tong's share of the energy-saving benefits is estimated to be approximately 1.4 million yuan [2]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 本办法所称高级管理人员，以公司章程中所界定的人员为准。 第一条 为加强对青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"或者"本 公司"）董事和高级管理人员持有或者买卖本公司股票行为的申报、披 露与管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本规定适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 第 ...

第五条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，且至少一名独立董事是 会计专业人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主 任委员不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指 定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 第一条 为强化青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司董事会设审计委员会（以下称"审计委员会"或者"委员会"）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易 所业务规则及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务 或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导 致 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证 公司总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章 程》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二） 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，熟悉本行业及 相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的召集、召开 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意 见。 第一条 为进一步规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设证券部作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第八条 董事会拟讨论高级管理人员聘用事项的，董事会通知中应当充分披露高 级管理人员候选人的详细资料，至少包括以下内 ...