一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-004 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会。公司全体监 事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举，由监事 张新芳先生担任本次会议的主持人，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。审议通过 了以下议案： 青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会 2025 年 1 月 17 日 报备文件 第五届监事会第一次会议决议 监事会全体成员一致同意选举张新芳先生为公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第11号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 致：青岛汇金通电力设备股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-003 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会。公司全体董 事一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。经与会董事共同推举， 由董事李明东先生担任本次会议的主持人，本次董事会应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举李明东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 选举刘锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-001 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于股东累计减持比例达到 5% 暨权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，刘艳华女士持有公司股份 8641583 股（占公司总股本 2.55%），刘艳华及其一致行动人合计持有公司股份 62404620 股（占公司总股本 18.40%）。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月10日 接到公司股东刘艳华女士的《简式权益变动报告书》，刘艳华女士于2025年1月 10日通过大宗交易方式减持公司股份3990000股，占公司总股本1.18%。自2023 年2月24日至2025年1月10日，刘艳华女士通过集中竞价、大宗交易方式累计减持 公司股份16956182股，占公司总股本5%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、权益变动基本情况 | 姓名 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛汇金通电力设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：汇金通 股票代码：603577 信息披露义务人：刘艳华 住所：青岛胶州市张应镇 通讯地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区 一致行动人：刘锋 住所：青岛胶州市张应镇 通讯地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025年1月10日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及相关的法律、法规编写本报告 书。 二、信息披露义务人及一致行动人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人及一致行动人在青岛汇金通电力设备股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及一 致行动人没有 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-069 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 26 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知， 并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于 2024 年 12 月 26 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知， 并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事 会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期即将届满，结合公司目前监事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序进行了监事 会换届选举工作。监事会同意提名张新芳先生、郑云仁先生为第五届监事会非职 工 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-068 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"），青岛津西汇 金通贸易有限公司（以下简称"汇金通贸易"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛 华电、汇金通贸易申请银行综合授信分别提供人民币 1000 万元担保；截至本公 告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固、青岛华电、汇金通贸易提供的 担保余额分别为 15280 万元、19700 万元、0 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024年12月27日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行（以下简称"青岛银行"）签订《最 高额保证合同》，为全资子公司青岛强固、青岛华电、汇金通贸易申 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-067 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，刘艳华女士持有青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,631,583 股， 占公司总股本的 3.72%。 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规的前提下，刘艳华女士拟通 过集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 10,174,173 股，即不超 过公司总股本的 3%，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将 于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 日内，通过 集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易减持股份的总 数不超过公司总股本的 2%。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：上述股份来源中，"其他方式取得"为资本公积转增股本所得。 | 上述减持主体存在一致行动人： | | --- | | 第一组 | 刘艳华 | 1 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第212号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会第二十二次会议决议召集，公司董事会于 2024 年 11 月 16 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。 会议通知载明了本次股东大会的 ...