公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）履职情况进行了评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关 ...

岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD 2024 金通(603577.SH) 青岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD I I I 地址：山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区 邮箱：hjt@hjttower.com 邮编： 266326 投资者热线: 0532-58081688 网址：http://www.hjttower.com l CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT the | | | | 1112 | | --- | --- | --- | --- | | 走进汇会通 | 05 | 强基固本 稳健经营 17 | 智造转型 品质为基 33 | | 公司概况 ········ | 07 | . 19 公司治理 ····· | 创新驱动 绿色智造 ···· 35 | | 企业文化 · | 08 | 合规运营 ········ 21 | 秉承匠心 严控品质 ····· 44 | | 发展战略 · | 08 | 精益管理 · ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者的合法权益，落实"以投资者为本"的理念，公司于 2024 年 8 月 28 日发布 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。自行动 方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第 五届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-013 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次监事会应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由监事会主席张新芳先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司编制和审核《公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合 法律法规的规定，报告 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-012 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议于 2025 年 3 月 14 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《<公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-021 青岛汇金通电力设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的公告 重要内容提示： 分配方案：每10股派发现金红利0.868元（含税） （二）2025 年中期现金分红授权安排 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 本次2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交 股东大会审议 一、利润分配方案内容 （一）2024年年度利润分配方案 根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 352,522,059.53 元 ，2024 年 合 并报 表归属 于 上市 公司 股东的 净 利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,618,574,758.32, representing a 12.82% increase compared to ¥4,093,729,208.45 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company surged to ¥154,700,157.52, a significant increase of 491.07% from ¥26,172,835.19 in the previous year[22] - The net cash flow from operating activities was ¥183,332,980.49, showing a decrease of 7.79% compared to ¥198,823,481.27 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were ¥5,858,786,852.71, a decrease of 4.83% from ¥6,156,290,482.78 at the end of 2023[23] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.78% to ¥1,887,822,613.09 from ¥1,801,684,095.19 in 2023[23] - Basic earnings per share reached 0.4562 yuan, reflecting a 490.93% increase compared to the same period last year[24] - The company achieved a total revenue of CNY 461,857.48 million, an increase of 12.82% compared to the previous year[64] - The net profit attributable to shareholders reached CNY 15,470.02 million, a significant increase of 491.07% year-on-year[64] Dividend Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is ¥0.868 per 10 shares, totaling approximately ¥29,437,273.88 based on the total share capital of 339,139,100 shares[7] - The total cash dividend for 2024, including the interim distribution, is expected to be ¥46,394,228.88, which accounts for 30% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company completed the interim cash dividend distribution of ¥16,956,955.00 in September 2024[7] - The company has maintained a cash dividend payout ratio of no less than 30% of the net profit attributable to shareholders from 2016 to 2022[148] - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amount to 58,603,236.48 RMB, with an average dividend payout ratio of 79.83%[156] Sales and Production - The sales volume of angle steel towers was 522,200 tons, up 43.93% year-on-year, while the sales volume of steel pipe towers decreased by 30.63% to 69,800 tons[33] - The company achieved a production volume of 649,800 tons and a sales volume of 632,000 tons, both reaching record highs[35] - The total sales volume of main products was 632,000 tons, with angle steel tower sales increasing by 43.93% to 522,200 tons[64] - The revenue from angle steel towers was ¥3,438,390,895.98, up 33.23% year-on-year, with sales volume increasing by 43.93% and a gross margin increase of 3.40 percentage points[71] - The revenue from steel pipe towers decreased by 37.57% to ¥520,508,621.48, with a sales volume decline of 30.63%, but the gross margin increased slightly by 0.07 percentage points[72] Market and Industry Trends - The company is focusing on the dual carbon goals and enhancing operational efficiency through strategic execution and cost control measures[33] - The company plans to continue its market expansion and innovation-driven strategies to meet the demands of the new power system construction[33] - The dual carbon goals set by the government are expected to drive further demand for clean energy and enhance the role of ultra-high voltage projects in energy distribution[42] - The global electricity demand is projected to grow at an average annual rate of 3% until 2035, creating opportunities for the company to expand its international business[43] - The Belt and Road Initiative presents significant potential for energy and power engineering investments in countries along the route, enhancing the company’s export opportunities[44] Research and Development - The company added 6 new invention patents during the reporting period, enhancing its technological innovation capabilities[35] - Research and development expenses increased by 28.52% to CNY 186,407,178.05, reflecting the company's commitment to innovation[65] - The company has a total of 243 valid patents, including 49 invention patents, demonstrating a strong focus on technology research and development[61] Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Certified Public Accountants[6] - The company maintained effective internal controls in all significant aspects, as confirmed by Deloitte Huayong Accounting Firm's audit report[115] - The company has committed to strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate reporting[116] - The company has not faced any significant issues regarding insider information management, maintaining confidentiality and compliance[117] - The company has not engaged in any related party transactions that are unfair or unreasonable, maintaining independence from its controlling shareholders[118] Environmental and Social Responsibility - The company invested 7.3358 million yuan in environmental protection during the reporting period[162] - The company has established a comprehensive environmental management system and adheres to the GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 environmental management system audit standards[172] - The company has conducted regular environmental monitoring, with all indicators meeting the required standards[170] - The company has actively participated in various charitable activities, contributing to the establishment of a long-term assistance mechanism for disadvantaged groups[176] - The company has focused on supporting education in impoverished areas by improving educational facilities in rural kindergartens[178] Risk Management - The company faces market competition risks due to potential slowdowns in domestic grid investment and increasing international competition[109] - Raw material price fluctuations pose a significant risk, with strategies including price linkage mechanisms and futures hedging to mitigate impacts[109] - Foreign exchange risk management will be a focus due to the company's international market expansion and the long cycles of project contracts[111] Strategic Initiatives - The company aims to enhance domestic market competitiveness and expand internationally, optimizing customer structure and increasing the proportion of high-value-added products[106] - The smart manufacturing upgrade plan includes purchasing advanced intelligent equipment and upgrading existing facilities to improve production capacity and efficiency[106] - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the market[123] Performance Commitments - In 2024, Chongqing Jiangdian achieved a net profit of 93.68 million yuan, completing the annual performance commitment at 206.98%[189] - The cumulative net profit for the performance commitment period from 2022 to 2024 reached 124.48 million yuan, which is 111.52% of the promised 111.62 million yuan[189] - The performance commitment for 2022, 2023, and 2024 was set at 32.42 million yuan, 36.79 million yuan, and 42.41 million yuan respectively[186]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-011 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固申请银 行综合授信提供人民币 500 万元担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已 实际为青岛强固提供的担保余额为 15900 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2025 年 2 月 11 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与青岛胶州中成村镇银行股份有限公司（以下简称"中成村镇银行"）签订《保 证合同》，为全资子公司青岛强固申请银行综合授信提供人民币 500 万元担保， 担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使用情况 如下： | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-010 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属控股子公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司于2025年2月8日收到下属控股子公司重 庆江电电力设备有限公司法定代表人变更的通知，法定代表人由"刘杰"变更为 "金志健"，现已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。工商登记变更 后，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91500116203595163M 成立日期：1996年7月10日 重庆江电电力设备有限公司营业执照 经营范围：许可项目：钢结构工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业 承包叁级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售：输电线路 铁塔，钢管杆塔系列及其铁附件、金具、紧固件，通信微波塔全系列，邮电、电 信铁附件、金具，桥梁构架，异型模板，路灯杆，高速公路安全护栏、立柱、标 示杆及其钢结构产品，电气化铁路钢 ...