公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目 录 | 2024 年年度股东大会须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一、公司 2024 | 年度董事会工作报告 4 | | 议案二、公司 2024 | 年度监事会工作报告 12 | | 议案三、《公司 2024 | 年年度报告》及其摘要 15 | | 议案四、公司 2024 | 年度财务决算报告 16 | | 议案五、关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 22 | | 议案六、关于 2025 | 年度申请综合授信额度的议案 33 | | 议案七、关于 2025 | 年公司及子公司间担保额度预计的议案 34 | | 议案八、关于公司 2024 | 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的 | | 议案 36 | | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 39 | | | 议案十、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-023 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 （二）发行股票的种类、数量和面值 本次向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资 产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东大会授权有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超 过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价 情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若 国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定 进行调整。本 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 2024 年度 关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告 内容 一、管理层的责任 页码 一、审核报告 二、关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明 3 - 4 l - 2 Deloitte. 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00395 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司: 我们接受委托,对后附的青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")管 理层编制的《关于重庆江电电力设备有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 (以下简称"业绩承诺完成情况说明")执行了合理保证的鉴证业务。 按照汇金通公司之子公司青岛华电海洋装备有限责任公司与河北津西型钢有限公司(以下 简称"津西型钢公司")签署的《关于重庆江电电力设备有限公司附生效条件的股权转让协议》 以及津西型钢公司出具的《关于业绩补偿的承诺函》的有关约定(以下统称"补偿协议约定") 编制业绩承诺完成情况说明,并确保其真实、合法、准 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司 内部控制审计报告 内容 页码 一、内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 P02563 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")2024年 12月 31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇金通公司董事会的责任 ｡ 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l - 2 Deloitte. 华永会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 德勤华永 合伙) WorldClass 智启非凡 -1 - 内部控制审计报告 - 续 中国注册会计师:王立新 10002400053 中国注册会计师:张卓 注册会计师 2025年3月24日 ...

财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 10 | | 合并及母公司利润表 | 11 - 13 | | 合并及母公司现金流量表 | 14 - 17 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 18 - 21 | | 财务报表附注 | 22 - 122 | De oilte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P02562 号 (第1页,共4页) 青岛汇金通申力设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"汇金通公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 汇金通公司 2024年 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张海霞） 公司代码：603577 公司简称：汇金通 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人张海霞作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权。曾任上海立信会计学院副教授，摩恩电气股份有限公司财 务经理助理。现任上海商学院副教授、青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董 事。 （二）独立性情况的说明 1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职、未直接或间接持 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （付永领） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金 通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人付永领作为青岛汇金 通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 付永领，1966年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，无境外永久 居留权。曾任北京航空航天大学自动化系副主任，北京航空航天大学科技处副处 长，美国佛罗里达州立大学工学院高级访问学者，法国INSA大学/IMAGINE公司访 问学者，北京航空航天大学自动化学院教授，青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事。 因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-017 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元，在额度内滚动使用 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司委托理财的投资范围为期限不超过 12 个月的安全性 高、流动性好、风险较低的产品，但不排除相关投资收益受到市场波动风险、利 率风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月24日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（指授权期间内 该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议 通过之日起12个月内，资金可以在上述 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-015 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 经对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收票据、合同资产、存货、商誉等进行全面清查和减值测试 后，2024 年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计 3,636.28 万元，具体 情况如下表： | 类别 | 项目 | 2024 年度计提减值损失金额（万元） | | -- ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）系青岛汇 金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，具备证 券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2024 年度审 计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务 所选聘制度》的相关规定，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公 司 2025 年度的审计机构，聘期一年。 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元， ...