青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 委托单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） Deloitte. 德菲 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(核)字(25)第 E00394 号 德师报(核)字(25)第 E00394 号 为了更好地理解汇金通公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为汇金通公司向证券监督机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所 六 (火) 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司 (以下简称"汇金通公司")2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张海霞、 杜少牧、雷志卫及 2025 年 1 月届满离任独立董事黄镔、付永领的独立性情况进 行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事张海霞、杜少牧、雷志卫、黄镔、付永领的任职经历、持股 情况及其提交的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-020 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年度期货套期保值业务额度预计的公告 交易目的：为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险，减少原材料 价格波动对公司生产经营造成的不确定影响，公司计划使用自有资金开展套期保 值业务。 交易品种：与本公司生产相关的大宗商品原料，如热轧卷板、线材、螺 纹钢、锌锭等。 交易场所及工具：在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货 交易所进行期货、期权套期保值交易。 交易金额：最高保证金金额不超过人民币 1000 万元，有效期间内循环使 用。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为减少原 材料市场价格波动对公司带来的影响，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操 作风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《关于开展 2025 年度期货套期保值 业务的议案》，同意公司开展最高保证金金额不超过人民币 1000 万元的套期保值 业务，期限自董事会审议通过之日起一年，额 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 24 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案分三项子议案，具体如下： 子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-025 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月2日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 参加本次说明会的人员包括：董事长李明东、总经理张春晖、独立董事张海 霞、财务总监朱贵营、董事会秘书朱芳莹（如有特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 投资者可于2025年3月26日（星期三）至4月1日（星期二）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2025年4月1日（星期二） 前通过公司邮箱ir@hjttower.c ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-019 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为合并报表范围 内下属子公司提供担保、子公司间互相担保额度总计不超过人民币 11 亿元；截 至本公告披露日，公司及子公司间已实际提供的担保余额为 53800 万元。 一、担保情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、担保协议的主要内容 担保协议的具体内容，以与金融机构实际签署的协议为准。 三、担保的必要性和合理性 本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要，保障业务持续、 稳健发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司下属子公司，不存在影响偿债 能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司产生不 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司 章程》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）履职情况进行了评估。经评估，公司认为德勤华永在资质等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关 ...

岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD 2024 金通(603577.SH) 青岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD I I I 地址：山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区 邮箱：hjt@hjttower.com 邮编： 266326 投资者热线: 0532-58081688 网址：http://www.hjttower.com l CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT the | | | | 1112 | | --- | --- | --- | --- | | 走进汇会通 | 05 | 强基固本 稳健经营 17 | 智造转型 品质为基 33 | | 公司概况 ········ | 07 | . 19 公司治理 ····· | 创新驱动 绿色智造 ···· 35 | | 企业文化 · | 08 | 合规运营 ········ 21 | 秉承匠心 严控品质 ····· 44 | | 发展战略 · | 08 | 精益管理 · ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-014 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者的合法权益，落实"以投资者为本"的理念，公司于 2024 年 8 月 28 日发布 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。自行动 方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第 五届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-024 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...