本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"艾艾精 工")第四届董事会、监事会将于2024年10月11日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2024年9月25日召开第四届董事会 第十四次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》，同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第五届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年9月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-042 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司章程的具体修订情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 公司的法定代表人由董事会选举的董事 长（代表公司执行事务的董事）担任。 | | 第一百 | 董事会由9名董事组成，公司董 | 董事会由 5 名董事组成，公司董事包括 | | 零六条 | 事包括 3 名独立董事。 | 2 名独立董事。 | 公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外， 《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司 股东大会审议通过后 ...

8、经营范围：工业用输送皮带、皮带生产机械、包装机械、印花机械的生 产、零售、批发、技术咨询、售后服务；货物或技术进出口（国家限制或禁止进 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到全资子公司安徽艾艾精密工业输送系统有限公司（以下简称"安徽艾艾"） 的通知，安徽艾艾近日办理完成工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》， 相关信息如下： 变更后监事：俞秀丽 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-037 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2024年9月10日 一、本次工商变更登记的主要事项 1、变更前法定代表人（执行董事）：涂木林 变更后法定代表人（代表公司执行公司事务的董事）：涂国圣 2、变更前营业期限：50年（到期日期：2069年2月18日） 变更后营业期限：长期 3、变更前监事：蔡瑞美 二、变 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-035 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月29日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《公司关于向银 行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 为满足公司日常营运需要，向玉山银行(中国)有限公司申请人民币不超过 肆仟万元整的授信额度，授信期限为董事会审议通过之日起12个月内。为使融 资顺利进行，公司将为以上授信提供信用担保。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审 批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资 期限以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况需求在 上述额度范围内具体执行并签署相关文件。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会 2024年8月31日 特此公告。 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-033 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日 14 时召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主 持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2024 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-036 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 三、报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 2024 年 1-6 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业 信息披露第十三号——化工》和《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露工 作的通知》的要求，现将公司 2024 年 1-6 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的生产量、销售量 二、主要原材料的价格变动情况 单位：吨 | | 类别 | 采购量 | 单价变动率 | | --- | --- | --- | --- | | TPU | 颗粒 | 382.70 | -3.55% | | PVC | 粉 | 402.15 | -9.00% ...

本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-034 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十二次会议于2024年8月29日15时召开。本次监事会会议应到监事3 名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议《关于向银行申请授信额度的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2024-035《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-032 （www.sse.com.cn）披露的《艾艾精工关于修订《公司章程》及部分管理制度的 公告》(公告编号：2024-020)。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 近日，公司完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管 理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 关于完成工商变更登记的公告 统一社会信用代码：913100006073785958 名称：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：上海市静安区万 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在上海市工商行政 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 913100006073785958 的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所 上市。 公司经 2017 年年度股东大会审议通过后，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 2,666.8 万股，于 2018 年 5 月 25 日在上海证券交易 所上市。 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-031 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 130,673,200 股为基数，每股派发现金红利 0.082 元（含税），共计派发现金红利 10,715,202.40 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.082 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2 ...