证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-028 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 28 日(星期五) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 21 日(星期五) 至 06 月 27 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@aabelt.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,607,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-027 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海铭森律师事务所 地址：上海市静安区万航渡路 778 号金融街静安中心 B 幢 1002 室 电话：021-62559968 传真：021-62559965 网址：http://www.mindsunlawyers.com/ 上海铭森律师事务所 关于 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）沪铭法意字第【006】号 致：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 上海铭森律师事务所（以下简称"本所"）接受艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所贾婷律师、朱真宇律 师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证劵监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-026 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月5日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对艾艾精 密工业输送系统（上海）股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2024 】254号）及《关于对林丽丹采取出具警示函措施的决定》（【2024】255号） （以下简称"《警示函》"），现将相关内容公告如下： 一、《警示函》主要内容 "艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、林丽丹： 经查，你公司存在以下事实： 2024年1月31日，你公司披露《2023年年度业绩预盈公告》，预计2023年年 度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）550万元到800万 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（以下简称"扣非净 利润"）234万元至484万元。2024年4月22日，你公司 ...

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023年度股东大会 会议材料 2024年6月7日 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 目 录 6、审议《关于确认公司2023年度关联交易和预计公司2024年度关联交易的 议案》 7、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》 8、审议《关于修订<公司章程>部分条款及公司部分管理制度的议案》 1 一、2023年度股东大会会议议程 二、2023年度股东大会会议须知 三、2023年度股东大会会议议案 1、审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》 3、审议《公司2023年度财务决算的议案》 4、审议《公司2023年年报及摘要》 5、审议《关于公司2023年度利润分配的议案》 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023年度股东大会会议议程 一、会议时间：2024年6月7日14：00 二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室 三、出席 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-025 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。公司于2024年5月7日披露了《艾艾精工股票交易异常波动公告 》（编号：2024-024）。 ●公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告， 2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为233.63万元及 123.25万元，均为微利。公司股票已连续3个交易日涨停，累计涨幅33%，目前 股价涨幅与公司业绩不匹配。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资 风险和交易风险。 ●2024年5月7日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 ...

控股股东及其一致行动人关于艾艾精工股票交易异常波动的说明 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 控股股东及其一致行动人确认，截至 2024 年 5 月 6 日，公司及 控股股东及其一致行动人均不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （控股股东及其一致行动人关于艾艾精工股票交易异常波动的说明 签字页） ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-024 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股 票于2024年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 ●公司于2024年4月30日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告 ，2023年度及2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为233.63万元 及123.25万元，均为微利。敬请广大投资者注意甄别、理性判断、注意投资风 险和交易风险。 ●经公司自查并向控股股东及其一致行动人核实，截至本公告披露日，公 司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 36,596,637.78, representing a year-on-year increase of 14.64%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 1,232,476.88, showing a significant increase of 158.72% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 681,576.88, reflecting a remarkable growth of 902.98% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0094, up by 161.11% year-on-year[5] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 869,006.60, up from CNY 278,009.10 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 212.2%[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 1,232,476.88, a significant increase from CNY 476,375.49 in Q1 2023, representing a growth of approximately 158.4%[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥698,345.26, representing a significant increase of 129.0% compared to ¥303,886.96 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 11,235,313.54, which is an increase of 178.03% compared to the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥39,257,887.07 as of March 31, 2024, compared to ¥33,808,809.51 at the end of 2023, reflecting a growth of 16.5%[13] - The company reported a total operating cash inflow of CNY 51,531,904.47 for Q1 2024, compared to CNY 40,488,338.29 in Q1 2023, an increase of approximately 27.5%[23] - The cash outflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 40,296,590.93, compared to CNY 36,447,317.62 in Q1 2023, reflecting an increase of about 10.1%[23] - The company experienced a net cash increase of CNY 5,449,077.56 in Q1 2024, contrasting with a net decrease of CNY 6,415,838.75 in Q1 2023[24] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 5,906,040.41, a recovery from a negative cash flow of CNY -7,018,256.68 in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 524,764,635.90, a slight decrease of 0.68% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥524,764,635.90, a slight decrease from ¥528,372,737.29 at the end of 2023[15] - Total liabilities decreased to ¥68,173,096.89 from ¥72,650,204.88, a reduction of 6.5%[15] - The total liabilities increased to CNY 31,583,647.82 in Q1 2024 from CNY 30,083,129.83 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.0%[28] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 440,327,853.66, marking a growth of 0.32% compared to the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥440,327,853.66 from ¥438,924,715.44, reflecting a growth of 0.3%[15] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,993,822.73, down 26.0% from ¥2,693,287.89 in Q1 2023[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 932,487.53, a decrease of 1.9% from CNY 951,033.61 in Q1 2023[29] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 551,000.00, which are closely related to its normal business operations[7] Shareholder Information - The company has a total of 33,133 common shareholders as of the end of the reporting period[10] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[34]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 154.62 million, a decrease of 12.41% compared to CNY 176.52 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2.34 million, recovering from a loss of CNY 2.80 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.66 million, compared to a loss of CNY 3.94 million in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 is CNY 0.0179, compared to a loss of CNY 0.0214 in 2022, marking a significant recovery[23]. - The weighted average return on equity increased by 1.15 percentage points to 0.53% in 2023 from -0.62% in 2022[23]. - The annual net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 67,955.48, a significant improvement from the previous year's loss of CNY 1,193,157.55[26]. - The company reported a significant increase in retained earnings, reaching CNY 208,078,576.51, up from CNY 206,725,690.22 in 2022[160]. - The total comprehensive income for 2023 was CNY 12,466,947.66, compared to a loss of CNY 2,632,759.19 in the previous year[170]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 30.24 million, down 7.65% from CNY 32.75 million in 2022[22]. - The cash and cash equivalents decreased by ¥16.88 million, compared to a decrease of ¥38.54 million in the previous year[55]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 50.688 million in 2022 to CNY 33.809 million in 2023, indicating a decline of approximately 33.3%[158]. - Accounts receivable decreased from CNY 70.240 million in 2022 to CNY 48.567 million in 2023, a reduction of about 30.9%[158]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 528.37 million, a slight decrease of 0.29% from CNY 529.93 million at the end of 2022[22]. - The total liabilities decreased to CNY 72,650,204.88 from CNY 74,981,670.32, reflecting a reduction in financial obligations[160]. Research and Development - The company has focused on R&D and technological innovation, holding multiple invention and utility model patents, with more patents currently under application[38]. - The total R&D expenditure was ¥10.00 million, accounting for 6.47% of total revenue, with no capitalized R&D expenses reported[52]. - The company invested CNY 10,003,898.39 in R&D, slightly down from CNY 10,473,872.83 in 2022, indicating a focus on innovation[165]. Market and Competition - The company operates in the rubber and plastic products industry, specifically in the lightweight conveyor belt sector, which is crucial for various automated production processes[32]. - The competitive landscape includes major global players like Habasit and Ammeraal, with domestic companies gradually improving their technology and market position[34]. - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, leveraging its competitive advantages in product quality and service[36]. - The company faces increasing competition in the domestic lightweight conveyor belt market, with foreign brands dominating the high-end market[79]. Governance and Compliance - The company has conducted five board meetings and five supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[89]. - The company is committed to maintaining transparent information disclosure and protecting the rights of all shareholders[89]. - The company has not reported any related party transactions or conflicts of interest involving major shareholders[90]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[99]. Employee and Management - The company has a total of 251 employees, with 80 in the parent company and 171 in major subsidiaries[106]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking their annual remuneration to the completion of company-wide operational goals[113]. - The management team has over 20 years of experience in the industrial conveyor belt industry, contributing to stable operations and market adaptability[39]. Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.82 per 10 shares, totaling CNY 10.72 million, based on a total share capital of 13.07 million shares as of December 31, 2023[6]. - The company aims to develop new products to meet market demands and enhance brand recognition and market share[80]. - The company plans to accelerate technological upgrades and establish new production capacities in Xi'an and Anhui[80]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to drive future growth[182].