艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 章程 0 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-038 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 董事会同意提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告编号 2024-040《艾艾精工关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议于 2024 年 9 月 25 日 14 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂 木林先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过 ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-043 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 580 号 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会，现提名徐西华 为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 1 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事提名人声明 提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会，现提名李善强 为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与艾艾精密工业输送系统（上 海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用） ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事候选人声明 本人李善强，已充分了解并同意由提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司董事会提名为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 1 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （ ...

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-039 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第十三次会议于2024年9月25日15时在公司会议室召开。本次监事会会议 应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监 事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 公司监事会同意提名俞秀丽女士、苟文川先生为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 公告编号 2024-040《艾 ...

本人徐西华，已充分了解并同意由提名人艾艾精密工业输送系统（上海）股 份有限公司董事会提名为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简 称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"艾艾精 工")第四届董事会、监事会将于2024年10月11日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2024年9月25日召开第四届董事会 第十四次审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》，同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需 提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 公司第五届董事会将由五名董事组成，其中非独立董事三名、独立董事两名。 董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024年9月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公 ...

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-042 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司章程的具体修订情况如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 公司的法定代表人由董事会选举的董事 长（代表公司执行事务的董事）担任。 | | 第一百 | 董事会由9名董事组成，公司董 | 董事会由 5 名董事组成，公司董事包括 | | 零六条 | 事包括 3 名独立董事。 | 2 名独立董事。 | 公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外， 《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司 股东大会审议通过后 ...