证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-015 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述 （一）交易目的 公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外 汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2024 年度开展远期结 售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司及子公司预计 2024 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易 金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结 算货币）。在上述额度范围及有效期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司 管理层或指定授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇及外汇衍 公司开展远期 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-010 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，为客观、公允的反映公司财务状况和经营成果， 确保会计信息真实准确，同意公司 2023 年度计提商誉减值准备事宜，现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司 对 2021 年度收购 Logic Endeavor Group GmbH 100%形成的商誉进行了减值测 试，参考第三方专业评估公司对 Logic Endeavor Group GmbH（以下简称"LEG"） 包含商誉的相关资产组可收回金额评估与测算，并基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提商誉减值准备 9,074.94 万元。 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 （二）本所已得到捷昌驱动如下保证：捷昌驱动向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 上海君澜律师事务所 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予和预留授予的共计 6 名已离职激励对 象以及因 2023 年公司层面业绩考核未达标所涉及的首次授予及预留授予共计 206 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。现将有关事 项说明如下： 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-017 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据本激励计划的相关规定，首次授予部分中 5 名激励对象（李健、丁正华、 张亚军、冉辉、王文澜）及预留授予部分中 1 名激励对象（种小柏）因个人原因 离职，不再具备激励对象资格，首次授予部分由公司以 15.51 元/股（权益分派调 整后）、预留授予部分由公司以 11. ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-005 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公 司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含）闲置募集资金暂时用于补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，向胡仁昌等 十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）24,392,247 股，发行价格为 每股 60.88 元，本次发行募集资金总额为 14 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-011 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科 技股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》等要求，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员均具备胜任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-006 （二）投资金额 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）投资目的 为充分合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加公司投资收益，在 不影响公司日常经营资金需要并有效保障资金安全的前提下，公司（含子公司） 拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在前 述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 委托理财额度：不超过人民币 50,000 万元，该额度内可滚动循环使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于 商业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司、基金公司等金融机构 的理财产品、信托产品、结构性存款、收益凭证、货币基金等。 履行的审议程序：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下 ...