2023 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢雅芳） 本人谢雅芳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢雅芳女士：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高 级会计师，硕士学历。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省 上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总 会计师协会常务理事、浙江省先进会计工作者、浙江省优秀总会计师等，曾任杭 州市商业局财务处副处长；杭州解百 ...

2023 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 本人胡国柳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2023 年 度任职期间内勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各 项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司 和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现将 2023 年度本人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡国柳先生： 1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教 授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年专家， 浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书 记、管理学院院长、经济与管理学院院长；目前兼任申昊科技（300853）、上海 科梁信息科技股份有限 ...

2023 年度财务决算报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2024】 第 ZF10275 号，标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要经营情况： 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期 增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,033,991,040.54 | 3,006,591,845.65 | 0.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 205,962,500.74 | 327,751,652.94 | -37.16 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 170,809,176.82 | 287,380,390.9 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动 2020 年非公开发行股票募集资金在 2023 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开 发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除 发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-012 公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同时，提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为人民币 1,327,371,278.78 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本384,595,355.00股，以此计算合计拟派发现金红利65,381,210.35 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.74%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥709,126,699.15, representing a year-on-year increase of 32.45%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥69,369,220.43, marking a significant increase of 420.77% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.18, reflecting an increase of 388.08% year-on-year[5] - The company's net profit for Q1 2024 reached ¥68,623,388.02, a significant increase compared to ¥15,027,254.17 in Q1 2023, representing a growth of approximately 356%[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥50,607,923.70, compared to ¥24,168,490.11 in Q1 2023, marking an increase of about 109%[22] - The operating profit for Q1 2024 was ¥87,760,776.76, compared to only ¥2,243,927.84 in Q1 2023, showcasing a substantial improvement in operational efficiency[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,317,305,810.88, a decrease of 5.83% from the end of the previous year[6] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥1,758,256,637.90, down from ¥2,117,273,442.95 as of December 31, 2023, a decrease of 17.0%[14] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥6,317,305,810.88, compared to ¥6,708,296,685.40 at the end of 2023, a decline of 5.8%[17] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥2,137,964,010.43, down from ¥2,579,564,285.43 at the end of 2023, a decrease of 17.1%[16] - The company's total equity as of March 31, 2024, was ¥4,179,341,800.45, slightly up from ¥4,128,732,399.97 at the end of 2023, an increase of 1.2%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥154,895,421.17, showing a decline of 12.17% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities netted ¥154,895,421.17, a decrease from ¥176,358,191.14 in the previous year, suggesting challenges in cash generation from core operations[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥149,604,368.53, worsening from a net outflow of ¥46,446,081.14 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥1,735,595,105.86, compared to ¥1,617,311,853.29 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 7.3%[26] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥658,530,737.70, up from ¥565,724,718.92 in Q1 2023, reflecting an increase of 16.4%[20] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥54,100,172.01, compared to ¥50,526,666.37 in Q1 2023, indicating an increase of 7.5%[20] - The company incurred financial expenses of ¥27,493,341.24 in Q1 2024, which is an increase from ¥3,397,780.88 in Q1 2023, indicating rising costs associated with financing[21] Revenue Drivers and Strategy - The increase in revenue was primarily driven by rising customer demand and business scale expansion[10] - The company plans to continue focusing on cost reduction in raw materials to sustain profit growth[10] - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies, although specific targets were not provided in the report[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,592[11] - The weighted average return on equity (ROE) increased by 1.34 percentage points to 1.67%[6] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled ¥20,197,372.89, with government subsidies contributing ¥14,814,236.67 to this amount[9]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-019 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2024 年度公司开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关 于 2024 年度公司开展资产池业务的议案》，为提高流动资产的使用效率，优化 财务结构，减少各类票据管理成本，同意公司及合并范围内控股子公司根据实际 经营发展及融资需要，与国内商业银行开展即期余额不超过（含）人民币 10,000 万元的资产池业务，该议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、资产池业务概述 （一）业务概述 资产池业务是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是合作银行对企业提供流动性服务的主要载体。合作银行依托资产池平台对 企业或企业集团开展的金融资产入池、出池 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 本中具有执业许可的会计师直。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http:// ac 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10276 号 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-016 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：1,138,800 股。 限制性股票回购价格：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激 励计划"）首次授予部分中离职激励对象的回购价格为 15.51 元/股（权益分派调 整后），预留授予部分中离职激励对象的回购价格为 11.59 元/股（权益分派调整 后）；因 2023 年公司层面业绩考核未达标所涉及的首次授予部分的限制性股票 的回购价格为 15.51 元/股（权益分派调整后）加上银行同期存款利息之和，预留 授予部分的限制性股票的回购价格为 11.59 元/股（权益分派调整后）加上银行同 期存款利息之和。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次董事会会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方 式出席 ...