浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当超过半数。 第四条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，召集人由独立董事担任，按一般 多数原则选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定《浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当超过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会 工作。 第七条 审计委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并经董事会选举产生。 - 1 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-063 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知，以现场结合通讯方式于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。本次董事会 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 0 人，以通讯表决 方式出席董事 3 人。会议由董事长胡仁昌先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江 捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 修订<公司章程>及 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）董事会的职责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《浙江捷 昌线性驱动科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则")。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相 关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>及办理工商变更登记的议案》，因公司部分限制性股票激励对象离职回购， 公司股份总数将由 384,633,055 股变更为 384,595,355 股，公司注册资本也将相应 由 384,633,055 元变更为 384,595,355 元，上述减资事宜尚未完成工商变更登记。 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-065 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 对董事会负责，并直接向董事会报告工作。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥798,081,534.23, representing a year-on-year increase of 14.99%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥103,151,108.05, an increase of 4.23% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,770,735.74, up 11.67% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥2,101,379,181.53, a decrease of 1.54% compared to ¥2,134,255,803.62 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥187,887,129.92, a decline of 33.7% compared to ¥283,644,279.63 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥189,319,433.71, down 40.7% from ¥320,080,253.55 in the same quarter of 2022[20] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.27, a decrease of 35.53% compared to the previous year[6] - The diluted earnings per share for the year-to-date period was also ¥0.27, down 34.67% year-on-year[6] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.49, down from ¥0.76 in the same quarter of 2022[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥302,960,835.02, showing a significant increase of 76.38%[6] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥302,960,835.02, an increase of 76.4% compared to ¥171,769,216.76 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was $103,785,362.93, a significant improvement compared to a net outflow of -$336,938,426.54 in Q3 2022[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to $1,654,692,835.90, slightly down from $1,690,815,009.61 at the end of Q3 2022[23] - The company reported a cash increase of $15,092,222.74 for Q3 2023, compared to an increase of $317,349,811.04 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,640,048,486.41, a decrease of 3.22% from the previous year[6] - The company's current assets totaled CNY 3,578,814,762.53, down from CNY 3,826,071,610.00, indicating a decrease of about 6.5%[15] - The total liabilities decreased to CNY 2,543,674,670.53 from CNY 2,888,652,316.28, marking a reduction of around 11.9%[17] - The company's equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥4,097,304,313.77, an increase of 3.12% compared to the previous year[6] - The company's inventory stood at CNY 758,125,131.77, down from CNY 802,703,333.12, indicating a decrease of approximately 5.5%[15] Non-Recurring Gains and Expenses - The company reported non-recurring gains of ¥12,380,372.31 for the year-to-date period, down from ¥22,462,415.72 in the previous year[9] - The decline in net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was primarily due to exchange rate fluctuations, which impacted profitability[10] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥149,568,313.71, a decrease of 7.5% from ¥161,739,567.08 in the same quarter of 2022[20] - Sales expenses increased to ¥119,833,792.70 in the third quarter of 2023, up 11% from ¥107,958,379.24 in the same quarter of 2022[20] Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for the third quarter of 2023 was ¥10,185,163.34, compared to a loss of ¥47,363,320.17 in the same quarter of 2022[21] - Total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥198,072,293.26, down from ¥236,280,959.46 in the same quarter of 2022[21] Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting[24]