关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 浙江 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-008 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的 相关规定，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益， 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-013 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司业务经营发展需求， 本次拟向金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于办理包 括但不限于流动资金贷款、抵押贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用 证、票据贴现等综合业务，具体融资方式、担保方式及实施时间等与相关金融机 构进一步协商确定，并以正式签署的相关协议为准。本次申请综合授信额度事项 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-007 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，认为公司及子公司 2024 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经 营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、 公正、公开原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全 体股东利益的行为。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不 会因此类交易而对关联方形成依赖，同意将该议案提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避表决审议通过了 ...

根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，首次授予部分中 5 名激励对象（李健、丁正华、张亚军、冉辉、王文澜） 及预留授予部分中 1 名激励对象（种小柏）因个人原因离职，不再具备激励对象 资格，首次授予部分由公司以 15.51 元/股（权益分派调整后）、预留授予部分由 公司以 11.59 元/股（权益分派调整后）对上述离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 41,600 股进行回购注销。同时，因 2023 年公司层面业绩考 核未达标，公司首次授予的第一类激励对象第二个解除限售期、首次授予的第二 类激励对象第一个解除限售期及预留部分授予的激励对象第一个解除限售期的 解除限售条件均未达成，由公司对本激励计划首次授予部分中 168 名激励对象对 应的已获授但尚未解除限售的 873,700 股限制性股票（其中首次授予的第一类激 励对象对应的已获授但尚未解除限售的 337,200 股限制性股票，首次授予的第二 类激励对象对应的已获授但尚未解除限售的 536,500 股限制性股票）按 15.51 元/ 股（权益分派调整后）加上银行同期存款利息之和回购注销；预留授予部分中 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-001 住 所：新昌县省级高新技术产业园区 法定代表人：胡仁昌 注册资本：叁亿捌仟肆佰伍拾玖万伍仟叁佰伍拾伍元 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-061）。 公司于近日完成了相关工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 名 称：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 统一社会信用代码：913306005547614262 类 型：股份有限公司（上 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十二月 之法律意见书 致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江捷昌线性驱动科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"捷昌驱动"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就捷昌驱动回购注销本次激励计划部分限制 性股票实施相关事项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的 ...

回购注销原因：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象舒 逢楠、单宗波、董佳丽及预留授予的激励对象张磊、Johannes Gradwohl 因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，由公司回购注销其已获授但尚未解除 限售的限制性股票。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 37,700 | 37,700 | 2023-12-29 | 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-066 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划首次授予和预留授予的激励对象舒逢楠、单宗波、董佳丽、张磊、 Johannes Gradwohl 因个人原因离职。根 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2023-064 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于 修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议 通知，以现场方式于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。本次监事会会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参加会议。会议由监事会主席 潘柏鑫先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 1 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的一个专门工作机构，战略委员会必须 遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，对董事会负责，并直 接向董事会报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、 充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行 跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组 ...