证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-017 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿 元，证券业务收入17.65亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

文件编码：111MA-ZD (2) 独立董事工作制度 独立董事工作制度 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 版本号：C 页 码：第 1 页，共 13 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》，参考《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 文件编码：111MA-ZD (2 ...

文件编码：111MA-ZD (3) 监事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (3) 版本号：B 页 码：第 1 页，共 4 页 第一章 总则 (B 版) 第一条 为了进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")治理 结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 以及《山东金麒麟股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规定。 尚需提交公司股东会审议 监事会议事规则 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事的资格 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任。1 名监事由公司 职工代表担任；2 名监事由公司股东代表担任。由公司股东代表出任的监事候选人 ...

文件编码：111MA-ZD(7) 股东会议事规则 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 股东会议事规则 文件编码：111MA-ZD(7) 版本号：C 页 码：第 1 页，共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一 个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 第五条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 金麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，认 真、审慎核查了金麒麟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见的事项，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股 份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行 5,250.00 万股人民币 普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金 总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计 82,085,000.00 元 人民币后，实际募集的资金 为 人民币 1,039,840,000.00 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-011 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度， 此外不再进行其他形式的分配。 山东金麒麟股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为 133,208,220.03 元，其中母公司实现净利润 19,788,440.25 元。截至 2023 年 12 月 ...

2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的 权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预 先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权 是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的 前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权 买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时， 期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的 时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-013 山东金麒麟股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，姚 晓飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司及公司董事会对姚晓飞先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 山东金麒麟股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理姚晓飞先生的书面辞职报告。因个人原因，姚晓飞先生申请辞去公司副总经理 职务。姚晓飞先生辞去公司副总经理职务后，仍在公司担任其他职务。 ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10345 号 关于山东金麒麟股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10345号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金 麒麟公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 金麒麟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 ...