独立董事候选人声明与承诺 本人邱书波,已充分了解并同意由提名人山东金麒麟股份有限公 司董事会提名为山东金麒麟股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任山东金麒麟股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并于 2024 年 7 月报名参加了独立董事履职学习平台学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-039 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2024 年第四次 会议于 2024 年 8 月 13 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 23 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席张永 华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金 麒麟股份有限公司 2024 年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2024 年半 年度报告摘要》。 (二)《山东金麒麟股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 ...

Financial Performance Expectations - The company expects to achieve operating revenue of 775.60 million yuan for the first half of 2024, a decrease of approximately 11.97% compared to the same period last year[2]. - The projected net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is 33.02 million yuan, reflecting a decline of about 61.67% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 33.96 million yuan, down approximately 66.65% compared to the previous year[2]. - The operating revenue for the same period last year was 881.10 million yuan[4]. - The net profit attributable to shareholders for the same period last year was 86.15 million yuan, with a net profit of 101.84 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4]. Performance Decline Factors - The decline in performance is primarily due to increased mold repair frequency, leading to longer production cycles and decreased sales volume[6]. Strategic Focus - The company is committed to cost reduction and efficiency improvement to enhance sustainable profitability[7]. Forecast Accuracy - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]. - The forecast data is preliminary and subject to change upon the official release of the 2024 semi-annual report[9].

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公 司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有 关事项回复如下: 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司 股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本次异常波动期间,本公 司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 特此回复。 （本页无正文，为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 874 孙思义 2024年 7月 / 日 t and a see (本页以下无正文) （本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟投资管理有限公 24年 7月 | 日 iv the county rip g ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-036 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续三个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披 露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司 ...

生产经营风险。2023 年度，公司实现营业收入 16.04 亿元，比去年同期 减少 12.31%；实现归属上市公司股东的净利润 1.33 亿元，比去年同期减少 31.07%。2024 年第一季度，公司实现营业收入 3.75 亿元，比去年同期减少 18.37%； 实现归属上市公司股东的净利润 1,734.50 万元，比去年同期减少 61.79%。公司 营收规模相对较小，盈利能力相对有限，敬请广大投资者注意经营风险。 股票换手率较高风险。最近 5 个交易日，公司股票累计换手率为 44.80%， 鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资 者理性决策，审慎投资。 外部流通盘相对较小的风险。公司市值规模相对较小，截至 2024 年 6 月 26 日，公司控股股东山东金麒麟投资管理有限公司、实际控制人孙忠义先生 及其一致行动人乐陵金凤投资管理有限公司共计持有公司股票 11,698.55 万股， 占公司股比为 59.67%；外部流通股占比为 40.33%，相对较小，可能存在非理性 炒作风险，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股价短期涨幅较大风险 山东金麒麟股份 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-034 山东金麒麟股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价短期涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 6 月 20 日以来，连续 4 个涨停，累计涨幅达 46.42%，同期申万 汽车零部件指数累计涨幅-4.34%，同期上证指数累计涨幅-2.25%，公司股票短期 涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未 发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资 风险。 经营风险。2023 年度，公司实现营业收入 16.04 亿元，比去年同期减少 12.31%；实现归属上市公司股东的净利润 1.33 亿元，比去年同期减少 31.07%。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 3.75 亿元，比去年同期减少 18.37%；实现 归属上市公司股东的净利润 1,734.50 万元，比去年同期减少 61.79%。敬请广大 投 ...

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回复 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公司股票交易 异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有关事项回复如下: 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵司股票交易价格 异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本次 异常波动期间，本公司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 ( 本页无正文, 为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟投资管理有限公 204年 6月 25日 (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 孙忠义 プツ年 6月 25日 特此回复。 (本页以下无正文) ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-033 山东金麒麟股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股价累计涨幅较大风险。山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"） 股票自 2024 年 6 月 6 日以来，累计涨幅达 35.10%，同期申万汽车零部件指数累 计涨幅-0.99%，同期上证指数累计涨幅-2.81%，公司股票短期涨幅高于同期行业 涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也 不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。 生产经营风险。公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制 动片及工业制动产品，2023 年度，公司实现营业收入 16.04 亿元，比去年同期减 少 12.31%；实现归属上市公司股东的净利润 1.33 亿元，比去年同期减少 31.07%。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 3.75 亿元，比去年同期减少 18.37%；实现 归属上市公司股东的净利润 1,7 ...

山东金麒麟投资管理有限公司及孙忠义先生 关于对《山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回 复 山东金麒麟股份有限公司: 本公司及孙忠义先生收到贵公司发来的《山东金麒麟股份有限公 司股票交易异常波动问询函》。经本公司及孙忠义先生确认，现就有 关事项回复如下: 截至本回复签署之日,本公司及孙忠义先生均不存在影响贵公司 股票交易价格异常波动的重大事项;也不存在应披露而未披露的重大 信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项;本次异常波动期间,本公 司及孙忠义先生均不存在买卖贵公司股票的行为。 704年 6月21日 (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 实际控制人: 孙忠义_ プイ年 6月 2/日 特此回复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于对<山东金麒麟股份有限公司股票交易异常波动问询函> 的回复》之签署页 ) 控股股东: 山东金麒麟投资管理有限公司 ...