证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-050 二、 主营业务分产品情况 单位：元，币种：人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 刹车片 | 306,365,927.00 | 241,527,966.46 | 21.16 | 23.81 | 34.67 | 下降 6.36 | 个百分点 | | 刹车盘 | 140,227,877.39 | 115,559,199.91 | 17.59 | 33.41 | 46.28 | 下降 7.25 | 个百分点 | | 其他 | 8,710,134.44 | 6,303,987.47 | 27.62 | -2.27 | -2.58 | 上升 0.23 | 个百分点 | 三、主营业务分地区情况 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-046 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 3、董事会秘书出席了股东会；其他高级管理人员列席了会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,528,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 63.5176 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票和 网络投票 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 2024 年 9 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2024年第一次临时股东会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00024号 致：山东金麒麟股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集和召 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-047 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议推 选孙鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事孙静女 士以通讯方式出席会议）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： (一)《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事长。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-048 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议 案》，并形成了决议： 公司监事会同意选举张永华先生为公司第五届监事会主席。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2024 年第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议推选张永华先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-049 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月9日召开了2024 年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表 监事，任期自股东会选举通过之日起三年。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会 2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，选举产生第五届董事会董 事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、 董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选 举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：孙鹏先生 2、董事会其他成员：甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、 张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。 其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-045 特此公告。 附件：葛小刚先生简历 山东金麒麟股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 个人简历 葛小刚先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于中国地质大学（武汉）土木工程专业和工商管理专业。曾任济南金麒麟刹车系 统有限公司基建办副主任、保障部副部长、部长等职；现任公司基建管理办公 室基建管理岗。 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期将届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开了职工代表大会，经参会代表审议，表决通过 选举葛小刚先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。葛小刚先生任 职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其 他情况。 ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 金麒麟 2024 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 山东金麒麟股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 3 2024 | | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案 7 | | 议案二：山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案 8 | | 议案三：山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案 9 | 四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年 第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办 理登记手续。 五、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 2 / 9 金麒麟 2024 年第一次临时股东会会议资料 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-041 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙 鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成 国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)， 其中王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事，任期自公司股东会 审议通过之日起三年。 ...

山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年9月9日 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-043 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 ( ...