公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2023 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人张建勇及会计机构负责人（会计主管人员）张建 勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2024年4月26日召开的公司第四届董事会2024年第二次会议审议通过，公司2023年度利润 分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利4.50元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分 配。 此次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-023 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、主营业务分产品情况 单位:元,币种:人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 上年增减(%) | 上年增减(%) | 上年增减(%) | | 刹车片 | 1,074,515,329.34 | 780.388.112.59 | 27.37 | -17.42 | -19:69 | 增加 2.05 个百分点 | | 刹车盘 | 503,172,711.54 | 408,073,391.64 | 18.90 | -2.60 | -13.74 | 增加 10.48 个百分 | | | | | | | | 点 | | 其他 | 3,472,210.92 | 4.186.445.38 ...

文件编码：111MA-ZD(7) 股东会议事规则 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 股东会议事规则 文件编码：111MA-ZD(7) 版本号：C 页 码：第 1 页，共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一 个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 第五条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合 ...

文件编码：111MA-ZD (8) 董事会议事规则 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 董事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (8) 版本号：C 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事由股东会选举产生，由各董事组成董事 会，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 页 码：第 1 页，共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限，规范董事 会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、法规、规范性文件以及《山东金麒麟股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股份。 第四条 具有法律、行政法规或部门规章和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。 违反规定选举或委派董事的，该选举或委派或者 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-014 山东金麒麟股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司"或"金麒麟")第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交公司股 东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常经营所需，交易遵循公平、 公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司及全体股东的合法权益，对上市公司的 独立性不会造成实质性影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过 了《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 预计日 ...

山东金麒麟股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司(以 下简称"公司")对会计师事务所 2023 年度审计开展情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审 ...

山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： （一）审计委员会对立信的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管 理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进 行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业能 力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的 要求。 （二）2023 年 3 月 14 日，公司第四届董事会审计委员会召开 2023 年第一 次会议，就 2022 年年度报告审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团 队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2022 年年度报告审计计划。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会召开 2023 年第二 次会议，在该次会议上与 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体委员，向董事会作 2023 年度履职情况报告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司审计委员会工作细 则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告 审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地 履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司审计委员会由二名独立董事（杜宁女士、朱波先生）、一名 董事（甄明晖先生）组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杜宁女士担 任。 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 5 次会议， 各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 2023/3/14 | 就 202 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-017 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿 元，证券业务收入17.65亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

文件编码：111MA-ZD (3) 监事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (3) 版本号：B 页 码：第 1 页，共 4 页 第一章 总则 (B 版) 第一条 为了进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")治理 结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 以及《山东金麒麟股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规定。 尚需提交公司股东会审议 监事会议事规则 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事的资格 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任。1 名监事由公司 职工代表担任；2 名监事由公司股东代表担任。由公司股东代表出任的监事候选人 ...