文件编码：111MA-ZD (8) 董事会议事规则 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 董事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (8) 版本号：C 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事由股东会选举产生，由各董事组成董事 会，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 页 码：第 1 页，共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限，规范董事 会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、法规、规范性文件以及《山东金麒麟股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股份。 第四条 具有法律、行政法规或部门规章和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。 违反规定选举或委派董事的，该选举或委派或者 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-015 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的 投资期限不超过一年。 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第四届董事会 2024 年第二次 会议和第四届监事会 2024 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投 资决策并组织实施，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公 司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以 便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-018 山东金麒麟股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件要求，并结合山东金麒麟股份 有限公司(以下简称"公司")实际情况，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事 会 2024 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章 程>的议案》，具体修订内容公告如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | 公平、公正的原则，同股同权，同股同利。 | 公平 ...

山东金麒麟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人杜宁，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东大会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事。 本人于 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 财政学院会计学专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，博士研究生毕业于同 济大学企业管理专业，管理学博士学位，注册会计师。曾任山东财政学院教师、 山东财经大学 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 375,337,104.39, representing a decrease of 18.37% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 17,344,989.75, down 61.79% year-on-year[3]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.09, reflecting a decline of 60.87% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥375.34 million, a decrease of 18.3% compared to ¥459.81 million in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥17.34 million, a decline of 61.8% from ¥45.40 million in Q1 2023[20]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was approximately ¥14.39 million, down 69.6% from ¥47.28 million in Q1 2023[21]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥1.59 million, a decrease of 87.1% compared to ¥12.37 million in Q1 2023[33]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 17,052,168.35, indicating a decrease of 144.80%[3]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at approximately -¥17.05 million, a significant drop from positive cash flow of ¥38.06 million in Q1 2023[23]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 730,543,316.80 from RMB 747,648,901.37, reflecting a decline of about 2.4%[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥707,037,474.14 at the end of Q1 2024, down from ¥758,595,689.36 in Q1 2023, representing a decline of 6.8%[24]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21.30 million in Q1 2024, worsening from a net outflow of ¥2.33 million in Q1 2023[36]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,655,274,742.45, a slight increase of 0.95% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥2,035,041,705.33, an increase from ¥2,007,056,044.33 at the end of 2023[28]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 382,805,655.57, compared to RMB 373,006,225.26 at the end of 2023, showing an increase of about 2.2%[15]. - The total liabilities increased to ¥297,363,105.82 in Q1 2024 from ¥271,375,381.78 at the end of 2023, reflecting a rise of 9.6%[28]. - The company's non-current assets totaled RMB 935,759,518.70, down from RMB 962,590,114.96, representing a decrease of about 2.8%[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,266[9]. - The largest shareholder, Shandong Jinqilin Investment Management Co., Ltd., holds 46.25% of the shares[9]. Expenses and Investment - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately ¥15.48 million, a decrease of 12% from ¥17.56 million in Q1 2023[19]. - Sales expenses increased to approximately ¥10.27 million in Q1 2024, up 14.4% from ¥8.98 million in Q1 2023[19]. - Investment income for Q1 2024 showed a loss of approximately -¥4.11 million, compared to a gain of ¥1.79 million in Q1 2023[19]. - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥667.78 thousand in Q1 2024 from ¥2.12 million in Q1 2023[32]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 560,117,118.64 from RMB 513,882,592.37, marking an increase of approximately 9.0%[13]. - Inventory rose to RMB 359,667,621.85 from RMB 352,479,436.46, indicating a growth of around 2.0%[13]. - The company's inventory as of March 31, 2024, was ¥192,150,507.29, a slight decrease from ¥198,408,469.37 at the end of 2023[27]. Equity and Retained Earnings - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 2,272,469,086.88 from RMB 2,257,366,951.50, reflecting a growth of approximately 0.7%[15]. - The company's retained earnings increased to ¥288,431,041.39 in Q1 2024, up from ¥283,887,271.72 at the end of 2023[29]. - The company reported a total equity of ¥1,737,678,599.51 as of March 31, 2024, slightly up from ¥1,735,680,662.55 at the end of 2023[29].

山东金麒麟股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司(以 下简称"公司")对会计师事务所 2023 年度审计开展情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审 ...

山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，山东金麒麟股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： （一）审计委员会对立信的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管 理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进 行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业能 力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的 要求。 （二）2023 年 3 月 14 日，公司第四届董事会审计委员会召开 2023 年第一 次会议，就 2022 年年度报告审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团 队架构等相关事项进行了沟通，并讨论通过了 2022 年年度报告审计计划。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会召开 2023 年第二 次会议，在该次会议上与 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金麒麟股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0534-2119967 关于山东金麒麟股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10346 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山东金麒麟股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10346号 山东金麒麟股份有限公司全体股东: 我们审计了山东金麒麟股份有限公司(以下简称"金麒麟公司") 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10343 号的无保留 意见审计 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-021 山东金麒麟股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于监事会主席辞职的情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主 席刘书旺先生的书面辞职报告，刘书旺先生因个人原因，申请辞去公司监事会主 席、监事职务，辞任后将不在公司任职。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘书旺先生的辞任将导致公司监 事会成员低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新的监事后 生效。在选举出新的监事前，刘书旺先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》 的规定，履行公司监事会主席的职责。 刘书旺先生在任职公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运 作、治理结构优化等方面发挥了积极作用，公司及监事会对其长期以来为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举监事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生 提名，公司于2024年4月26日召开第四届监事会 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-019 公司制定了《会计师事务所选聘制度》，同步完善了《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员 会工作细则》。 其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独 立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。 具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司 关于完善部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和规范性文件要 求，并结合山东金 ...