会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事会主席的议案》， 并形成了决议： 鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任公司监事及监事会主席职务，根据公司 发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司 监事会同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日起计算，至 本届监事会任期届满时为止。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股 份有限公司关于选举监事会主席的公告》。 特此公告。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-029 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 2024 年第三次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司监事会会议室以现场表决方式召开。会议推选监 事张永华先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书 列席了会议。会议 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-028 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,059,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7687 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙鹏先生主持，会议采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法 ...

关于山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会 的法律意见书 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 www.deheng.com.cn 0 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 山东德衡（济南）律师事务所 致：山东金麒麟股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2023 年度股东大会（简称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作(2023 年 12 月修订)》等法律、法规和规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和 出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等有关法律问题出具法律意 见书。 为出具 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-030 山东金麒麟股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 张永华先生：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业于 青岛理工大学会计专业，高级管理会计师。曾任山东金麒麟股份有限公司财务部 副部长；现任山东金麒麟股份有限公司审计部部长。 鉴于刘书旺先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称 "公司")监事及监事会主席职务，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东 金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届监 事会 2024 年第三次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事 会主席的议案》，同意选举监事张永华先生为公司监事会主席。任期从就任之日 起计算，至本届监事会任期届满时为止。 特此公告。 附件：张永华先生简历 山东金麒麟股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 个人简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 金麒麟 2023 年度股东大会会议资料 | | | | 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 5 | | 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 7 | | 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 15 | | 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告 19 | | 山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要 27 | | 山东金麒麟股份有限公司关于 年度利润分配预案的议案 28 2023 | | 山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事薪酬的议案 29 | | 山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案 30 | | 山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案 31 | | 山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案 32 | | 山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-027 山东金麒麟股份有限公司 关于子公司完成工商变更及登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》披露了《山 东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的公告》。近日， 公司完成了前述工商变更及登记手续，并取得对应的《营业执照》，具体内容如 下： 一、 山东金麒麟轨道交通装备有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：孙鹏 注册资本：伍佰壹拾万元整 成立日期：2001 年 7 月 30 日 成立日期：2024 年 4 月 29 日 经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;新材料技术研 发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车零配 件零售;汽车零配件批发;润滑油销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动) 住所 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-026 山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年 度报告》《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《山东金麒麟股 份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线（" www.ir-online.cn）举办山东金麒麟股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 ...

文件编码：111MA-ZD (42) 会计师事务所选聘制度 (A 版) 第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 文件编码：111MA-ZD (42) 版本号：A 页 码：第 1 页，共 7 页 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-025 山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,603,669,156.67, a decrease of 12.31% compared to ¥1,828,838,671.70 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥133,208,220.03, down 31.07% from ¥193,258,629.20 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.68, reflecting a decline of 29.90% from ¥0.97 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 5.98% in 2023, down 3.17 percentage points from 9.15% in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 74.72% to ¥218,394,193.20 in 2023, compared to ¥124,997,864.42 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,630,373,176.76, a decrease of 7.67% from ¥2,848,951,584.82 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.68% to ¥2,257,366,951.50 at the end of 2023, compared to ¥2,220,146,769.97 at the end of 2022[21]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -¥8,880,953.83, compared to ¥11,398,116.57 in 2022[27]. - The company reported a decline in sales volume of its main product, brake pads, which contributed to the decrease in revenue and net profit[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 RMB per 10 shares to all shareholders, pending approval at the 2023 annual general meeting[5]. - The company has no plans for other forms of profit distribution beyond the proposed cash dividend[5]. - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute CNY 4.50 per 10 shares (including tax) to all shareholders, pending approval at the annual general meeting[131]. - The company declared a cash dividend of 4.50 yuan per 10 shares, totaling 88,223,751.00 yuan, which represents 66.23% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[134]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The management has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the annual report[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has established a legal department to enhance risk management capabilities and optimize business processes[88]. - The company has established an information disclosure management system to ensure fair and timely information dissemination to all shareholders[96]. - The company has not encountered significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[97]. - The company has not faced any major changes in competition or business operations from its controlling shareholders[98]. - The company has not reported any significant accounting errors that would require correction during the reporting period[162]. Market and Sales Performance - The company maintained a net cash flow from operating activities of 218 million yuan, an increase of 93 million yuan year-on-year, attributed to strict credit management and high-quality customer credit[30]. - The overseas market department participated in 6 major auto parts exhibitions and visited 52 clients globally, resulting in 50 potential customer resources and 10 new project discussions for 2024[30]. - In the domestic market, 47 new customers were developed, generating sales of 3.6359 million yuan, accounting for 12% of total annual sales[31]. - The total sales volume of brake pads decreased by 33.93% year-over-year, while the sales volume of brake discs decreased by 10.42%[59]. - Brake pad sales decreased by 33.93% year-on-year, totaling 2,056.04 thousand sets, while brake disc sales fell by 10.42% to 682.12 thousand pieces[75]. Research and Development - The company’s R&D team focused on developing new products, including a copper-free heavy-duty commercial vehicle friction pad that meets mainstream OE standards[33]. - The company has developed over 290 brake friction material formulas and possesses independent research capabilities in high-performance brake materials[48]. - Research and development expenses rose by 3.65% to approximately ¥72.93 million, reflecting increased investment in R&D[54]. - The total R&D expenditure for the period was ¥72,928,113.04, accounting for 4.55% of the operating revenue[63]. - The company employed 378 R&D personnel, representing 14.03% of the total workforce[65]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 983.88 million yuan in environmental protection during the reporting period[142]. - The company emitted 19.84 tons of particulate matter and 5.83 tons of volatile organic compounds in 2023[143]. - The company has established a VOCs online monitoring system connected to the environmental authorities for real-time monitoring of emissions[148]. - The company revised its emergency response plan for environmental incidents, with a registration number of 371481-2023-004-L[152]. - The company donated a total of 883,000 RMB to various educational and public welfare projects during the reporting period[155]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of at least 1/3 independent members[95]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 9.2296 million yuan[110]. - The company appointed Zhang Jianyong as the new Chief Financial Officer following the resignation of Sun Peng due to personal reasons[111]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholders[98]. - The company has established a dual supervision mechanism combining self-evaluation and internal audit to ensure effective internal control[137]. Strategic Initiatives - The company plans to invest CNY 24.85 billion in a high-performance automotive production project, with an expected production capacity of 6 million units by December 2024[74]. - The company is focusing on expanding its self-owned brand sales channels in the domestic AM market, including physical and online stores[46]. - The company aims to enhance its market competitiveness by optimizing product structure and focusing on high-value brake products, while expanding its customer base[84]. - The company plans to maintain a cautious growth strategy, focusing on core business areas to improve profitability and contribute to social development[84]. - The company is exploring partnerships with tech firms to leverage new technologies in product offerings[102].