证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-010 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关 规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份 有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民币 普通股股票，募集资金总额为人民币 112,192.50 万元，扣除已从募集资金中直接 扣减的证券承销费及保荐费合计 7,422.46 万元，汇入公 ...

山东金麒麟股份有限公司 章 程（草案） 尚需提交公司股东会审议 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，设立时在山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 370000228023539。 现公司在德州市行政审批服务局局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91370000706347567T。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,250 万股， 于 20 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-023 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、主营业务分产品情况 单位:元,币种:人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | 上年增减(%) | 上年增减(%) | 上年增减(%) | | 刹车片 | 1,074,515,329.34 | 780.388.112.59 | 27.37 | -17.42 | -19:69 | 增加 2.05 个百分点 | | 刹车盘 | 503,172,711.54 | 408,073,391.64 | 18.90 | -2.60 | -13.74 | 增加 10.48 个百分 | | | | | | | | 点 | | 其他 | 3,472,210.92 | 4.186.445.38 ...

委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管 理公司等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：不超过 1.00 亿元（含本数），可循环滚动使用。 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的具 有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型 理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回 购品种等）。 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的 投资期限不超过一年。 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会 2024 年第二次会议 和第四届监事会 2024 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有限公 司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 一、 募集资金基本情况 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-016 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全 ...

山东金麒麟股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10344 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10344 号 山东金麒麟股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东金麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟公 司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是金麒麟公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金麒麟公司于 ...

山东金麒麟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人朱波，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东大会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事。 本人于 1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科及研究生均 毕业于山东大学金属材料及热处理专业，博士研究生毕业于北京科技大学热能工 程专业，工学博士学位。曾任山东大学讲师、副教授，日本 GKT 株式会社副教 授、项目 ...

提名委员会审查意见：提名委员会对辛延明先生的任职资格和标准进行了审 查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁 入尚未解除的情况。任职资格和选举程序符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定。 特此公告。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-012 山东金麒麟股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于刘威先生不再担任山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事， 根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规 定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股 份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举辛延明先生为公司董事，任期从就 任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 上述议案尚需 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体委员，向董事会作 2023 年度履职情况报告。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司审计委员会工作细 则》、《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告 审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地 履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司审计委员会由二名独立董事（杜宁女士、朱波先生）、一名 董事（甄明晖先生）组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事杜宁女士担 任。 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2023 年度共召开了 5 次会议， 各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | | 2023/3/14 | 就 202 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-015 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的 投资期限不超过一年。 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了公司第四届董事会 2024 年第二次 会议和第四届监事会 2024 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层进行投 资决策并组织实施，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公 司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以 便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

文件编码：111MA-ZD (8) 董事会议事规则 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 董事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (8) 版本号：C 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事由股东会选举产生，由各董事组成董事 会，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事 页 码：第 1 页，共 9 页 第一章 总则 第一条 为明确山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责权限，规范董事 会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、法规、规范性文件以及《山东金麒麟股份 有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，董事无需持有公司股份。 第四条 具有法律、行政法规或部门规章和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。 违反规定选举或委派董事的，该选举或委派或者 ...