地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 地素时尚股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 维护公司整体利益,保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议， 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和全体股东利益角度进行思 考判断，主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可并形成讨论 意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 ...

地素时尚股份有限公司 地素时尚股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，地素时尚股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石维磊、张纯、李海 波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石维磊、张纯、李海波的任职经历以及签署的独立性自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-002 地素时尚股份有限公司 控股股东增持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"地素时 尚"）于 2023 年 9 月 27 日发布《地素时尚控股股东增持股份计划公告》（公告编号： 2023-039）（以下简称"《增持计划公告》"）。公司控股股东、董事长兼总经理马瑞敏 女士拟自《增持计划公告》披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统允许 的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,500 万元左右。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，控股股东马瑞敏女士通过上海证券 交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,113,100 股，占公司总 股本的 0.23%，累计增持金额为人民币 15,189,651.03 元（不含交易费用），本次增 持计划已实施完毕。 近日，公司收到控股股东马瑞敏女士关于增持公司股份的通知。现将 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-001 公司已于 2024 年 3 月 25 日赎回上述理财产品，收回本金人民币 10,000.00 万元，并获得理财收益人民币 626,849.32 元。上述理财产品本金及收益已归还至 募集资金账户。本次赎回具体情况如下： | 银行 | 产品名称 | 产品 | 实际年化 | 起息日 | | 到期日 | | 认购金额 | 赎回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 类型 | 收益率 | | | | | | 金额 | | | 平安 | 平安银行对公 结构性存款 | 结构 性存 | 2.60% | 年 2023 | 12 | 2024 | 年 3 | 10,000.00 | 10,000.00 | 626,849.32 元 | | 银行 | （100%保本挂 | 款 | | 月 28 | 日 | 月 25 | 日 | 万元 | 万元 | | | | 钩汇率）产品 | | | | | | | | | | 二、截至本公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司控股股东 增持股份的 专项核查意见 二零二四年三月 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于地素时尚股份有限公司 控股股东增持股份的专项核查意见 致：地素时尚股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受地素时尚股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 的要求，对公司控股股东马瑞敏（以下简称"增持人"）于 2023年9月27日至 2024 年 3 月 26 日期间通过上海证券交易所交易系统增持公司的股份事宜（以下简称 "本次增持"）出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引 8 号》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-059 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000.00 万元 履行的审议程序：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"、 "委托人"、"收益人"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会 议和第四届监事会第四次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东 大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产 品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等， 在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）、《地素时尚股份 有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-019 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-058 地素时尚股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，2023 年 5 月 22 日 召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投 资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等，在上述额度 内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚 股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-011）、 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-057 地素时尚股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，地素时尚股份有限公司（以下简 称"公司"、"地素时尚"）已于 2023 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、 限制性股票授予情况 2023 年 10 月 16 日，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授予 日，向 151 名激励对象授予 595.5990 万股限制性 ...

2023 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，地素时尚股份有限公司（以下简 称"公司"、"地素时尚"）已于 2023 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）股票期权的授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、 股票期权授予情况 2023 年 10 月 16 日，根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对 象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授权 日，向 17 名激励对象授予 139.0000 万份股票期权，股票期权行权价格为 12.32 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2023-056 后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励 计划 151 名激励对象限制性股票授予的登记工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会 第七次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予 股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为授予日，向 151 名激励对象授予 595.5990 万股限制性股票，限制性股票授予价格为 7.70 元/ 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《地素时尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票 的公告》（公告编号：20 ...