中国国际金融股份有限公司 关于地素时尚股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为地素 时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司 及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准地素时尚 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]792 号）核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价为 27.52 元/股，募集 资金总额为人民币 167,872.00 万元，扣除发行费用人民币 9,657.77 ...

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）中限制性股票部分授予的激励对象中有 10 名因离职，已不再具备限制 性股票激励对象资格，公司根据《激励计划》的相关规定，决定对其持有的已获 授但尚未解除限售的限制性股票 335,000 股予以回购注销。该事项已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-011 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-014 地素时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： 本次会计政策变更是地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）（以下简称"解释第 16 号"）相关规定进行的调整； 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，其中规定"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二） 变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三） 变更后采取的会计政策 ...

地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 地素时尚股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会设立地素时尚股份有限公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性 文件和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其 他有关 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-017 地素时尚股份有限公司 关于拟参与投资私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）与 苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称"苏州维特力新"）签订《地素时尚 拟认购苏州维特力新创业投资管理有限公司发起设立的私募基金份额之框架协议》 （以下简称"框架协议"），公司拟指定全资子公司通过联接基金参与苏州维特力新发 起的长沙嘉御新消费产业创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以企业登记 机关核准登记为准，以下简称"长沙嘉御消费基金"）。 投资金额：公司将指定全资子公司拟认缴出资不超过人民币 18,000 万元作为 有限合伙人之一参与投资长沙安仲创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"联 接基金"），从而间接投资长沙嘉御消费基金。本次对外投资事项无需提交公司董事会 及股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办 ...

地素时尚股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由张纯女士、马瑞敏女士和石维磊先生三位董事组成。 其中张纯女士和石维磊先生为独立董事。独立董事张纯女士为会计专业人士，担任董事 会审计委员会主任（召集人），审计委员会成员具备会计、法律、经济、行业等方面专 业知识，能够胜任工作职责。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于调整 公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》第五 条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司拟调 整第四届董事会审计委员会部分成员，其中公司董事长兼总经理马瑞敏女士不再担任董 事会审计委员会委员，由公司董事江瀛先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四届董事会审计委员会成 员为：张纯女士（主任委员）、石维磊先生、江瀛先生。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | 召开日期 | | | 审议并通过： | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

地素时尚股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 主要涉及行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软 件和信息技术服务业、医药制造业、化学原料和化学制品制造业等行业，同行业 上市公司审计客户 14 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第四 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。公司 独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-006 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、稳 健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、 信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等期限不超 过 12 个月的投资产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素时尚"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关 于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司控股子公 司使用最高不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基 金产品）等期限不超过 12 个月的投资产品，在上述额度内可循环滚动使用，以 增加公司投资收益。现将具体情况公告如下： ...

投资金额：预计单日最高余额上限为人民币 50,000 万元，在上述额度内 可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公 司股东大会审议通过。 地素时尚股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、产品投资期限 最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、定期存款等。 证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-005 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款、 定期存款等，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该 项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影 响预期收益。 地素时尚股份有限公司（以下简称"公司"、"地素 ...

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投 票的表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 地素时尚股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 地素时尚股份有限公司（以下简称"地素时尚"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日下午 16 时 00 分以现场会议方式在上海市普陀区丹巴路 28 弄 1-2 号旭辉世纪 广场 8 号楼 7 楼会议室召开了第四届监事会第十次会议，会议已于 2024 年 4 月 15 日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...