本人付立家，作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职， 及时了解公司的生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议董事会各项议案，并充分发挥自身的专业优势，对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议文件 现将公司 2023 年度履职情况报告如下： 议案七 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 （2）2023 年度独立董事述职报告（付立家） 1、出席 2023 年度董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次。本人作为独立董事亲 自出席董事会会议 6 次，出席股东大会 4 次，无缺席或连续两次未亲自出席会 1 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议文件 议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公 司经营管理层保持了充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权并发表独立意见。 本人认为：公 ...

北京康辰药业股份有限公司 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，公司对华兴会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 签字注册会计师：钟敏，注册会计师，2017 年起取得注册会计师资格， ...

北京康辰药业股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴"） 为公司 2023 年度财务报告审计机构，华兴对公司 2023 年度财务报告出 具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 和《上海证券交易所股票上市规 则》 等相关规定的要求，公司董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项作如下专项说明： 一、强调事项段的详细情况 康辰药业子公司泰凌医药国际有限公司（以下简称泰凌国际）于 2024 年 1 月 26 日取得的香 港税务局文件，确认了泰凌国际向香港税务局发送的修订后的利得税年度计算表。据此，泰凌国 际 2016 年和 2017 年购买的无形资产——密盖息产品的独家知识产权相关的成本 142,415.90 万 港币可从购买日起按 5 年均摊税前扣除。经香港税务局确认，截至 2022 年末，泰凌国际可弥补 亏损金额 117,443.28 万港币。 如财务报表附注五 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-021 北京康辰药业股份有限公司 关于北京康辰生物科技有限公司密盖息业务 特此公告。 北京康辰药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2020 年 4 月 21 日，公司及子公司北京康辰生物科技有限公司（以下简称"康 辰生物"）与中国泰凌医药集团有限公司、泰凌医药（海外）控股有限公司、泰 凌医药国际有限公司、泰凌医药（亚洲）有限公司、泰凌医药香港有限公司、苏 州第壹制药有限公司及吴铁签署《关于支付现金购买资产协议》，该协议中业绩 承诺方承诺，康辰生物合并报表范围内"密盖息"相关业务在 2021 年、2022 年、 2023 年的净利润分别不低于人民币 0.8 亿元、1 亿元、1.2 亿元，即三年共计税 后净利润不低于 3 亿元人民币，其中"密盖息"相关业务净利润为经康辰生物聘 请会计师事务所根据中国的会计准则进行专项审计确认的康辰生物合并报表中 归属于母公司股东的净利润，不包括康辰生物从事非"密盖息"业务所产生的净 利润影响，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在指定信息披 ...

北京康辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李洪仪） 2023 年度，本人作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履职，及时了解公司的 生产经营和运行状况，积极参加公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并充分发挥自身的专业优势，对相关事项发表独立客观的意见，切实维护了公司、 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将公司 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李洪仪，男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师协会资深会员。自 2003 年开始从事注册会计师业务，专注于审计、 咨询服务领域，专业经验丰富，曾任黑龙江省多宝山铜矿财务主管、北京普洋会 计师事务所项目经理、利安达会计师事务所有限责任公司部门经理，2011 年 1 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任广西河池化工股份有 限公司独立董事，2022 年 5 月至今任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职期间，未在公司担任除独立 ...

本人翟永功，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。1984 年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992 年毕 业于西北农林科技大学，获动物遗传育种专业的农学硕士学位；1999 年毕业于 西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005 年 1 月至 2007 年 1 月在美国匹 兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文 100 余篇、SCI 收录论文 40 余篇、参与编著教材和编著 5 部，并获得中国发明专利 3 项；2004 年 5 月至今，任职于北京师范大学，担任生物学教授，主要从事生理学与分子药 理学的教学与科研工作。现任北京恒润普生生物技术有限公司执行董事，北京鼎 持生物技术有限公司董事，北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事，宁夏 晓鸣农牧股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情 况，符合《上市公司独 ...

北京康辰药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二四年四月 北京康辰药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步提高北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）管 理水平，完善薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，充分考虑公司经营实际和行业情 况等因素，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指按照《上市公司独立董事管理办法》选聘，不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事； 对在公司内部任职，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核制度领取薪酬的董事、监事，公司不再另行支付董事、监事津贴。 根据《公司章程》等规定，上述董监事行使法定职权发生的合理费用，由公 司予以承担。 1 高级管理人员薪酬包括不限于基本薪酬、绩效薪酬、奖金、股权激励等，报 告期内公司按照薪酬管理制度规定，以上一年度发放的基本薪酬为基数发放本年 度基本薪酬，如有调整除外，年度结束后根据公司经营目 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-020 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

北京康辰药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换办法 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 9 | | 第六章 | 附则 10 | 北京康辰药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直 ...

北京康辰药业股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了北京康辰药业股份有限公司（以下简称康辰药业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014450020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 路 152号中山大厦B座6-9楼 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014450020 号 北京康辰药业股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...