一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-022 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,632,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.6070 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 2023 年度报告全文及摘要 | 15 | | 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 | 16 | | 议案五：公司 2023 年年度利润分配方案 | 20 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 21 | | 议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年 | | 度薪酬方案的议案 | 24 | | 议案八：关于公司及子公司预计 2024 | 年申请综合授信额度的议案 25 | | 议案九：关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 26 | | 议案十：关于计提资产减值准备的议案 | 30 | | 议案十一：关于修订公司章程的议案 | 32 | | 议案十二：关于修订部分治理制 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-021 浙江东尼电子股份有限公司 关于前期会计差错更正的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《东尼电子关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024- 018）。现就相关事项补充如下： 一、会计差错更正概述 公司自 2022 年 1 月 1 日起按照财政部发布的企业会计准则解释第 15 号，对 研发过程中产出的研发制品，在完工入库时按照实际研发耗用的材料成本计量其 成本并确认为存货，同时冲减研发费用。在 2023 年度发生产品检测标准变化， 导致所涉产品预计在后期存在无法使用的可能，基于谨慎性原则，对 2023 年第 一至第三季度在研发阶段转入的有关半成品追溯调整为研发费用，增加了存货跌 价损失的计提。同时，公司还存在部分原材料未及时入账，影响公司 2023 年第 一至第三季度存货及成本费用。公司已对上述事项涉及的资产、负债及损益，按 照会计准 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 浙江东尼电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 音箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1309号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"东尼电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东尼电子董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

浙江东尼电子股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail(@gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2024]A698 号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东尼电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

浙江东尼电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 我们对后附的浙江东尼电子股份有限公司(以下简称东尼电子)前期会计 差错更正专项说明(以下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、管理层责任 根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏是东尼电子管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括抽查会计记录、重新计算等我们认为必要的工作程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified ...

重要内容提示： 本次授信金额：公司及子公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融 机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元。 2024 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股 东大会审议。 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会 议审议通过了《关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案》，拟确 定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2024 年 向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超 过人民币 40 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东大会 授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关 文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开之日。 上 ...

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计 0.00 元，本年内募集资 金账户余额变动情况如下： 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，现将浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2971 号文核准，公司在上海证券 交易所非公开发行人民币普通股股票 19,517,083 股，发行价格 24.00 元/股。根据 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2021]B103 号的《验资报 告》，本次公开发行募集资金总额为人民币 468,409,992.00 元，扣除包含保 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-012 浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"公证天业"） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人 数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7）公证天业 2023 ...