证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-011 浙江东尼电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）母公司报表中 期末未分配利润为人民币 321,942,342.63 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方 案》。监事会认为：董事会提出的 2023 年年度利润分配方案符合《公司章程》等 有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合 公司经营现状，有利于促进公司长远 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件的规定，忠实、勤勉履职，积极履行对会计师事务所的 监督职责，现将 2023 年度具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 公司分别于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十三 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 关于浙江东尼电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的 法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）委托，并根据公司与本所签订的《聘 请律师合同》，作为公司 2022 年股票期权激励计划事项（以下简称"本次激励 计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件，以及《浙江东尼电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司部分股票期权注销事 项（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见书。 声明 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏. 无锡 机： 86 (510)68798988 真:86 (510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江东尼电子股份有限公司(以下简称东尼电 子)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东尼电子年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为东尼电子年度报告的必备文件,随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 东尼电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

董事会审阅了公证天业出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认为：公 证天业出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意公证天 业对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对浙江东 尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度内部控制进 行了审计，并对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1309 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董 事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司《关于重大合同的进展公告》 信息披露不及时，于 2024 年 2 月收到浙江证监局对公司及董事长、总经理、董 事会秘书出具的警示函，及上海证券交易所对公司及董事长、总经理、董事会秘 书予以监管警示的决定。针对上述问题东尼电子已如 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 86 (510)68798988 I : 86 (510)68567788 电子信箱: mail(agztycpa.cn 浙江东尼电子股份有限公司 专项报告 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1301号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 目出具了"苏公 W[2024]A698 号" 无保留意见审计报告。在此基础上,我们核查了后附的东尼电子管理层 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-014 浙江东尼电子股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2024 年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效 率，根据子公司的实际需要，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定 2024 年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称"东尼半导体"）、湖州东 尼特材有限公司（以下简称"东尼特材"）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称 "东尼新能源"）提供总额不超过 5.50 亿元的融资担保，并授权公司管理层在上 述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 贸易融资、银行票据、融资租赁等。具体如下： 单位：万元 被担保人名称：东尼半导体、东尼特 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。 历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处 会计、重庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学 院教授；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等 公司独立董事。现任本公司及苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽 职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责 ...

浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、 ...