证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021 永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-028 永艺家具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

凭借在椅类产品的制造基础和国际办公家具的客户基础，公司拓升降桌及电竞椅等品牌，打造 新增长驱动。升降桌：升降桌是去年新拓品类，有望与有办公椅客户和渠道形成补充协同优势， 带动新增量。电竞椅：据市场调查，电竞椅已成为中国家庭的"新三大件"，全国电竞用户规模 已超 5 亿人且逐年稳步增长。公司结合自身办公椅领域的产品优势，同步深入洞察电竞用户使 用场景和需求痛点，积极开拓电竞网椅新品类，发展泰克堡垒电竞椅品牌。 丨证券研究报告丨 -24% -4% 17% 37% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 永艺股份 沪深300指数 分析师及联系人 [Table_Author] 蔡方羿 米雁翔 赵智勇 SAC：S0490516060001 SAC：S0490520070002 SAC：S0490517110001 图 29: 2023 年公司加大市场推广宣传费（万元）投入… 图 31: 永艺京东、天猫等线上电商平台销售额（万元）. 图 32: 永艺"双十一"各大电商平台销售战报 图 33: 全球升降桌行业市场参与者梳理 . 图 34: 永艺家用升降桌… 图 35: 永艺可升降办公桌示意图 图 37: ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-012 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》（公告编号： 2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2022-050）。 2、2022 年 8 月 8 日，公司及永艺椅业收到征收补偿款合计 56,499,010.20 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家 具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展的公告》（公告编号：2022-051）。 3、2022 年 ...

二、同意聘任丁国军先生为公司财务总监。同意将相关议案提交董事会审议。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊 2024 年 3 月 21 日 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会对拟提交公司董事会审议的 《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，并对上述拟聘任财务总监人员个 人履历等相关材料进行了审查，现就其任职资格发表审查意见如下： 一、经审查，我们认为丁国军先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备 履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任公司财务总监的情形。 ...

法律意见书 永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0339 号 致：永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受永艺家具股份有限公司（以下 简称"永艺股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 1 法律意见书 次股东大会的通知于 2024 年 3 月 6 日在公司指定媒体及上海证券 ...

（一）董事选举情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制方式选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为 公司第五届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司 第五届董事会独立董事。 公司第五届董事会由本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立 董事组成，上述董事自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-009 永艺家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-008 永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,146,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6227 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

一、经审查，我们认为张加勇先生、段大伟先生、卢成益先生、孔航新先生、 陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生、顾钦杭先生具备与其行使职权相适应的任 职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。顾钦杭 先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需 的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不 存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得 担任公司董事会秘书的情形。 二、同意聘任张加勇先生为公司总经理，聘任段大伟先生、卢成益先生、孔 航新先生、陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生为公司副总经理，聘任丁国军先 生兼任公司财务总监，聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书。同意将相关议案提交 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-011 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事 会第一次会议的通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经公司半 数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 附：笪玲玲女士简历 20 2 4 年 3 月 2 2 日 笪玲玲女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工 程师， ...