证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-026 永艺家具股份有限公司 关于预计 2024 年度关联银行业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》， 关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。 公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司 2024 年预计与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富 公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵 循公开、公正、公平的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易 对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项， 并提交公司董事会审议。 关 联 交 易类别 关联人 2023 年度预计单 日最高余额 2023 年末余额 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-017 永艺家具股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意永艺家具股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,395,136 股，发行价为每股人民币 6.58 元，共计募集资金 199, ...

永艺家具股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 永艺家具股份有限公司章程 第十二章 附则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

永艺家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地 履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相 关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决 策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 2023年度，公司共召开8次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席会 议并充分履行独立董事职责：在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取 公司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情 况，积极参与会议讨论，对相关事项认真发表独立意见，以科学审慎的态度行 使表决权。2023年度本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、 ...

永艺家具股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-018 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，因员工持股计划用途回购的股份应当在 公司披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。鉴于公司回购专用证 券账户剩余已回购股份 1,694,606 股的 3 年持有期限临近届满，且公司目前尚无 将上述股份继续用于实施员工持股计划的安排，因此拟将上述 1,694,606 股库存 股予以注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相 关规定，拟对回购专用证券账户中 3 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021 永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-028 永艺家具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-029 永艺家具股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期 三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题 ...

凭借在椅类产品的制造基础和国际办公家具的客户基础，公司拓升降桌及电竞椅等品牌，打造 新增长驱动。升降桌：升降桌是去年新拓品类，有望与有办公椅客户和渠道形成补充协同优势， 带动新增量。电竞椅：据市场调查，电竞椅已成为中国家庭的"新三大件"，全国电竞用户规模 已超 5 亿人且逐年稳步增长。公司结合自身办公椅领域的产品优势，同步深入洞察电竞用户使 用场景和需求痛点，积极开拓电竞网椅新品类，发展泰克堡垒电竞椅品牌。 丨证券研究报告丨 -24% -4% 17% 37% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 永艺股份 沪深300指数 分析师及联系人 [Table_Author] 蔡方羿 米雁翔 赵智勇 SAC：S0490516060001 SAC：S0490520070002 SAC：S0490517110001 图 29: 2023 年公司加大市场推广宣传费（万元）投入… 图 31: 永艺京东、天猫等线上电商平台销售额（万元）. 图 32: 永艺"双十一"各大电商平台销售战报 图 33: 全球升降桌行业市场参与者梳理 . 图 34: 永艺家用升降桌… 图 35: 永艺可升降办公桌示意图 图 37: ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-012 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》（公告编号： 2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2022-050）。 2、2022 年 8 月 8 日，公司及永艺椅业收到征收补偿款合计 56,499,010.20 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家 具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展的公告》（公告编号：2022-051）。 3、2022 年 ...