永艺家具股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 永艺家具股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 永艺家具股份有限公司章程 第十二章 附则 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 2 永艺家具股份有限公司章程 永艺家具股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 ...

永艺家具股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-018 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，因员工持股计划用途回购的股份应当在 公司披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。鉴于公司回购专用证 券账户剩余已回购股份 1,694,606 股的 3 年持有期限临近届满，且公司目前尚无 将上述股份继续用于实施员工持股计划的安排，因此拟将上述 1,694,606 股库存 股予以注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司股 份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相 关规定，拟对回购专用证券账户中 3 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-021 永艺家具股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该事项 尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-028 永艺家具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-029 永艺家具股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期 三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题 ...

凭借在椅类产品的制造基础和国际办公家具的客户基础，公司拓升降桌及电竞椅等品牌，打造 新增长驱动。升降桌：升降桌是去年新拓品类，有望与有办公椅客户和渠道形成补充协同优势， 带动新增量。电竞椅：据市场调查，电竞椅已成为中国家庭的"新三大件"，全国电竞用户规模 已超 5 亿人且逐年稳步增长。公司结合自身办公椅领域的产品优势，同步深入洞察电竞用户使 用场景和需求痛点，积极开拓电竞网椅新品类，发展泰克堡垒电竞椅品牌。 丨证券研究报告丨 -24% -4% 17% 37% 2023/4 2023/8 2023/12 2024/4 永艺股份 沪深300指数 分析师及联系人 [Table_Author] 蔡方羿 米雁翔 赵智勇 SAC：S0490516060001 SAC：S0490520070002 SAC：S0490517110001 图 29: 2023 年公司加大市场推广宣传费（万元）投入… 图 31: 永艺京东、天猫等线上电商平台销售额（万元）. 图 32: 永艺"双十一"各大电商平台销售战报 图 33: 全球升降桌行业市场参与者梳理 . 图 34: 永艺家用升降桌… 图 35: 永艺可升降办公桌示意图 图 37: ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-012 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》（公告编号： 2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2022-050）。 2、2022 年 8 月 8 日，公司及永艺椅业收到征收补偿款合计 56,499,010.20 元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家 具股份有限公司关于收到征收补偿款的进展的公告》（公告编号：2022-051）。 3、2022 年 ...

二、同意聘任丁国军先生为公司财务总监。同意将相关议案提交董事会审议。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊 2024 年 3 月 21 日 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会对拟提交公司董事会审议的 《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，并对上述拟聘任财务总监人员个 人履历等相关材料进行了审查，现就其任职资格发表审查意见如下： 一、经审查，我们认为丁国军先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备 履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任公司财务总监的情形。 ...

法律意见书 永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0339 号 致：永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受永艺家具股份有限公司（以下 简称"永艺股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 1 法律意见书 次股东大会的通知于 2024 年 3 月 6 日在公司指定媒体及上海证券 ...

（一）董事选举情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制方式选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为 公司第五届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司 第五届董事会独立董事。 公司第五届董事会由本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立 董事组成，上述董事自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-009 永艺家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工 ...