二、同意聘任丁国军先生为公司财务总监。同意将相关议案提交董事会审议。 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊 2024 年 3 月 21 日 永艺家具股份有限公司 第五届董事会审计委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会对拟提交公司董事会审议的 《关于聘任公司财务总监的议案》进行了审议，并对上述拟聘任财务总监人员个 人履历等相关材料进行了审查，现就其任职资格发表审查意见如下： 一、经审查，我们认为丁国军先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备 履行财务总监职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等 规定的不得担任公司财务总监的情形。 ...

法律意见书 永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0339 号 致：永艺家具股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受永艺家具股份有限公司（以下 简称"永艺股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加永艺股份 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 1 法律意见书 次股东大会的通知于 2024 年 3 月 6 日在公司指定媒体及上海证券 ...

（一）董事选举情况 2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制方式选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为 公司第五届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司 第五届董事会独立董事。 公司第五届董事会由本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立 董事组成，上述董事自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起就任， 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-009 永艺家具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-008 永艺家具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,146,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.6227 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

一、经审查，我们认为张加勇先生、段大伟先生、卢成益先生、孔航新先生、 陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生、顾钦杭先生具备与其行使职权相适应的任 职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。顾钦杭 先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需 的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不 存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得 担任公司董事会秘书的情形。 二、同意聘任张加勇先生为公司总经理，聘任段大伟先生、卢成益先生、孔 航新先生、陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生为公司副总经理，聘任丁国军先 生兼任公司财务总监，聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书。同意将相关议案提交 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-011 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事 会第一次会议的通知时限。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经公司半 数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日 起至第五届监事会任期届满之日止。 附：笪玲玲女士简历 20 2 4 年 3 月 2 2 日 笪玲玲女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工 程师， ...

上述职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-007 永艺家具股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司 2024 年第一次职工代表大会民主 选举，选举黄孟玲女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会 任期一致。 永艺家具股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 附：公司第五届监事会职工代表监事简历 黄孟玲女士：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教育技术学专业毕业。2005 年 11 月至 2009 年 7 月在衢州赛德广告公司工作， 历任办公室文员、办公室主任；2011 年加入公司，历任行政专员、行政一部副 经理、行政中心经理。现任公司党委书记、职工监事 ...

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-010 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事 会第一次会议的通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经公司半 数以上董事共同推举，本次会议由董事张加勇先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 选举张加勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通 ...

永艺家具股份有限公司 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一: | 关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案 | 6 | | 议案二: | 关于第五届董事会独立董事薪酬的议案 | 7 | | 议案三: | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 议案四: | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五: | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案六: | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 16 | | 议案七: | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | | 议案八: | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 18 | | 议案九: | 关于选举第五届董事 ...

永艺家具股份有限公司董事会战略委员会工作细则 永艺家具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （于二〇二四年三月五日修订） 第一章 总 则 第一条 为完善永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权。 第四条 战略委员会应当对公司中长期发展战略及重大投资方案进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会成员 3 名，全部由董事组成。 第六条 战略委员会召集人由董事长担任，负责主持委员会工作。除董事 长以外，战略委员会其他成员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会成员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连 任。任职期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事 会根据上述第五 ...