重庆再升科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2024 年度履职情况作如下报告: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董事龙勇先生、独 立董事盛学军先生组成,由会计专业人士刘斌先生担任主任委员。审计委员会各 成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,符合上海证券交 易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 报告期内,审计委员会召开了7次会议,全体委员本着勤勉尽责的原则,认 真履行职责,均亲自出席了会议,对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集 资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注,会议的召集、召开程序符合《上 市公司治理准则》《工作细则》等有关规定,具体情况如下: 1、2024年1月4日,第五届董事会审计委员会以现场方式召开了 2024年第 一次会议，审议并通过了《2023 年度审计计划》、《关于 ...

一、独立董事独立性自查情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断产生影响的情况,能够 独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 重庆再升科技股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） ● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9 月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行 总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优 先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所 交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承 销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元， 扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币 502,801,886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募 集资金净额为人民币501,726,415.10元。 上述资金于2022年10月12日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。 重庆再升科技股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 转债 22 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求， 现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总 额 ...

重庆再升科技股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")成立于 1987年,2012年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所, 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层,首席合伙人为谭 小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首 批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024年 12月 31 日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师 1780 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。 信永中和 2023 年度经审计的收入总额 40.46 亿元,审计业务收入 30.15 亿 元,证券业务收入 9. 96 亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目 364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息 技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，重庆再升科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"再升科技"）结合公司发展战略和实际情况，基于对公司未来发展 前景的信心、对公司价值的认可，制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》，以进一步提升公司经营效率、核心竞争力，保障投资者权益，促进公司 健康可持续发展。公司拟定的具体行动方案如下： 一、聚焦做强主业，着力提质增效 展望未来，复杂多变的外部环境给公司经营带来挑战，但同时也充满了机遇。 2025 年是公司"现场年 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

下 版事会 重庆申升 作为重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")监事,根据公司《监 事会议事规则》的规定,我们就公司 2025年 4 月 23 日召开的公司第五届监事会 第十五次会议审议的相关议案及事项进行了审议,发表审核意见如下: 议相关事项的审核意见 关于第五届监事会 一、关于公司 2024年度内部控制评价报告的审核意见 公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,并能得到有效实行, 在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够对公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制组织健全、制度完善, 各项业务均严格按照相关制度流程执行,未发现公司在制度设计或执行方面存在 重大缺陷。 二、关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核意见 2024 年度,在募集资金的使用管理上,公司按照《募集资金管理制度》的规 定进行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募 集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、关于公司 2024年年度利润分配方案的审核意见 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意， ...