华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对再升科技可转换公司债券（以 下简称"再 22 转债"）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、再 22 转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9 月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行 总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优 先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所 交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,00 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 自 2024 年 9 月 29 日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）发行的"2022 年公开发行可转换公司债券"（以下简称"再 22 转债"） 进入第三个计息年度，公司的股票自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 27 日连 回售价格：100.27元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025年1月7日至2025年1月13日 回售资金发放日：2025年1月16日 回售期内"再 22 转债"停止转股 证券停复牌情况：适用 "再 22 转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"再 22 转 债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.27 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出持有的"再 22 转债"。截至本公告发出前的最后一个交易 日，"再 22 转债"的收盘价高于本 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《重庆再升科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆再升 科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）的约定，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"再升科 技"、"公司"）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管 理人华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"、"受托管理人"）编制。 本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的 任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容 据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 行的任何作为或不作为，华福证券不承担任何责任。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年9月29 日至2028年9月28日。 5、债券利率 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1687号文核准，公司于2022年9月 29日公开发行了510万 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 会议议程 3 | | --- | | 议案一《关于董事会提议向下修正"再 22 转债"转股价格的议案》 4 | | 议案二《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》 7 | 2 / 8 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆再升科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 （2025 年 1 月 6 日） （股票代码 603601） 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二五年一月 1 / 8 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2024 年 1 月 6 日 15:00 现场会议地点：重庆市渝北区婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 一、监事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席郑开云先生主持。会议的召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科 技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次减资暨关联交易事项符合公司发展规划，有利于进一步优 化公司资产结构，提 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-132 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"再 22 转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年12月9日至2024年12月20日期间，重庆再升科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收 盘价低于当期转股价格85%，已触发"再22转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第十九次会议审议，董事会提议向下修正"再22转债" 的转股价格。 本次向下修正"再22转债"转股价格尚需提交股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发 行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，公司于2022年9月 29日公开发行了510万张可转换公司债券， ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次交易未构成重大资产重组 本次交易经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议事前审议同意，提交 公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司第五届监事会第十三次会议 审议通过，本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与郭茂先生发生关联交易总金额 为3,776.0653万元，其中包含关联共同投资750.15万元、向关联人销售商品 25.9153万元及本次公司向共同投资的企业减资3,000万元，未达到公司最近一期 经审计净资产绝对值的5%以上；公司未与不同关联人发生相同交易类别下标的相 关的关联交易。 一、本次减资暨关联交易概述 （一）本次减资基本情况 重要内容提示： ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-130 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书刘秀琴女士的辞职报告，刘秀琴女士因公司内部工作调整，申请辞去公 司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，刘秀琴女士仍继续担任公司副董事长、 薪酬与考核委员会委员职务，同时将履新轮值总经理开展相关工作，不会影响公 司的正常生产经营。 刘秀琴女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘秀琴女士任职期间做出的贡献表示 衷心感谢。 经公司董事长郭茂先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后， 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更公 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-125 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 12 月 16 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人（其中委托出席 1 人），独立董事刘斌先生因其他事务未能亲自出席本次 会议，委托独立董事龙勇先生代为表决。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等 的规定，会议合法有效。 具体内容详见 202 ...