| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：2023-106 | 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,871,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3358 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程的规定和股东大 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股 东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在 董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工 作。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 2 | | 第三章 | 董事长 5 ...

重庆再升科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 8 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第四章 | 股东大会的召开 12 | | 第五章 | 附则 19 | 重庆再升科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会依法行使下列职权： （二）选举和更换非由职工 ...

法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 1113001 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《重 ...

重庆再升科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 第四条 公司注册名称：重庆再升科技股份有限公司。 公司的英文名称：Chongqing Zaisheng Technology Corp., Ltd。 第五条 公司住所：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号，邮政编码： 401120。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再22转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审申请已立案 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件现处于再审审查阶段， 苏州中院、江苏高院已分别作出一审、二审判决，均驳回了周介明等 四人对公司及公司实际控制人郭茂先生的诉讼请求，预计不会对公司 当期或期后利润产生重大影响，最终实际影响需以法院后续审理裁判 结果为准。 因原告方不服一审判决内容，向江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高 院"）提起上诉，请求二审法院依法撤销"（2018）苏 05 民初字 884 号"判决， 依法改判支持上诉人的原审诉讼请求。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-104 债券代码：113657 债券简称：再22 转债 重庆再升科技股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治 理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动。 活动将于2023年 11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以登录“全 景路演”平台 （http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资 者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 ...

重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二三年十一月 1 | 目录 | | --- | | 会议议程 3 | | --- | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案二《关于修订公司相关制度部分条款的公告》 8 | | 议案三《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 41 | | 议案四《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 45 | 2 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 （2023 年 11 月 16 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日上午 10:00 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 重庆再升科技股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 7 月 25 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于出售全资子公 司部分股权的议案》，同意将公司持有的全资子公司苏州悠远环境科技有限公司 （以下简称"悠远环境"）70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences& Environment Holding Singapore Pte. Ltd.，。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《再升科技关于出售全 资子公司部分股权的公告》（公告编号：临 20 ...

因出售子公司股权被动形成关联担保 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等相关文件的要求，对再升科技因出售子公司股权被动形成关联担保事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 1、为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展，公司将其 持有的全资子公司悠远环境70%的股权转让给MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte.Ltd.，（以下简称"曼胡默尔新加坡控股"）（以 下简称"本次交易"）。公司于2023年7月25日召开公司第五届董事会第三次会议、 第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》。 具体详见公司于2023年7月26日披露的《关于出售全资子公司部分股权的公告》 （公告编号：临2023-077）。交易完成 ...