| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554 号文）核准，公司于 2018 年 6 月 19 日 公开发行了 114 万张可转换公司债券，每张面值 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容： 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过 一、董事会召开情况： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，重庆再升科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履行监督职责，情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-032 | 重庆再升科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》），准则解释第 17 号规定 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计处理"等内容。根据上述文件的要求，公司对现行的 会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发《企 ...

用升科技股份有限公司 雷监事会第七次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。 会议形成决议如下: 1、通过《2023年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 2、通过《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果：同意 3 票, 占全体监事的 100%; 反对 0 票, 占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 3、通过《关于确认公司 2024年第一季度报告的议案》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 ...

重 庆 再 升 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]23987-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 _您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aa.c.mof.tw.cn））_ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23987-1 号 重庆再升科技股份有限公司董事会: 我们审计了重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月） 3 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司 "）治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，每 ...

重庆再升科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23987-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 _您可使用手机_"打一扩了 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23987-2 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 再升科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事独立性情况的专项意见 独立董事独立性自查情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3 人, 分别为盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断产生影响的情况,能够 独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度对会计事务所履职情况的评估报告 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、 热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审 计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号 ...