| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"）、 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）、平安银行股份有限 公司（以下简称"平安银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 10,000 万元 现金管理产品名称：民生银行结构性存款（SDGA231423Z）、中信银行结 构性存款（C23M30103）、平安银行结构性存款（TGG23201650） 现金管理期限：民生银行结构性存款（SDGA231423Z）期限为 91 天、中 信银行结构性存款（C23M30103）期限为 90 天、平安银行结构性存款 （TGG23201650）期限为 91 天 履行的审议程序：重庆再升科 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"再升科技")于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总 额 51,000 万元。票面利率具体为：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于不向下修正"再 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债公司债券基本情况 经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]293 号"文同意，公司 51,000 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 1、审议通过《关于不向下修正"再 22 转债"转股价格的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《再升科 技关于不向下修正"再 22 转债"转股价格的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事 LIEW XIAOTONG（刘晓彤） 先生回避表决。 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或"再升科技"）第五届董 事会第七次会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。根据《公司章程》第一百一十六条规定，"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，但召集人 ...

重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 重庆再升科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《重庆再升 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，在公司章程的规定和股东大 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股 东的利益，对股东大会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在 董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工 作。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 2 | | 第三章 | 董事长 5 ...

法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 1113001 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《重 ...

重庆再升科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 第四条 公司注册名称：重庆再升科技股份有限公司。 公司的英文名称：Chongqing Zaisheng Technology Corp., Ltd。 第五条 公司住所：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号，邮政编码： 401120。 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监 ...

重庆再升科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 8 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第四章 | 股东大会的召开 12 | | 第五章 | 附则 19 | 重庆再升科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定及《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会依法行使下列职权： （二）选举和更换非由职工 ...

| 证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-107 | | --- | | 债券代码: 113657 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债上市发行概况 二、根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， 公司本次发行的"再 22 转债"自 2023 年 4 月 12 日起可转换为本公司 A 股股份, 初始转股价为 6.04 元/股。由于公司实施 2022 年年度权益分派方案，"再 22 转债"转股价格于 2023 年 6 月 16 日起由 6.04 元/股调整为 6.00 元/股。 三、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 （1）修正权限与修正幅度 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号) 核准，重庆再升科技股份有 限公司 (以下简 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第五章 | 独立董事专门会议 6 | | 第六章 | 独立董事的职责 7 | | 第七章 | 独立董事的特别职权 8 | | 第八章 | 公司为独立董事提供必要的工作条件 9 | | 第九章 | 独立董事的义务 10 | | 第十章 附 | 则 12 | 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善公司治理结构，规范公司运作，强化对董事会、管理 层的监督、约束，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《重庆再升科技股份 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：2023-106 | 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,871,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3358 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会 ...