| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：2023-106 | 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,871,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3358 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再22转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审申请已立案 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件现处于再审审查阶段， 苏州中院、江苏高院已分别作出一审、二审判决，均驳回了周介明等 四人对公司及公司实际控制人郭茂先生的诉讼请求，预计不会对公司 当期或期后利润产生重大影响，最终实际影响需以法院后续审理裁判 结果为准。 因原告方不服一审判决内容，向江苏省高级人民法院（以下简称"江苏高 院"）提起上诉，请求二审法院依法撤销"（2018）苏 05 民初字 884 号"判决， 依法改判支持上诉人的原审诉讼请求。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-104 债券代码：113657 债券简称：再22 转债 重庆再升科技股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治 理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市 全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动。 活动将于2023年 11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者可以登录“全 景路演”平台 （http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资 者关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流。欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 ...

重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2023 年第一次临时股东大会会议资料 重庆 渝北 二〇二三年十一月 1 | 目录 | | --- | | 会议议程 3 | | --- | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案二《关于修订公司相关制度部分条款的公告》 8 | | 议案三《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 41 | | 议案四《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 45 | 2 重庆再升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 （2023 年 11 月 16 日） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采 用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当时的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日上午 10:00 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室 会议召集人：公司董 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 重庆再升科技股份有限公司(下称"公司")于 2023 年 7 月 25 日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于出售全资子公 司部分股权的议案》，同意将公司持有的全资子公司苏州悠远环境科技有限公司 （以下简称"悠远环境"）70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences& Environment Holding Singapore Pte. Ltd.，。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《再升科技关于出售全 资子公司部分股权的公告》（公告编号：临 20 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司新增关联方及 增加 2023 年度日常关联交易预计 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等相关文件的要求，对再升科技新增关联方及增加2023年度日常关联交易预 计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 苏州悠远环境科技有限公司（以下简称"悠远环境"）于2012年1月26日设立， 注册资本为7,204.6482万元人民币，公司将持有的全资子公司悠远环境70%的股 权转让给MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte. Ltd.，（以下简称"曼胡默尔新加坡控股"），公司于2023年7月25日召开公司第五 届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于出售全资 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2023-101 | | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于因出售子公司股权被动形成关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展，公司将其 持有的全资子公司悠远环境 70%的股权转让给 MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte.Ltd.，（以下简称"曼胡默尔新加坡控 股"）（以下简称"本次交易"）。公司于 2023 年 7 月 25 日召开公司第五届董 事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于出售全资子公 司部分股权的议案》。具体详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《关于出售全资 子公司部分股权的公告》（公告编号：临 2023-077）。交易完成后，公司继 ...

因出售子公司股权被动形成关联担保 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等相关文件的要求，对再升科技因出售子公司股权被动形成关联担保事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 1、为加快拓展公司主营材料类产品在新能源汽车等领域的发展，公司将其 持有的全资子公司悠远环境70%的股权转让给MANN+HUMMEL Life Sciences & Environment Holding Singapore Pte.Ltd.，（以下简称"曼胡默尔新加坡控股"）（以 下简称"本次交易"）。公司于2023年7月25日召开公司第五届董事会第三次会议、 第五届监事会第三次会议，审议并通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》。 具体详见公司于2023年7月26日披露的《关于出售全资子公司部分股权的公告》 （公告编号：临2023-077）。交易完成 ...

重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | （二）审议通过《关于因出售子公司股权被动形成关联担保的议案》 监事会认为：鉴于本次资产出售完成后，悠远环境将不再纳入公司合并报表 范围。公司对上述原下属全资子公司已有的担保事项将成为公司对关联方的担保 事项。担保事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《再升科技关于因出 售子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：临 2023-101）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 27 ...