重大事项内部报告制度 （2024年10月29日第六届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露及 时、准确、真实、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《杭州纵 横通信股份有限公司章程》和《杭州纵横通信股份有限公司信息披露制度》等有 关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和证券部进行报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： 杭州纵横通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 杭州纵横通信股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、5%以上股东及其一致行动人及本制度 约定的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、子公司董事、监事、高级管理人员； （四）公司其他由于所任公司 ...

杭州纵横通信股份有限公司 信息披露制度 杭州纵横通信股份有限公司 信息披露制度 （2024 年 10 月 29 日第六届董事会第三十一次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律 法规、规范性文件及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其他相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律行政法规另有规定的除外。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信 ...

公司于2024年10月23日接到林园投资通知，林园投资及其一致行动人汉中林 园投资基金管理合伙企业（有限合伙）截至2024年10月21日共持有纵横转债 207,130张，约占纵横转债发行总量的7.67%，较上次公告比例减少13.66%。 特此公告。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于债券持有人持有公司可转债 比例变动达 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准，杭州纵横通信股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月17日公开发行270万张A股可转换 公司债券（以下简称"纵横转债"），每张面值100元，发行总额人民币27,000 万元，期限6年，并于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"纵 横转债"，债券代码" ...

杭州纵横通信股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 转债代码：113573 转债简称：纵横转债 三、经营业绩下滑风险 公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 805.20 万元，同比下 降 8.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 281.72 万元，同比 下降 66.45%，公司上半年利润规模较小，且同比下滑。提醒投资者注意相关风 险。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 22 日，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已连续 4 个交易日（2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日、10 月 22 日）涨停，股票价格短期涨幅较大，公司市盈率指标远高于同行业平均水平。 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决 ...

证券时报e公司讯，纵横通信(603602)10月21日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期公 司被列为低空相关概念股，经自查，公司子公司上海狮尾智能化科技有限公司主要从事智能航电飞控系 统的研发及服务。 目前相关技术应用推广尚处于早期阶段，且相关业务收入金额较小，占比不足1%，尚不能对公司业绩 产生重大影响。 ...

苏维锋 2024 年 10月 21 日 关于《杭州纵横通信股份有限公司股票及可转债交易异常波动 问询函》的回复 杭州纵横通信股份有限公司: 本人于 2024年10月21 日收到公司发来的《杭州纵横通信股份有限公司股 票及可转债交易异常波动问询函》,经本人自查,现回复如下: 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截至目前,不存在影响公司股票及 可转债交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 在本次公司股票及可转债异常波动期间(2024年10月17日、18日、21日), 本人不存在买卖"纵横通信"股票及可转债的情形。 特此回复。 ...

杭州纵横通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113573 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）发行的"纵横转债"交 易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 17 日、10 月 18 日、10 月 21 日）内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实 施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。 截至2024年10月21日，"纵横转债"收盘价为174.698元/张，纯债溢价率 56.50%，转股溢价率25.72%。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司可转债价格短期涨幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 一、 可转债发 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 5 日 至2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

（一） 审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次 会议通知已于 2024 年 10 月 13 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列 席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会同意提名潘霞女士、张烨女士为公司第七届监事会股东代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。具体 ...