浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 会计政策及会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—监管理会（一 = (http:/ 我们鉴证了后附的浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激光)管理 层编制的《浙江京华激光科技股份有限公司会计政策及会计估计变更的说明》(以 下简称会计政策及会计估计变更的说明)。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、会计政策及会计估计变更的鉴证报告 | 1-3 | | 二、会计政策及会计估计变更的说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Tim ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-009 浙江京华激光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京华激光"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年。具体情况公告如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编码:浙2447 ■ 125 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Han Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cr 21-118 审计报告 中汇会审[2024]5515号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ■ 13 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙2448Y3V3EJ 浙江京华激光科技股份有限公司 内部控制审计报告 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5518号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激光)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京华 激光董事会的 ...

浙江京华激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江京华激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 5.首席 ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ter of 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，执行此项政策变更对公司财务报 表无影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-008 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 758,730,374.16, a decrease of 13.71% compared to CNY 879,240,518.35 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 93,357,572.44, down 25.72% from CNY 125,678,728.30 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.40% to CNY 73,034,778.94 in 2023, compared to CNY 111,336,692.98 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.52, a decrease of 25.71% from CNY 0.70 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 9.26%, down 3.28 percentage points from 12.54% in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 79.44 million, a decrease of 24.40% year-on-year[38]. - Operating costs amounted to 520.93 million RMB, reflecting an 11.78% decrease from the previous year[60]. - The company's revenue from the paper and paper products industry was approximately ¥750.79 million, with a gross margin of 30.90%, reflecting a year-over-year decrease of 13.96% in revenue and a decrease of 12.07% in cost[62]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 1,606,959,514.36, an increase of 14.31% from CNY 1,405,785,518.60 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,009,797,899.70, a slight increase of 0.42% from CNY 1,005,567,876.36 at the end of 2022[25]. - The company's total liabilities increased to ¥595,513,065.25 in 2023, compared to ¥398,693,713.04 in 2022, representing a rise of about 49.4%[196]. - Current liabilities rose significantly to ¥585,362,194.54 in 2023, compared to ¥388,077,784.20 in 2022, marking an increase of about 50.8%[195]. - The company's total equity reached ¥1,011,446,449.11 in 2023, slightly up from ¥1,007,091,805.56 in 2022, indicating a marginal growth of 0.4%[196]. Revenue Breakdown - Revenue from laser holographic anti-counterfeiting paper was CNY 629.82 million, down 15.93% year-on-year[40]. - Revenue from laser holographic anti-counterfeiting film was CNY 99.63 million, a decrease of 7.85% year-on-year[40]. - The revenue from the platinum relief series products reached 415.30 million yuan, a year-on-year decrease of 5.52%, accounting for 54.74% of the company's total revenue[41]. - The cigarette label business generated revenue of 536.90 million yuan, a year-on-year decrease of 9.60%, primarily due to the impact of consumption differentiation on mid-to-high-end tobacco brands[43]. - The wine label business achieved revenue of 131.79 million yuan, a year-on-year increase of 8.44%[43]. - The cultural and creative business reported revenue of 54.17 million yuan, a year-on-year decrease of 38.92%, affected by consumption differentiation[43]. Operational Strategy - The company is focusing on innovation and transitioning from traditional manufacturing to service-oriented manufacturing[38]. - The company is developing new products such as flexible decorative paper and wear-resistant flooring paper to enhance its market position[38]. - The company is actively adapting to market changes by optimizing product structure and developing potential customers to mitigate operational risks[41]. - The company has established stable cooperative relationships with well-known tobacco brands, including "Zhonghua," "Li Qun," and "Huang He Lou," ensuring a solid foundation for future collaboration[42]. - The company is committed to sustainable practices, with a shift towards environmentally friendly packaging materials in response to increasing consumer awareness and regulatory requirements[87]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures compliance with legal requirements and protects shareholder interests[103]. - The company has strengthened investor relations management, ensuring timely and accurate responses to investor inquiries[105]. - The company has a comprehensive internal control system in place to monitor financial operations and compliance with laws[104]. - The company has established various committees, including audit, nomination, remuneration and assessment, and strategy committees, to ensure compliance with legal regulations[104]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[119]. Human Resources and Employee Management - The company reported a total of 636 employees, with 336 in the parent company and 300 in major subsidiaries[127]. - The employee composition includes 421 production staff, 34 sales personnel, 75 technical staff, 17 financial staff, and 89 administrative staff[127]. - The salary policy is based on the importance of the position, individual performance, and local industry standards, with various compensation structures in place[129]. - The company provides training programs tailored to different job roles, focusing on skill development and safety[130]. - The company aims to create a fair and competitive work environment, providing market-competitive salaries to retain core talents[95]. Environmental Responsibility - The company invested 200,000 CNY in environmental protection during the reporting period[140]. - The company has maintained noise levels within regulatory limits, with daytime noise controlled between 54.5 to 57.1 dB(A) and nighttime noise between 49.2 to 51.5 dB(A)[143]. - The company has established a risk control mechanism for its subsidiaries, enhancing overall operational efficiency and risk resistance[136]. - The company has implemented effective measures to control emissions, with all monitored pollutants meeting the required standards[141]. - The company has ensured that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected in the decision-making process[133].

2、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详 ...