一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘守，1948 年生，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范 大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。1993 年至今任 厦门大学物理系教授；2022 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在 违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情 形。 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘守） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本人本着对全体股东负 责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职 ...

公司代码：603607 公司简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-012 浙江京华激光科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事任家华先生提交的书面辞职报告。任家华先生因兼任独立董事的数量 超过《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事原则上最多在三家境内上市 公司担任独立董事的要求，故申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的 相关职务。辞职后，任家华先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 任家华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 任家华先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等相关规定，任家华先生的辞职申请将在公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，任家华先生将按照相关 法律法规和《公司章 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会，现提名田园女士 为浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江京华激光 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-007 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

Key Financial Data [Core Financial Indicators](index=1&type=section&id=%28一%29主要会计数据和财务指标) The company experienced a **4.88% decline** in Q1 2024 operating revenue and a **16.73% decrease** in net profit attributable to shareholders | Indicator | Current Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 188.21 million RMB | -4.88% | | Net Profit Attributable to Shareholders | 22.76 million RMB | -16.73% | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | 20.06 million RMB | -18.79% | | Net Cash Flow from Operating Activities | 25.73 million RMB | N/A | | Basic EPS (RMB/share) | 0.13 RMB | -13.33% | | Weighted Average ROE | 2.23% | Decreased by 0.45 percentage points | | Indicator | End of Current Period | Change from Prior Year-End (%) | | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 1.404 billion RMB | -12.63% | | Total Equity Attributable to Shareholders | 1.033 billion RMB | 2.26% | [Non-Recurring Gains and Losses Analysis](index=2&type=section&id=%28二%29非经常性损益项目和金额) In the current period, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **RMB 2.71 million**, primarily driven by fair value changes and disposal gains from financial assets totaling **RMB 3.10 million** | Item | Current Period Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Gains/Losses on Disposal of Non-current Assets | -301.72 | | Government Grants | 80,881.29 | | Fair Value Changes and Disposal Gains/Losses of Financial Assets/Liabilities | 3,098,065.48 | | Other Non-operating Income and Expenses | 10,315.15 | | **Total** | **2,708,424.85** | [Reasons for Changes in Key Financial Indicators](index=3&type=section&id=%28三%29主要会计数据%E3%80%81财务指标发生变动的情况%E3%80%81原因) Net cash flow from operating activities turned positive in the reporting period, primarily due to reduced cash payments for goods purchased compared to the prior year - Net cash flow from operating activities improved from **-RMB 3.70 million** in the prior year to **RMB 25.73 million** in the current period, primarily due to a decrease in cash paid for goods purchased[9](index=9&type=chunk)[23](index=23&type=chunk) Shareholder Information [Shareholding Status of Shareholders](index=4&type=section&id=%28一%29普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表) As of the reporting period end, the company had **27,279 common shareholders**, with controlling shareholder Zhejiang Xingsheng Investment Management Co., Ltd. holding **31.63%**, indicating a concentrated equity structure - As of the end of the reporting period, the company had **27,279 common shareholders**[11](index=11&type=chunk) | Shareholder Name | Shareholding (%) | Number of Shares Held (shares) | | :--- | :--- | :--- | | Zhejiang Xingsheng Investment Management Co., Ltd. | 31.63 | 56,456,585 | | Sun Jiancheng | 12.52 | 22,358,974 | | Qi Qifan | 2.67 | 4,773,384 | | Feng Yiping | 2.33 | 4,161,511 | | Jiang Jiangen | 1.49 | 2,661,064 | - Controlling shareholder Xingsheng Investment has associated relationships with several top ten shareholders, including Sun Jiancheng (**67.81%**), Yuan Jianfeng (**11.62%**), Feng Yiping (**10.30%**), Xie Gaoxiang (**5.70%**), and Shao Bo (**4.57%**), all of whom are shareholders of Xingsheng Investment[12](index=12&type=chunk) Other Reminders [Other Important Information](index=5&type=section&id=%E9%9C%80%E6%8F%90%E9%86%92%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E5%85%B3%E6%B3%A8%E7%9A%84%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%8A%A5%E5%91%8A%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%83%85%E5%86%B5%E7%9A%84%E5%85%B6%E4%BB%96%E9%87%8D%E8%A6%81%E4%BF%A1%E6%81%AF) The company has no other significant operating information requiring special investor attention during the reporting period - The company has no other significant operating information requiring special investor attention in this reporting period[13](index=13&type=chunk) Quarterly Financial Statements [Audit Opinion](index=5&type=section&id=%28一%29审计意见类型) The financial statements for this quarter are unaudited - The company's Q1 2024 financial statements are unaudited[4](index=4&type=chunk)[13](index=13&type=chunk) [Financial Statement Details](index=6&type=section&id=%28二%29财务报表) This section presents the company's unaudited consolidated balance sheet, income statement, and cash flow statement [Consolidated Balance Sheet](index=6&type=section&id=合并资产负债表) As of March 31, 2024, total assets were **RMB 1.404 billion**, down **12.63%** due to reduced cash and financial assets; total liabilities were **RMB 370 million**, down **37.87%** mainly from decreased short-term borrowings; and equity attributable to shareholders increased **2.26%** to **RMB 1.033 billion** | Item | March 31, 2024 (RMB) | December 31, 2023 (RMB) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Total Assets** | **1,404,020,399.44** | **1,606,959,514.36** | **-12.63%** | | Cash and Cash Equivalents | 210,108,511.35 | 302,308,061.65 | -30.51% | | Financial Assets Held for Trading | 273,589,703.06 | 367,221,614.85 | -25.50% | | **Total Liabilities** | **369,993,350.35** | **595,513,065.25** | **-37.87%** | | Short-term Borrowings | 140,000,000.00 | 333,000,339.98 | -57.96% | | **Equity Attributable to Shareholders** | **1,032,582,988.69** | **1,009,797,899.70** | **2.26%** | [Consolidated Income Statement](index=8&type=section&id=合并利润表) In Q1 2024, total operating revenue decreased **4.88%** to **RMB 188 million**, total operating costs fell **3.07%** to **RMB 171 million**, and net profit attributable to shareholders declined **16.73%** to **RMB 22.76 million** | Item | Q1 2024 (RMB) | Q1 2023 (RMB) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 188,205,735.87 | 197,857,621.33 | -4.88% | | Total Operating Costs | 170,969,396.64 | 176,377,413.77 | -3.07% | | Research and Development Expenses | 15,606,779.03 | 20,670,504.84 | -24.50% | | Operating Profit | 23,407,419.70 | 27,396,873.56 | -14.56% | | Net Profit Attributable to Shareholders | 22,764,922.77 | 27,337,243.90 | -16.73% | | Basic Earnings Per Share | 0.13 | 0.15 | -13.33% | [Consolidated Cash Flow Statement](index=10&type=section&id=合并现金流量表) In Q1 2024, net cash flow from operating activities significantly improved to **RMB 25.73 million** from **-RMB 3.70 million** year-over-year, while net cash from investing activities was **RMB 90.48 million**, and net cash used in financing activities was **RMB 152 million** | Item | Q1 2024 (RMB) | Q1 2023 (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | 25,732,792.26 | -3,697,425.20 | | Net Cash Flow from Investing Activities | 90,475,212.78 | 53,711,702.49 | | Net Cash Flow from Financing Activities | -152,342,958.29 | -806,141.39 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -36,139,310.58 | 49,095,013.77 | - Operating cash flow improved primarily due to a decrease in cash paid for goods and services from **RMB 102 million** in the prior year to **RMB 75.58 million** in the current period[23](index=23&type=chunk) - Net cash outflow from financing activities was mainly driven by **RMB 213 million** in cash paid for debt repayment[24](index=24&type=chunk)

独立董事候选人声明与承诺 本人田园，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有 限公司董事会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东公司单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 浙江京华激光科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及 内控审计机构。 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 最近一年(2023 年度)证券业务收 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状 况；公司 20 ...