证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-002 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 6 日以邮件和电话方式发出通知，2025 年 4 月 17 日以现场结合 通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体 与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

麒盛科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事周易为第三届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 我们认为：（1）公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公 司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定， 实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。（2）公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常 经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。（3）相关关联交易按市场 方式定价，遵循 ...

麒盛科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-004 本次利润分配以 2024 年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回 购账户持有的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确， 本利润分配方案存在差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前麒盛科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十 五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并将提请 2024 年年度 股东大会审议批准，具体如下： 一、2024年利润分配预案内容 （一）2024年利润分配预案具体 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-005 麒盛科技股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十 五次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》，公司拟将存放于回购专用证 券账户中的 5,497,630 股股份进行注销并相应减少注册资本，该事项尚需提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 （一）回购股份方案概述 公司于2022年8月18日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将用于股权 激励，拟用自有资金回购数量总额不低于319.09万股，不超过569.80万股的公司 股份，回购价格不超过17.55元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。 具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《麒盛科技关于以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-013 麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 17 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个行权期未达到行权条件，根据《麒 盛科技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 164.9310 万份。上述股票期权注销完成后，本激励计划所有已授予的股票期权全部注销完 毕，本激励计划结束。有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,958,084,591.16, a decrease of 4.66% compared to CNY 3,102,795,597.94 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 156,040,213.07, down 24.13% from CNY 205,668,186.40 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 260,752,570.06, a decline of 23.68% compared to CNY 341,670,553.99 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,736,560,019.55, a decrease of 4.05% from CNY 4,936,711,014.68 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.44, down 24.14% from CNY 0.58 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.01%, a decrease of 1.43 percentage points from 6.44% in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,069,390,435.83, a decrease of 6.22% from CNY 3,272,989,453.95 at the end of 2023[23]. - The company reported a decrease of 25.44% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 189,712,074.61 in 2024[23]. Revenue and Sales - In Q1 2024, the company reported revenue of approximately CNY 755.96 million, with net profit attributable to shareholders at CNY 44.93 million[9]. - The total revenue for Q2 2024 was CNY 702.40 million, reflecting a stable performance amidst challenging economic conditions[9]. - The company’s revenue for the reporting period was CNY 2,958,084,591.16, a decrease of 4.66% compared to the previous period[72]. - The smart electric bed segment generated revenue of CNY 2,393,649,834.25, with a gross margin of 34.29%, down 5.12% year-on-year[76]. - Online sales generated CNY 424 million, with a gross margin of 44.88%, down 7.82% compared to the previous year[77]. - The company's own brand revenue was ¥2,711,347,715.01, with a gross margin of 35.34%, representing a decrease of 4.34% in revenue compared to the previous year[107]. - The sales volume of smart electric beds was 111.08 million units, showing a year-on-year increase of 1.19%[104]. Market Expansion and Product Development - The company expanded its "Shufude" brand stores from 109 at the end of 2023 to over 220 by 2024, covering most provinces in China[33]. - The new product "Shufude Smart Bed S300Pro" was launched in August 2024, featuring innovative functions such as "one-click sleep" and "automatic snoring intervention"[35]. - The company aims to leverage its strengths in both domestic and overseas markets to enhance its market share in the smart electric bed sector[32]. - The company is constructing a research and development center and production facilities for smart electric beds with an annual capacity of 4 million units, expected to be operational by the end of 2025[42]. - The company has initiated a preliminary collaboration with Samsung, aiming to integrate its smart system products into Samsung's platform, which will help expand its customer base[44]. - The company plans to expand its product offerings in the healthcare sector, with multiple products undergoing medical device registration and certification[118]. - The company aims to produce 4 million smart electric beds annually by 2025, enhancing data storage and analysis capabilities through a new data service center[116]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has extended its manufacturing and supply agreements for electric bed products with Tempur Sealy International, Inc. and Serta Simmons Bedding, LLC until March 31, 2027, ensuring stable cooperation with major clients in the North American market[39]. - The company has established a strategic partnership with Shanghai Qiaoxin Enterprise Management Co., Ltd. to enhance the "Shufude" brand's presence in the domestic market, with a focus on marketing and sales channel development[194]. - The company has signed an exclusive distribution agreement with Shanghai Shufude, granting them exclusive rights to the "Shufude" brand in the domestic market starting from the fourth quarter of 2023[194]. - The company collaborates with Zhejiang Tsinghua Yangtze River Delta Research Institute to enhance research and development capabilities, focusing on technological innovation[53]. Risk Management and Compliance - The company has indicated potential risks in its future development plans, which investors should be aware of[10]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with governance and operational standards, with no significant deficiencies reported in 2024[137]. - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[138]. - The company has no major litigation or arbitration matters reported for the current year, indicating a stable legal standing[192]. - The company has confirmed that its integrity status remains good, with no significant debts or penalties reported during the period[193]. Employee and Management Structure - The company has a total of 2,953 employees, with 1,672 in the parent company and 1,281 in major subsidiaries[154]. - The employee composition includes 1,757 production personnel, 204 sales personnel, 402 technical personnel, 53 financial personnel, and 537 administrative personnel[154]. - The company has a diverse management team with experience in various sectors, including technology and manufacturing[140]. - The total pre-tax remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 1,448.84 million CNY[138]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 650,000 CNY in environmental protection during the reporting period[168]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 122.91 tons of CO2 equivalent emissions[169]. - The company has committed to not interfering with operational management and not misappropriating company interests[177]. - The company is focused on sustainable development and has taken steps to fulfill its social responsibilities[170]. Financial Management and Investments - The company has approved the use of idle raised funds for cash management, allowing for the purchase of low-risk financial products up to ¥300 million within a year[200]. - The company has invested ¥75,959.26 million of raised funds in bank financial products, with an outstanding balance of ¥23,959.26 million[199]. - The company has also invested ¥7,383.71 million of its own funds in bank financial products, with an outstanding balance of ¥1,122.95 million[199].

目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5816 号 麒盛科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是麒盛 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，麒盛科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：麒盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所接受麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "麒盛科技"）的委托，并根据公司与本所签订的《专项法律服务聘用协议》， 作为公司的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，就本激励计划本次注销部分股票期权相关 事项出具本法律意见书。 | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本激励计 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5982 号 麒盛科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、强调事项 我们提 ...

广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为麒盛科技股份有限公 司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导机 构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，就麒盛科技使用闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股， 发行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）82,283,332.69 元后，募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。 为了规范 ...