麒盛科技股份有限公司 董事会审计委员会对非标准审计意见涉及事项 的专项说明 天健出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在 公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注已在 财务报表及其附注中露 的事项，不影响公司财务报告的有效性。我们将持续关 注并监督公司董事会和管理层落实具体措施，维护广大投资者特别是中小投资者 的利益。 特此说明 麒盛科技股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"天健"）对 2024 年度财务报表进行审计， 出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据（公公发行行券的的公司息披露 编报规则第 14（ 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》公上海券的交易所 股票上市规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对该非标准审计意见涉及事 项作如下说明： ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度审计工作进行了评估， 经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，2011 年 7 月改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。天健会计师事务所总部位于杭州，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号。 （二）人员信息 麒盛科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所首席合伙人钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计 师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券 服务业务审计报告。 （三）业务规模 天健会计师事务所经审计的 ...

一、审计报告中带强调事项段的主要内容 天健在出具的公司 2024（年度审计报告中指出："我们提醒财务报表使用者 关注，如财务报表附注十五(三)所述，截至 2024 年 12 月 31 日,麒盛科技公司 对上海舒福德数字科技有限公司的应收账款余额为 94,786,694.34 元，其他应收 款余额为 20,263,507.40 元，上海舒福德数字科技有限公司净资产为 - 69,796,162.55 元(未经审计)。基于上海舒福德数字科技有限公司的财务状况, 麒盛科技公司评估认为其偿付能力较弱，相关应收款项面临损失风险，故对该等 应收款项单项计提坏账准备 87,050,201.74 元,其中应收账款坏账准备 66,786,694.34 元，其他应收款坏账准备 20,263,507.40 元。本段内容不影响已 行表的审计意见。" 二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明 麒盛科技股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒盛科技"或"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"天健"）对 2024 年度财务报表进行审计， 出具了带强调事项段无保留意见审计 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-006 麒盛科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召 开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、关于变更注册资本、注册地址及经营范围的相关情况 根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更注册资本、注册地址及经 营范围，具体变更内容如下： 关条款进行修订，具体修订内容如下： 1、公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议、第 三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。公司拟将 回购专用证券账户中共 5,497,630 股股份注销，本次注销完成后公司总股本将由 358,489,2 ...

广发证券股份有限公司 关于麒盛科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相 结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行 价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保荐 费用 63,300,000.00 元（不含税）后的募集资金为 1,615,165,712.00 元，已由主承 销商招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。 另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续费及材料制作费、审计费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 18,983,332.69 元（不含税） 后，公司本次募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕 352 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 ...

证券代码：603610.SH 环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 睡眠健康科学法则的践行者 创造智能美好的生活体验 Contents | | | 可持续发展治理 公司治理篇 产品责任篇 | 可持续发展理念 | 16 | | --- | --- | | 可持续发展治理架构 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 双重重要性分析 | 18 | | 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 24 | | 恪守商业道德 | 27 | | 智能制造与数字化运营 | 28 | | 研发创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 严控产品品质 | 39 | | 重视客户服务 | 45 | | 完善供应管理 | 52 | 环境责任篇 | 环境合规管理 | 58 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 63 | | 合理资源管理 | 66 | | 严控污染排放 | 68 | | 绿色环保产品 | 71 | | 倡导绿色理念 | 72 | | 保护生物多样性 | 72 | 员工责任篇 | 合规雇佣管理 | | --- | | 助力员工发展 | | ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 麒盛科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周易（召集人）、独立董事张 诚、董事唐颖 3 名成员组成，其中召集人周易为博士研究生，现为复旦大学副 教授。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。审计委 员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议： （一）2024 年 1 月 24 日，召开的第三届董事会审计委员会第七次会议， 会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分募集资金专户的议案》。 （二）2024 年 4 月 16 日，召开的第三届董事会审计委员 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-011 麒盛科技股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）追认2024年度日常关联交易 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年预 | 2024 年实际发生 | 占同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 金额（元） | （%） | | 向关联方销售产品、商品 | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 73,494,373.67 | 2.57 | | 向关联方采购服务 | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 7,012,759.15 | 0.38 | | 关联租赁（公司作为出租方） | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 205,440.27 | 0.20 | | 转让门店装修、固定资产等 | 上海舒福德数字科技有限公司 | ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-014 麒盛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第18号》，对麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒 盛科技"或"公司"）相关会计政策进行调整，符合相关法律法规的规定和公司 的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，该解释中"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值 模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同 时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司在任独立董事李荣华先生、周易女士、张 诚先生对其自身独立性情况进行了自查，并于近日向董事会提交了《公司 2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 麒盛科技股份有限公司 公司三位在任独立董事李荣华先生、周易女士、张诚先生严格遵守《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持 独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 ...