麒盛科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由嘉兴市舒福德电动床有限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9133041178049 8339G。 第三条 公司于 2019 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3758.32 万股，于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：麒盛科技股份有限公司，公司英文名称：Keeson Technology Corporation Limited。 第五条 公司住所：嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号，邮政编码： 314016。 第六条 公司注册资本为人民币 ...

2024 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事李荣华述职报告 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公 司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公 司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判 断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李荣华，男，中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，现任公司独立董事。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，任天津市第五中学教 师；2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读北京大学法学院；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016 年 10 月至今，任江苏海辉律 师 ...

麒盛科技股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的意义在于通过良好、有效的投资者关系管理工 作得以提高公司价值，同时也为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的 融资能力，降低公司的融资成本。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第四条 开展投资者关系管理工作的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的 良性关系，增进投资者对公司的进一步了解、熟悉及认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的市场形象，获得长期的市 场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念， 以实现公司价值最大化和股东利益最大化； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者 ...

麒盛科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《麒盛科技股份有限公司章程》的 要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。募集资金管理制度应当对 ...

第一章 总则 第一条 为完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 保证公司总经理及高管层规范运作，提高工作效率、确保总经理有效行使其职权， 依照公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，总经理由公司董事长提名，董事会批准 后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作，负责组织实施董事会 决议，对董事会负责。 公司可以设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 麒盛科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理、 财务总监和董事会秘书。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责、权限和义务 第五条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本规则所称"薪酬"指公司向公司董事、总经理及其他高级管理人员 以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 本细则所称薪酬的董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（不包 括独立董事），总经理是指根据公司《总经理工作细则》聘任的总经理，其他高 级管理人员是指董事会聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提 ...

麒盛科技股份有限公司 2024 年度独立董事周易述职报告 2024 年度独立董事述职报告 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公 司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公 司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判 断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的利益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、2024 年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人全部出席。 本人周易，女，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，现任公司独立董事。2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南开大学讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任复旦大学讲师； ...

麒盛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率 及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券 交易所业务规则和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由7名董事（其中3人为独立董事，1人为职工代表董事）组 成，设董事长一人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有注册会计师资格，或具有会计、审计、财务管理专业的高级职称、副 教授及以上职称或者博士学位，或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审 计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人士）。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、 技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 公司董事会设置审计委员会， ...

麒盛科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规的有关规定，并依据《麒盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《麒盛科技股份有限公司董事会议事规则》的规定， 制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和 ...

第六条 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会 计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司可以根据需要在董事会中设置提 名、薪酬与考核、战略与 ESG 等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人。 麒盛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章并结合《麒盛科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ，或者其 ...