董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，公司在任独立董事李荣华先生、周易女士、张 诚先生对其自身独立性情况进行了自查，并于近日向董事会提交了《公司 2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 麒盛科技股份有限公司 公司三位在任独立董事李荣华先生、周易女士、张诚先生严格遵守《公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持 独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 麒盛科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周易（召集人）、独立董事张 诚、董事唐颖 3 名成员组成，其中召集人周易为博士研究生，现为复旦大学副 教授。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。审计委 员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议： （一）2024 年 1 月 24 日，召开的第三届董事会审计委员会第七次会议， 会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分募集资金专户的议案》。 （二）2024 年 4 月 16 日，召开的第三届董事会审计委员 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-014 麒盛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第18号》，对麒盛科技股份有限公司（以下简称"麒 盛科技"或"公司"）相关会计政策进行调整，符合相关法律法规的规定和公司 的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，该解释中"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值 模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同 时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式；"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对 ...

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少汇率波 动带来的风险，公司及其子公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期 保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响；交易工具主要为远期结售汇合 约；交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金 融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过5亿美元或等价货币。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-009 麒盛科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 已履行及拟履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月17日分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》， 该议案还需提交2024年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但仍存在 ...

证券代码：603610.SH 环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 睡眠健康科学法则的践行者 创造智能美好的生活体验 Contents | | | 可持续发展治理 公司治理篇 产品责任篇 | 可持续发展理念 | 16 | | --- | --- | | 可持续发展治理架构 | 16 | | 利益相关方沟通 | 17 | | 双重重要性分析 | 18 | | 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 24 | | 恪守商业道德 | 27 | | 智能制造与数字化运营 | 28 | | 研发创新驱动 | 31 | | --- | --- | | 严控产品品质 | 39 | | 重视客户服务 | 45 | | 完善供应管理 | 52 | 环境责任篇 | 环境合规管理 | 58 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 63 | | 合理资源管理 | 66 | | 严控污染排放 | 68 | | 绿色环保产品 | 71 | | 倡导绿色理念 | 72 | | 保护生物多样性 | 72 | 员工责任篇 | 合规雇佣管理 | | --- | | 助力员工发展 | | ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-007 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股， 发行价为每股人民币 44.66 元，共计募集资金 1,678,465,712.00 元，扣除相关发 行费用（不含税）82,283,332.69 元后，募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔2019〕352 号）。 ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用单日最高实际 余额不超过人民币2.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司根据有关法律、法 ...

目 录 一、关于对麒盛科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见 的专项说明…………………………………………………………………第 1—2 页 关于对麒盛科技股份有限公司 2024 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 根据《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告中增加强调事项段和其 他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报， 且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列 条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师 审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注 册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计 报告中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事 项。 一、审计报告中强调事项段所涉及事项 如审计报告中"强调事项"段所述，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附 注十五(三)所述，截至 2024 年 12 月 31 日,麒盛科技公司对上海舒福德数字科技有限 公司的应 ...

董事会拟授权董事长自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年度股 东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额 度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务的办理，该融资业务包括但 不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、内保外贷、银行承兑汇票贴现、 票据贴现、信托融资、融资租赁等），并签署相关法律文件。 公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》。 独立董事专门会议认为：公司向金融机构申请综合授信额度均为公司日常经 营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会损害公司和广大 1 中小投资者的利益。 麒盛科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度综合 授信额度预计的议案》。 根据公司经营需要及财 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-008 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机 构发行的保本类理财产品。 ●使用期限：使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿 元。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月17日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议 案》。该事项尚需提交2024年度股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及 资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产 收益。 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-011 麒盛科技股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）追认2024年度日常关联交易 | 关联交易类别 | 关联方 | 2024 年预 | 2024 年实际发生 | 占同类业务比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 金额（元） | （%） | | 向关联方销售产品、商品 | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 73,494,373.67 | 2.57 | | 向关联方采购服务 | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 7,012,759.15 | 0.38 | | 关联租赁（公司作为出租方） | 上海舒福德数字科技有限公司 | 0.00 | 205,440.27 | 0.20 | | 转让门店装修、固定资产等 | 上海舒福德数字科技有限公司 | ...