证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二三年九月 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 2 释 义 注：本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异因四舍 五入造成。 3 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 麒盛科技、公司、本公司 指 麒盛科技股份有限公司 本次发行、本次向不特定 对象发行可转换公司债 券、本次可转债 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的事项 预案、本预案 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案（修订稿） 募集说明书 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书 可转债 指 可转换 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-048 麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，麒盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项 （以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。现将具体情况公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）系上海证券交易所主板上市公 司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提 升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司 债券（以下简称"可转债"）及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-050 麒盛科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 三、前次募集资金变更情况 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十 九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募 集资金投资项目"年产 400 万张智能床总部项目（一期）"、"品牌及营销网络建 设项目"的剩余募集资金变更投入"年产 400 万张智能床总部项目（二期）"，并 于 2022 年上半年分批将"年产 400 万张智能床总部项目（一期）"的部分募集资 金 3 ...

关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2020 年 10 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，上述议案经 2020 年 11 月 2 日召开的麒盛科技 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn)同期披露的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公 司股票锁定期将于 2023 年 9 月 11 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作 ...

麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 麒盛科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三届董 事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案等相关议案。《麒盛科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关公告文件于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次预案修订事项不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所 发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-047 1 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权 相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技、股 | | | | 份公司 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本激励计划、股票期 | 指 | 《麒盛科技股份有限公司2022年股票期权激励计 | | 权激励计划 | | 划》 | | 本次注销部分股票期 | 指 | 麒盛科技根据本激励计划注销部分股票期权的相 | | 权/本次注销事项 | | 关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含 | | | | 子公司）高级管理人员、核心技术/业务人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 一、本次募集资金的使用计划 在考虑扣除本次发行首次董事会决议日（2023 年 6 月 29 日）前六个月至今 公司新投入和拟投入的财务性投资 7,539.22 万元的因素后，本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）募集资金总额不超过 146,700.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目： 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分 由公司自筹解决，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的 募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根 据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行 ...

麒盛科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们 仔细阅读了公司第三届董事会第十次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分 析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独 立意见 二、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》 的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，我们认为公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司 的规定和要求，符合公司实际情况。 因此，我们同意公司编制的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案（修订稿）的议案》。 三、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-045 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届监事会 第六次会议于 2023 年 9 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科 技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司 实际情况进行了逐项自查和论证后，认为公司各项条件满足现行法律、法规及规 范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规 ...