证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号： 2024-034 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 softide@softide.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-033 麒盛科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次股份解除质押情况 公司于 2024 年 6 月 21 日接到实际控制人唐国海先生的通知，唐国海先生将其持有 的 1,300 万股公司股票在招商证券股份有限公司办理解除质押担保业务，具体情况如 | 下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东名称 | | | | 唐国海 | | | | 本次解除质押/冻结/标记股份（万股） | | | | 1,300 | | | | 占其所持股份比例 | | | | 21.03% | | | | 占公司总股本比例 | | | | 3.63% | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 | 6 月 | 21 | 日 | | | 持股数量（股） | | | | 61,811,713 | | | | 持股 ...

关于麒盛科技股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、麒盛科技 | 指 | 麒盛科技股份有限公司 | | 本次差异化分红 | 指 | 麒盛科技2023年度利润分配所涉及的差异化分红 事项 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城 律师事务所关于麒盛科技股份有限公司差异化分 红事项的法律意见书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《麒盛科技股份有限公司章程》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-032 二、 分配方案 麒盛科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配的议案》，以实施权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00-15:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2023 年 年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事 会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生针 对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和 沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-031 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告业绩说明会召开情况的公告 1、问：您好！我看到了新浪财经 ESG 评级中心的数据，华证的 ESG 评级机 构只给出了贵公司 BB 的评级。公司认为自己在 ESG 方面有哪些可改 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-027 麒盛科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投 票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东 大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果 出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结 果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | ...

麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-028 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证 ...

（一）审议通过了《关于全资孙公司之间互相提供担保的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-029 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 30 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人 员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒 盛科技关于全资孙公司拟为全资孙公司银行贷款提供担保的公告》。 三、备查 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-030 麒盛科技股份有限公司 关于全资孙公司拟为全资孙公司 银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、麒盛平阳因经营需要，拟向NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG 1 被担保人名称：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公 司麒盛平福有限责任公司（以下简称"麒盛平福"）为公司控股孙公司 麒盛（平阳）有限责任公司（以下简称"麒盛平阳"）提供担保，麒盛 平福及麒盛平阳均为公司全资子公司舒福德投资有限公司的全资子公 司，不存在其他关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次麒盛平福为麒盛平 阳提供担保金额不超过 2,950 亿越南盾；截至本公告披露日，麒盛平 福为麒盛平阳提供担保余额共计 0 亿越南盾。 本次担保不提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司及子（孙）公司未有逾期的对外担保。 VIỆT NAM-Chi nhàn ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《麒盛科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本次股东大 会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告 刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：麒盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受麒盛科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 ...