证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-059 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告 业绩说明会召开情况的公告 谢。提请投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2023 年 第三季度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、 董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先 生针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交 流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、问：麒盛科技在 2023 年第三季度的营收、净利润以及扣非后归母净利 润分别是多少？与去年同期相比，它们 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 浙商轻工、国盛轻工、申万轻工 | | 时间 | 2023 年 10 月 31 日 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司 | 董事会秘书唐蒙恬女士 | | 接待人员 | | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 公司 2023 年三季度总结： | | 绍 | 公司 2023 年 1-9 月营业收入为 23.86 亿元，相比去年同期增长 | | | 12.98%，2023 年 1-9 月归属于上市公司的净利润为 1.87 亿元，相比去年同期 | | | 增长 11.92%。从公司整体业绩可以看到，公司前三季度订单保持稳定，与去年同 | | | 期相比，订单有较为明显的回升。 | | | 公司目前产品以智能电动床为主，同时主要销售仍集中于美国市场。2023 年 | | | ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 862,911,177.21 | 27.18 | 2,385,936,250.89 | 12.98 | | ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-058 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 softide@softide.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时 ...

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次 申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请 的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司依据相关规 定终止与招商证券的保荐协议。自公司与广发证券签署保荐协议之日起，广发证 券将承接招商证券尚未完成的持续督导工作，并委派闫嘉琪先生与叶飞洋先生 （简历见附件）担任公司保荐代表人，负责具体的持续督导工作。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-056 麒盛科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 3,758.32 万股人民币普通 股股票（A 股），并于 2019 年 10 月 29 日起在上海证券交易所上市。公司聘请 招商证券股份有限公司（ ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-055 麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,239,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | - ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：麒盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受麒盛科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期激励对象已获授的 192.4195 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 35%。具体内容详见 2023 年 9 月 8 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于 2022 年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》（公告编 号：2023-051）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 192.4195 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 9 月 14 日办理完毕。本次股票期 权注销事宜 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式发出通知，2023 年 9 月 7 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-044 独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订 稿）的议案》； （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕8650 号 麒盛科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）管理层 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供麒盛科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为向不特定对象发行可转换公司债 券时使用公司的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...