证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-055 麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,239,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7618 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | - ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于麒盛科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：麒盛科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受麒盛科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司业绩未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件， 根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意注销 2022 年股票期权 激励计划第一个行权期激励对象已获授的 192.4195 万份股票期权，占已授予股 票期权总数 549.77 万份的 35%。具体内容详见 2023 年 9 月 8 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技股份有限公司关于 2022 年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件未达成暨注销相关股票期权的公告》（公告编 号：2023-051）。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 192.4195 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 9 月 14 日办理完毕。本次股票期 权注销事宜 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二三年九月 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 2 释 义 注：本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异因四舍 五入造成。 3 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 麒盛科技、公司、本公司 指 麒盛科技股份有限公司 本次发行、本次向不特定 对象发行可转换公司债 券、本次可转债 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券的事项 预案、本预案 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案（修订稿） 募集说明书 指 麒盛科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书 可转债 指 可转换 ...

麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 麒盛科技有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第三届董 事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案等相关议案。《麒盛科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关公告文件于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次预案修订事项不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议、上海证券交易所 发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-047 1 特此公告。 麒盛科技股份有限公司董 ...

麒盛科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们 仔细阅读了公司第三届董事会第十次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分 析，现就相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独 立意见 二、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》 的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 及规范性文件的有关规定，我们认为公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司 的规定和要求，符合公司实际情况。 因此，我们同意公司编制的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案（修订稿）的议案》。 三、对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》 的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-050 麒盛科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下： 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。 三、前次募集资金变更情况 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十 九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目及其可行性研究报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募 集资金投资项目"年产 400 万张智能床总部项目（一期）"、"品牌及营销网络建 设项目"的剩余募集资金变更投入"年产 400 万张智能床总部项目（二期）"，并 于 2022 年上半年分批将"年产 400 万张智能床总部项目（一期）"的部分募集资 金 3 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-048 麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，麒盛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项 （以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。现将具体情况公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式发出通知，2023 年 9 月 7 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-044 独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。 1 本议案尚需提交股东大会审议。 本次董事会会议形成如下决议： （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订 稿）的议案》； （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-045 麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）第三届监事会 第六次会议于 2023 年 9 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2023 年 8 月 26 日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科 技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司 实际情况进行了逐项自查和论证后，认为公司各项条件满足现行法律、法规及规 范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规 ...