北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 （二）聘任情况 公司于 2023 年 4 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系。公司独立董事履职符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，北京国联 视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会就公司 在任独立董事赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-018 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会部分委员的公告 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司 董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审 计委员会部分委员进行了调整，公司董事、财务总监田涛先生将不再担任审计委 员会委员，调整为公司董事王挺先生担任审计委员会委员，任期自第八届董事会 第二十五次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审 计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 董事会审计委员会委员调整前：赵素艳、朱其胜、田涛 董事会审计委员会委员调整后：赵素艳、朱其胜、王挺 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-009 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "国联股份"）控股股东钱晓钧先生持有公司股份 125,224,678 股，占公司总股 本的 17.34%。本次质押及解除质押后，钱晓钧先生累计质押股份数量为 15,720,000 股，占其持有公司股份数量的 12.55%，占公司总股本的 2.18%。 截至本公告日，控股股东刘泉先生、钱晓钧先生及一致行动人刘源女士、李 映芝女士合计持有公司股份 253,224,187 股，占公司总股本的 35.06%。本次质 押及解质押后，钱晓钧先生及一致行动人累计质押股份数量为 15,720,000 股， 占控股股东及一致行动人持股数量的 6.21%，占公司总股本的 2.18%。 一、上市公司股份质押 近日，公司获悉控股股东钱晓钧先生所持有本公司的部分股份质押给山东省 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-006 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会主席 刘锐女士召集并主持，经全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议通 知已于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向各位监事发出，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有 限合伙）追加投资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次公司全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业 （有限合伙）追加投资暨关联交易，是基于公司未来发展战略的需要，符合公司 长期发展战略规划，有利于推动公司以"平台、科技、数据"为核心的产业互联 网发展战略与资本经营结合，实现提升公司的核心竞争力和盈利能力，本次关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议通知已于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有 限合伙）追加投资暨关联交易的议案》 披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。 回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘泉 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-007 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限 合伙）追加投资暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称 "标的基金"）。 拟投资金额：公司全资子公司北京鸿鹄致远资产运营有限公司（以下简称"鸿 鹄致远资产运营"）拟追加投资人民币 4,000 万元。 截至公告披露日，过去 12 个月内公司未和标的基金发生过关联交易。根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次增资构成关联交易，但不构成重大 资产重组，本议案无需提请股东大会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）标的基金基本情况及进展 经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司作为有限合伙人以自有资金 认缴出资人民币 1,900 万元与公司全资子公司北京鸿鹄致远创业投资有限公司、 海南 ...

券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-008 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司（以下简称"涂多多"或"标的公 司"）拟实施增资扩股，无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"无锡鸿鹄壹号"）拟出资5,000万元人民币，其中11.54万元计入注册资 本，4988.46万元计入资本公积，持股比例为0.3527%；本次增资完成后，涂多多 注册资本由3,260.51万元增加至3,272.05万元，仍为公司控股子公司。 无锡鸿鹄壹号为国联股份与海南多多共赢投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"多多共赢"）共同参与投资设立，多多共赢为公司员工共同设立的有限合 伙企业，公司监事会主席刘锐女士为多多共赢的普通合伙人及执行事务合伙人， 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 11 月 26 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本次全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）追加投 资暨关联交易，已经过公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决策程 序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效；本次追 加投资事项，是基于公司未来发展战略的需要，符合公司长期发展战略规划，有 利于推动公司以"平台、科技、数据"为核心的产业互联网发展战略，与资本经 营结合，提升公司的核心竞争力和盈利能力；本次投资金额规模较小，不影响公 司正常的生产经营活动，也未损害公司及全体股东利益。本次关联交易是各合作 方经友好协商，遵循自愿、公平合理的原则进行，不存在向关联方输送利益的情 形。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国 联股份"）的独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第二十四次会 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"国联股份"）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议拟审议 的相关资料进行了预先审阅。我们在了解相关情况的基础上，基于独立判断，发 表事前认可意见如下： 一、关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 追加投资暨关联交易的事前认可意见 二、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见 我们认为：本次无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）向公司控 股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司实施增资扩股事项符合公司战略布 局和发展规划，有利于北京涂多多电子商务股份有限公司增强资本实力，优化股 权结构。本次增资扩股交易定价公允合理，不影响公司对其控制权，不会影响公 司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损 害公司及全体股东利益。综上，我们同意将本次增资事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱 ...